PCL. Inc — AGM Information 2025

Aug 12, 2025

피씨엘/주주총회소집결의/(2025.08.12)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자	2025-08-12

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2025년 7월 11일
3. 정정사유	신규선임대상 사내이사 및 사외이사 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안주요내용	1.보고사항 (1)감사의 감사보고 2.부의안건 제1호의안: 자본(금) 감소의 건. 제2호의안: 자본준비금 감소의 건. 제3호의안: 이사 선임의 건. 제4호의안: 감사 선임의 건.	1.보고사항 (1)감사의 감사보고 2.부의안건 제1호의안: 자본(금) 감소의 건. 제2호의안: 자본준비금 감소의 건. 제3호의안: 이사 선임의 건. 제3-1호의안: 사내이사 김진홍 신규선임의 건. 제3-2호의안: 사외이사 이해선 신규선임의 건.
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	위 이사회의 임시주주총회 소집 결의와 관련하여, 의안 주요내용이 후추 확정되는 대로 정정공시를 제출할 예정입니다.	3. 의안주요내용에서 제1호의안과 제2호의안은 기 공시된 내용과 동일합니다.

-

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-08-27
시간	9시
2. 장소		서울특별시 송파구 충민로 10(문정동,가든파이브툴) 제10층, 대회의실
3. 의안 주요내용		1.보고사항 (1)감사의 감사보고 2.부의안건 제1호의안: 자본(금) 감소의 건. 제2호의안: 자본준비금 감소의 건. 제3호의안: 이사 선임의 건. 제3-1호의안: 사내이사 김진홍 신규선임의 건. 제3-2호의안: 사외이사 이해선 신규선임의 건.
4. 이사회결의일(결정일)		2025-07-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
3. 의안주요내용에서 제1호의안과 제2호의안은 기 공시된 내용과 동일합니다.
※관련공시	2025-07-11 주주총회소집결의(임시주주총회)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김진홍	1977-07	3	신규선임	충남대학교 생물약학 박사졸업 現) 피씨엘(주) 부설연구소 소장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이해선	1960-03	3	신규선임	고려대학교 행정학과 학사졸업 前) 금융위원회 금융정보분석원장 前) 한국거래소 시장감시위원장 前) 새마을금고 중앙회 경영혁신위원회위원 現) 금융채권자 조정위원회 위원장	-