PCI Biotech Holding — Board/Management Information 2014

May 6, 2014

Styret i PCI Biotech Holding ASA v/ Styreleder Erling Øverland

Endelig innstilling fra Valgkomitéen i PCI Biotech Holding ASA

Denne endelige innstillingen erstatter tidligere foreløpig innstilling datert 8. april 2014.

Valgkomitéen i PCI Biotech Holding ASA har gjennomført følgende arbeid:

• Gjennomført samtaler med et utvalg av selskapets største aksjonærer og bedt om $\bullet$ innspill til valgkomitéens arbeid
• Konferert med administrasjonen i selskapet
• Avholdt møte med styreleder for å diskutere resultatene fra styrets egenevaluering
• Gjennomført samtaler med utvalgte styremedlemmer $\bullet$

Som et resultat av dette arbeidet har valgkomitéen kommet frem til at vi innstiller gjenvalg av følgende styremedlemmer for ett år:

Erling Øverland (som styreleder) Theresa Comiskey Olsen Kjetil Taskén Kjell Stenberg

Else Krüger Hagen stiller ikke til gjenvalg på bakgrunn av jobbsituasjon og valgkomitéen innstiller Hilde Hermansen Steineger som nytt styremedlem for ett år.

Hilde H. Steineger (f. 1966) er norsk statsborger med doktorgrad i medisinsk biokjemi og med over 20 års erfaring i skjæringsfeltet forskning og kommersialisering fra forskjellige deler av farmasøytisk industri. Hun er siden 2009 ansatt i Pronova, nå en del av BASF konsernet, der hun for tiden er Head of Global Omega-3 Innovation Management. Hun begynte sin karriere i Nycomed Pharma i 1999, først innen klinisk utvikling og deretter med internasjonal markedsføring. I 2001 ble hun analytiker i Nordea med ansvar for dekning av bioteknologi og farmasøytisk industri på Oslo børs og København Fondsbørs. Etter en periode som frittstående konsulent (2003-2005) begynte hun som Senior Associate i Neomed Management, et internasjonalt investeringsselskap med fokus på helseindustri. Hilde har også bred styreerfaring fra farmasøytisk industri (bl.a. Algeta ASA og Clavis Pharma ASA) og hun har for tiden 2 andre styreverv innen denne sektoren: Cortendo AB og Weifa AS.

Valgkomitéen avgir også følgende innstilling vedrørende kompensasjon for 2013 til styret og valgkomitéen:

Styreleder NOK 230 000,-NOK 140 000,-Styremedlemmer

Medlemmene av valgkomitéen skal ikke ha kompensasjon. Valgkomitéen ble i 2013 valgt for to år og er således ikke til valg i 2014.

På vegne av valgkomitéen

Kjetil Hestdal (leder)

Øvrige medlemmer: Erik Must Christian Rytter