PCL. Inc — AGM Information 2024

Mar 13, 2024

피씨엘/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	오전9시00분
2. 장소		서울특별시 금천구 디지털로 10길 78 지하2층 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 (1) 감사의 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 결의사항 제1호 의안:제16기(2023년01월01일~2023년12월31일)재무제표 승인의 건 제2호 의안:이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 소무용 선임의 건 제2-2호 의안: 사내이사 이성우 선임의 건 제3호 의안:감사 선임의 건 제3-1호 의안: 감사 홍승기 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 금번 주주총회 의안에 대해 상법 제368조의4에 따른 전자투표의 방법으로 의결권 행사가 가능합니다. - 금번 주주총회에서 상정된 의안에 관해 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리될 예정입니다. - 금번 정기주주총회 소집과 관련하여 일시 및 장소와 관련된 변경사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
소무용	1973-01	3	신규선임	단국대학교 회계학과 졸업 現) 피씨엘(주) 회계총괄
이성우	1984-04	3	신규선임	고려대학교 일반대학원 경영학 전공 Indiana University Economics 전공 現) 피씨엘(주) 영업총괄

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
홍승기	1954-03	3	재선임	비상근	고려대학교 경제학과 졸업 미국Univ. of Denver 경제학석사 미국Univ. of Denver 국제학박사 前)한국은행 조사제1부 근무 前)동국대학교 국제통상학과 교수 前)BBS불교방송 사장 現)동국대학교 국제통상학과 명예교수 現) 피씨엘(주) 감사