PCL Technologies, Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Apr 28, 2026

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本資料由　 (上市公司) 4977 眾達-KY　公司提供

序號	1	發言日期	115/04/28	發言時間	18:03:36
發言人	莊敏男	發言人職稱	總經理	發言人電話	(02)27006650
主旨	修訂召開115年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	115/04/28
說明	1.董事會決議日期：115/04/28 2.股東會召開日期：115/06/08 3.股東會召開地點：台北市大安區和平東路一段129號 (國立臺灣師範大學進修推廣學院1樓演講堂) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：一一四年度營業報告案 (2)：審計委員會查核一一四年度決算表冊報告案 (3)：一一四年度員工及董事酬勞分配情形報告案 (4)：董事領取之酬金報告案 (5)：董事及經理人績效評估結果及薪資報酬報告案 (6)：私募有價證券辦理情形報告案 (7)：一一四年度盈餘分派現金股利情形報告案 6.召集事由二：承認事項 (1)：一一四年度營業報告書及財務決算表冊案 (2)：一一四年度盈餘分配案 7.召集事由三：討論事項 (1)：修訂「公司章程」案(本案須以特別決議通過) (2)：修訂本公司作業辦法案: (1)「衍生性金融商品交易作業程序」 (2)「股東會議事規則」 (3)：私募發行普通股案(本案須以特別決議通過) (4)：限制員工權利新股發行案 (本案須以A型特別決議或B型特別決議通過) 8.臨時動議： 9.停止過戶起始日期：115/04/10 10.停止過戶截止日期：115/06/08 11.其他應敘明事項：(1) 持股1%以上股東書面提案之受理期間：自115年3月20日起至115年3月30日止 受理處所：本公司財務部，台北市大安區敦化南路二段97號9樓之3 (2) 本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下： (a)行使期間：自民國115年5月9日至115年6月5日止 (b)電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司， 網址：https://stockservices.tdcc.com.tw

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