PCL. Inc — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 3, 2020

피씨엘/주주총회소집결의/(2020.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-31
시간	09:00
2. 장소		서울시 금천구 벚꽃로298 대륭포스트타워5차 지하1층 세미나실
3. 의안 주요내용		제12기 정기주주총회 목적사항 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제12기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건  제2-1호 의안 : 사외이사 선임의 건  제2-2호 의안 : 기타 상무이사 선임의 건  제2-3호 의안 : 사내이사 선임의 건  제2-4호 의안 : 사외이사 재선임의 건 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-03
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
송혁재	1973-05	3	신규선임	현)피씨엘 생산본부장 전)피씨엘 생산부장 전)아산제약
황만순	1970-09	3	신규선임	현)한국투자파트너스 상무 현)사단법인 신산업투자기구협의회 회장 현)건국대학교 의학전문대학원 겸임교수 현)산업기술보호 전문위원 현)코트라[Invest Korea 자문위원] 현)한국보건사회약료경영학회 이사 현)재단법인 범부처신약개발사업단 이사 전)국제보건의료기술교류협의회투자분과장(보건복지부)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김철준	1952-09	3	신규선임	현)한독 부회장 전)한독 대표이사 사장 전)한독약품 대표이사 사장 전)학독약품 연구개발본부 본부장 전)한국MSD의학부문, 약사업무 총괄	-