PCL. Inc — AGM Information 2019

Feb 27, 2019

피씨엘/주주총회소집결의/(2019.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-29
시간	09:00
2. 장소		서울시 송파구 법원로 128 문정동 SKV1GL메트로시티B동 17층
3. 의안 주요내용		제11기 정기주주총회 목적사항 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제11기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건  제2-1호 의안 : 대표이사 김소연 재선임의 건  제2-2호 의안 : 사외이사 황성윤 재선임의 건 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (별첨) 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김소연	1971-10	3년	재선임	전 피씨엘(주)대표이사.임기만료로 인한 재선임 현 동국대학교 의생명공학과 교수 코넬대학교 생화학과 박사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
황성윤	1960-02	3년	재선임	전 피씨엘(주)사외이사. 임기만료로인한 재선임 현 법무법인 화우 고문 고려대학교 경영학과 석사 졸업	(주)피플바이오(사외이사)