PCL. Inc — AGM Information 2023

Mar 16, 2023

피씨엘/주주총회소집결의/(2023.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-31
시간	09:00
2. 장소		서울특별시 금천구 디지털로 10길 78 지하2층 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1. 감사의 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계제도 운영실태보고 4. 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제15기 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 2명, 기타비상무이사1명 선임) 제3-1호 의안:기타비상무이사 황만순 선임의 건 제3-2호 의안:사외이사 김철준 선임의 건 제3-3호 의안:사내이사 김인규 선임의 건 제3-4호 의안:사내이사 황재희 선임의 건 제3-5호 의안:사외이사 김대열 선임의 건 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김인규	1974-02	3	신규선임	前 신한투자증권 주식운용팀 팀장 現 피씨엘(주) 경영팀 팀장
황재희	1981-01	3	신규선임	前 한국애보트 학술팀 차장 現 피씨엘(주) 학술팀 팀장
황만순	1970-09	3	재선임	前 한국투자파트너스 CIO 現 한국투자파트너스 CEO

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김철준	1952-09	3	재선임	前 한독약품 대표이사사장 現 한독 부회장	-
김대열	1977-04	3	신규선임	前 젤코바파트너스 대표이사 現 비전에쿼티파트너스 대표	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	부동산 개발업		신규사업진출
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-