PCSC — AGM Information 2018

Jun 26, 2018

開 會 通 知 書

一、茲訂於107年6月12日(星期二)上午九時整(受理股東開始報到時間：上午八時三十分；報到處地點同開會地點)，假台南市永康區鹽行里中正路301號(統一企業總公司教育訓練中心一樓) ，召開107年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1.本公司民國一百零六年度營運狀況報告。2.審計委員會審查民國一百零六年度決算表冊報告。3.報告本公司大陸投資情形。 4.報告本公司民國一百零六年度員工及董事酬勞。(二)承認事項：本公司民國一百零六年度決算表冊。(三)討論事項：1.本公司民國一百零六年度盈餘分派議案。2.本公司章程修訂案 。(四)選舉事項：選舉第十二屆董事(含獨立董事)。(五)其他議案：本公司董事競業禁止之限制解除案。(六)臨時動議。

二、本公司一百零六年度股利分派案業經董事會決議如下：

現金股利：總計新台幣25,990,556,375元，每股分配25元，俟股東常會通過後，另訂配息基準日，屆時另行公告。

三、本公司之章程就董事名額係採非固定數額制，本次應選董事13席(含獨立董事3席)。

四、本次董事(含獨立董事)選舉採提名制之候選人名單：董事：統一企業股份有限公司法人代表人：羅智先、高權投資股份有限公司法人代表人：高秀玲、統一企業股份有限公司法人代表 人：陳瑞堂、統一企業股份有限公司法人代表人：黃瑞典、統一企業股份有限公司法人代表人：吳諒豐、統一企業股份有限公司法人代表人：蘇崇銘、統一企業股份有限公司法人代表 第 人：吳昆林、統一企業股份有限公司法人代表人：黃釗凱、統一企業股份有限公司法人代表人：吳琮斌、統一企業股份有限公司法人代表人：吳玟琪；獨立董事：王文宇、許培基、洪 一 永城，投資人如欲查詢其學經歷等相關資料，請逕至公開資訊觀測站(網址：http://mops.twse.com.tw/mops/web/t146sb10)請自行輸入「公司代號：2912」、「公告日期：最近3月」 聯 及「公告種類：採候選人提名制選任董監事相關公告(上市櫃及興櫃公司)」查詢。

五、依公司法第209條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得許可，本公司新任董事，自該董事就任之日起，如有公司法第209 條競業禁止之行為，在無損及本公司利益之前提下，解除其競業禁止之限制，擬解除之職務明細如第五聯附表。

六、茲依公司法第一六五條規定，自107年4月14日起至107年6月12日止停止股票過戶。

七、貴股東如親自出席時，請填具第二聯親自出席通知書暨第三聯出席簽到卡後於會議當日攜往會場報到，若委託代理人出席時，請填具第六聯委託書暨第三聯出席簽到卡全聯摺疊寄回， 並請於開會５日前送達本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部，俟經核對簽名或蓋章無誤後，即在出席簽到卡內加蓋登記章，仍寄交 貴股東或 貴股東代理人收執 ，以憑出席股東常會。

八、如有股東徵求委託書，本公司於107年5月11日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站(網址:http://free.sfi.org.tw），投資人如欲查詢，可直接鍵入網址後至『委託書免費查 詢系統』，輸入查詢條件即可。

九、本公司股東會委託書之統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司股務代理部。

十、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自107年05月12日至107年06月9日止，請登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明進行投票。 【網址:https://www.stockvote.com.tw】

十一、除公告外茲附上股東常會出席通知書及委託書各一份，敬請撥冗出席。

此致

貴股東

==> picture [580 x 175] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

統一超商股份有限公司董事會 敬啟
105
股 務 代 理 部 地 圖
請 ����� 南 京 東 路 五 段光 中華開發 三民路 彰化銀行 塔悠路 請
沿此 統一綜合證券股份有限公司 ����� 八 德 路復 台北馥敦南 京 館 吉祥路 第一銀行 捷運三號出口股務代理部 統一證券 東 國泰世華 基 往松山車站 沿此
虛線 股務代理專線：(02)2746-3797(代表線)地 址：台北市松山區東興路8號地下1樓 �������������������������北路 京華城���������東寧路 ���� 興路 中農科技 大樓 隆路 國 內郵資已付 虛線
先折再 網 址：http://www.pscnet.com.tw/證券代號：2912 您可以搭乘的公車路線及下車站牌位置：南京公寓：204、306、306區、307、53、605快、668、675、711 、棕10、棕9、紅25京 華 城：202、203、205、257、276、605、605新台五、669東興路一：277、279、282副、46、612、612區、內科通勤專車19 、藍10、藍26捷運松山線站名:南京三民站(3號出口) 台北郵局許可證台北字第 928 號 先折再
撕 信 函 撕
開會通知請即拆閱
麥帥公路
----- End of picture text -----

股 東 台啟 本股務代理部所蒐集之個人資料，僅在辦理股 務業務之目的範圍內處理或利用，相關資料將 依法令或契約之保存期限保存， 貴股東如欲 行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

==> picture [555 x 199] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

第 107 親自出席通知書 本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋 統一超商股份有限公司107年股東常會 第
二 登記章者無效。 三
���
聯 本股東決定親自出席107年6月12日舉行 107 出席簽到卡 聯
： 之107年股東常會，即請查照並將出席 ��� ：
親 簽到卡寄交本人收執。 時間：民國107年6月12日(星期二)上午九時整 出
自 此 致 地點：台南市永康區鹽行里中正路301號(統一企業總公司教育訓練中心一樓) 席
出 統一超商股份有限公司 股東戶號： 簽
席 到
通 持有股數： 卡
(委託出席者請蓋背面委託書處)
知
書 股東 ：戶號 收股股東通訊地址東 戶 名：：
股東 ： 件人代理人姓名：
戶名 代理人通訊地址：
親自出席簽章處
編號： 核對 出席編號： 核權
(
)
----- End of picture text -----

第 ※本次股東常會 四 聯 恕不發放紀念品

								原留印鑑	原留印鑑
銀 行 名 稱			總行代號		分行別科 目			帳 號 檢號
銀 行 名 稱			總行代號		分行別	科 目		帳 號	檢號
郵局		存簿(H)	700	局 號			帳 號

※銀行資料務請填寫完整，如因此無法匯款，則改寄支票。

※貴股東若不知如何填寫匯款帳號，請檢附欲匯款之本人帳號存摺影本 ，以利正確輸入資料。

※本公司現金股利之發放，除經登記以匯款方式領取者外，其餘均以支 票掛號郵寄 貴股東。

※請於107年6月12日前寄回統一綜合證券股務代理部，俾利處理。

CS5

(附表)

截至107年4月24日

統一超商股份有限公司解除董事(含獨立董事)候選人 競業禁止限制之職務明細

		競業禁止限		之職務	明細 截至107年4月24日
第 五 聯	名 姓	務 職 之 司 公 他 其 任 兼 前 目		名 姓	務 職 之 司 公 他 其 任 兼 前 目
	統一企業(股) 公司代表人： 羅智先	董 事 長：統一企業(股)公司、統健實業(股)公司、統一實業(股)公司、大統益(股)公司 、凱友投資(股)公司、統奕包裝(股)公司、統一國際開發(股)公司、統昶行銷 (股)公司、統一數網(股)公司、統一夢公園生活事業(股)公司、統一友友旅行 社(股)公司、凱南投資(股)公司、統一時代(股)公司、統宇投資(股)公司、統 一置業(股)公司、Uni-President (Vietnam) Co., Ltd.、Uni-President (Thailand) Ltd.、Uni-President (Philippines) Corp.、張家港統清食品有 限公司、統一企業中國控股有限公司、統一企業(中國)投資有限公司、統仁實 業(股)公司、太子建設開發(股)公司、誠實投資控股(股)公司、時代國際飯店 (股)公司、東豐企業(股)公司、太子實業(股)公司、太子地產(股)公司、台灣 神隆(股)公司 副董事長：統清(股)公司 董 事：統一棒球隊(股)公司、南聯國際貿易(股)公司、統上開發建設(股)公司、捷盟 行銷(股)公司、家福(股)公司、統正開發(股)公司、悠旅生活事業(股)公司、 統一生機開發(股)公司、坤基創業投資(股)公司、統義玻璃工業(股)公司、光 泉牧場(股)公司、光泉食品(股)公司、統一開發(股)公司、德記洋行(股)公司 、維力食品工業(股)公司、耕頂興業(股)公司、太子物業管理顧問(股)公司、 高權投資(股)公司、統一超商維京控股有限公司、統一超商納閩島控股有限公 司、Cayman President Holdings Ltd.、Kai Yu (BVI) Investment Co., Ltd. 、President Packaging Holdings Ltd.、Uni-President Southeast Asia Holdings Ltd.、PT. ABC President Indonesia、President Energy Development(Cayman Islands)Ltd.、Uni-President Asia Holdings Ltd.、 統一企業香港控股有限公司、皇茗資本有限公司、皇茗企業管理諮詢(上海)有 限公司、煙台統利飲料工業有限公司、北京統一飲品有限公司、武漢統一企業 食品有限公司、昆山統一企業食品有限公司、昆明統一企業食品有限公司、成 都統一企業食品有限公司、新疆統一企業食品有限公司、統一企業(昆山)食品 科技有限公司、北京統一企業飲料食品有限公司、上海統一企業飲料食品有限 公司、廣州統一企業有限公司、瀋陽統一企業有限公司、哈爾濱統一企業有限 公司、合肥統一企業有限公司、福州統一企業有限公司、南昌統一企業有限公 司、鄭州統一企業有限公司、長沙統一企業有限公司、湛江統一企業有限公司 、南寧統一企業有限公司、泰州統一企業有限公司、重慶統一企業有限公司、 長春統一企業有限公司、石家莊統一企業有限公司、海南統一企業有限公司、 濟南統一企業有限公司、白銀統一企業有限公司、徐州統一企業有限公司、貴 陽統一企業有限公司、阿克蘇統一企業有限公司、杭州統一企業有限公司、河 南統一企業有限公司、陝西統一企業有限公司、上海統一企業有限公司、寧夏 統一企業有限公司、內蒙古統一企業有限公司、山西統一企業有限公司、天津 統一企業有限公司、江蘇統一企業有限公司、湖南統一企業有限公司、統一商 貿(昆山)有限公司、統一商貿(湖北)有限公司、統一(上海)商貿有限公司、長 白山統一企業(吉林)礦泉水有限公司、婺源統一企業礦泉水有限公司、巴馬統 一礦泉水有限公司、武穴統一企業礦泉水有限公司、呼圖壁統一企業番茄製品 科技有限公司、上海統一寶麗時代實業有限公司、上海統一企業管理諮詢有限 公司、統一企業(昆山)置業開發有限公司 總經 理：統一數網(股)公司		統一企業(股) 公司代表人： 陳瑞堂	董 事 長：統一蘭陽藝文(股)公司、統一速達(股)公司、統一客樂得服務(股)公司、悠旅 生活事業(股)公司、捷盟行銷(股)公司、統一超食代(股)公司、仁暉投資(股) 公司、統一超商(上海)便利有限公司、統一超商(浙江)便利店有限公司、統一 (上海)保健品商貿有限公司 董 事：統一企業(股)公司、統一生活事業(股)公司、統一佳佳(股)公司、統一藥品(股) 公司、統一百華(股)公司、二十一世紀生活事業(股)公司、大智通文化行銷(股) 公司、統昶行銷(股)公司、統一開發(股)公司、統一國際開發(股)公司、 Philippine Seven Corp.、山東統一銀座商業有限公司、統一超商維京控股有 限公司、統一超商藥妝事業中國控股有限公司、統一超商納閩島控股有限公司 、統一超商香港控股有限公司、統昶維京控股有限公司、南聯國際貿易(股)公 司、統正開發(股)公司、統一企業社會福利慈善事業基金會 總 經理：仁暉投資(股) 公司
				統一企業(股) 公司代表人： 黃瑞典	董 事 長：首阜企業管理顧問(股)公司、愛金卡(股)公司、德記洋行(股)公司、上海松江 統一企業有限公司 董 事：統一藥品(股)公司、統昶行銷(股)公司、捷盟行銷(股)公司、統一資訊(股)公 司、統一國際開發(股)公司、Philippine Seven Corp.、山東統一銀座商業有 限公司、統一藥品香港控股有限公司、仁暉控股股份有限公司、Uni-President Foodstuff (BVI) Holdings Ltd.、統清(股)公司、財團法人高清愿紀念慈母文 教公益基金會、中山統一企業有限公司、張家港統清食品有限公司、統一超商 (上海)便利有限公司、悠旅生活事業(股)公司 總 經理：統一藥品(股)公司、統一藥品香港控股有限公司
				統一企業(股) 公司代表人： 吳諒豐	董 事 長：統樂開發事業(股)公司、美食家食材通路(股)公司、天津統一企業食品有限公 司、青島統一飼料農牧有限公司、中山統一企業有限公司 董 事：統清(股)公司、大統益(股)公司、張家港統清食品有限公司、Uni- President(Vietnam) Co.,Ltd. 總 經理：統樂開發事業(股)公司、張家港統清食品有限公司
				統一企業(股) 公司代表人： 蘇崇銘	董 事 長：統一開發(股)公司、統一生命科技(股)公司、AndroSciences Corp. 董 事：凱友投資(股)公司、萬通票券金融(股)公司、統正開發(股)公司、台灣神隆(股) 公司、統一東京(股)公司、統一東京小客車租賃(股)公司、統盛融資租賃有限 公司、統盛(蘇州)汽車租賃有限公司、凱南投資(股)公司、統一國際開發(股) 公司、統宇投資(股)公司、開發國際投資(股)公司、統一置業(股)公司、統一 企業中國控股有限公司、統一企業香港控股有限公司、翔鷺實業有限公司、 Tanvex Biologics, Inc.、President Life Sciences Cayman Co., Ltd.、 President (BVI) International Investment Holdings Ltd.、President Energy Development (Cayman Islands) Ltd. 獨立董事：神腦國際企業(股)公司 總 經理：統一國際開發(股)公司、統一生命科技(股)公司、統一置業(股)公司
				統一企業(股) 公司代表人： 吳昆林	董 事 長：PT. Uni President Indonesia 董 事：統清(股)公司、張家港統清食品有限公司、統一聖娜多堡(股)公司、PT. ABC President Indonesia
				統一企業(股) 公司代表人： 黃釗凱	董 事 長：統一速邁自販(股)公司、統昂企業(股)公司 董 事：統一實業(股)公司、統一精工(股)公司、統昶行銷(股)公司、統有企業(股)公 司、統一藥品(股)公司、Uni-President (Vietnam) Co., Ltd.、Uni- President MarketingCo.,Ltd.
				統一企業(股) 公司代表人： 吳琮斌	董 事 長：統一資產管理(股)公司 董 事：President International Trade & Investment Corp.、太子建設開發(股)公 司、太子地產(股)公司、時代國際飯店(股)公司、統仁藥品(股)公司、台灣神 隆(股)公司、光泉牧場(股)公司、光泉食品(股)公司、統宇投資(股)公司、統 一企業香港控股有限公司、Uni-President(Vietnam)Co.,Ltd.
	高權投資(股) 公司代表人： 高秀玲	董 事 長：高權投資(股)公司、統一佳佳(股)公司、統一百華(股)公司、統一藥品(股)公 司、統正開發(股)公司、統一生活事業(股)公司 董 事：統一企業(股)公司、統一實業(股)公司、台灣神隆(股)公司、統一國際開發(股) 公司、太子建設開發(股)公司、統一綜合證券(股)公司、統一開發(股)公司、 時代國際飯店(股)公司、悠旅生活事業(股)公司、統一(上海)保健品商貿有限 公司 總經 理：高權投資(股)公司
				統一企業(股) 公司代表人： 吳玟琪	副董事長：Philippine Seven Corp. 董 事：統一超商餐飲開曼控股有限公司、萬通票券金融(股)公司
				王文宇	獨立董事：創意電子(股)公司、凱基銀行(股)公司、精材科技(股)公司
				洪永城	董 事：華陸創業投資公司
				*於本次股東常會選任後提請解除之。

編號：

核對：

107

證券代號：2912

委託書用紙使用須知 1.股東接受他人徵求委託書前，應請徵 求人提供徵求委託書之書面及廣告內 容資料，或參考公司彙總之徵求人書 面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬 支持被選舉人之背景資料及徵求人對 股東會各項議案之意見。 2.受託代理人如非股東，請於股東戶號 欄內填寫身分證字號或統一編號。 3.徵求人如為信託事業、股務代理機構 ，請於股東戶號欄內填寫統一編號。 4.其他議案事項性質依本規定列示。 5.委託書送達公司後，股東欲親自出席 股東會或欲以書面或電子方式行使表 決權者，應於股東會開會二日前，以 書面向公司為撤銷委託之通知；逾期 撤銷者，以委託代理人出席行使之表 決權為準。 6.委託書格式如右。 第 六 聯 貴 股 東 如 委 託 代 理 人 出 席 請 填 妥 此 聯 寄 回	委 託 書	實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 五 萬 元 ， 檢 舉 電 話 ： ( ○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 三 。 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 集 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。	委託人（股東）	委託人（股東）	委託人（股東）	委託人（股東）	委託人（股東）	編 號	D1統一超商
	(1)□承認(2)□反對(3)□棄權 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章 方式代替）為本股東代理人，出席本公司107年6月12日舉行之股東常會 ，代理人並依下列授權行使股東權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見 ，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.本公司民國一百零六年度決算表冊。 2.本公司民國一百零六年度盈餘分派議案。 3.本公司章程修訂案。 4.選舉第十二屆董事(含獨立董事)。 5.本公司董事競業禁止之限制解除案。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股 務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項( 二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委 託書仍屬有效（限此一會期）。 此 致 統一超商股份有限公司 授權日期 年 月 日		股東 戶號			持有 股數		簽名或蓋章
			姓 名 或名稱
			徵 求 人					簽名或蓋章
			戶 號
			姓 名 或名稱
			受託代理人					簽名或蓋章
			戶 號
			姓 名 或名稱
			����� �����
			住 址

徵求場所及人員簽章處：

CS5