PCF Group S.A.

Pre-Annual General Meeting Information • Apr 29, 2024

Uchwała numer 4/2024 Zarządu PCF Group S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") z dnia 29 kwietnia 2024 r.

w sprawie wniosku Zarządu odnośnie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2023

§ 1

Działając na podstawie § 13 ust. 1 oraz § 14 ust. 1 Statutu Spółki, jak również art. 368 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki niniejszym postanawia złożyć wniosek Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki, aby stratę netto Spółki za zakończony rok obrotowy 2023 w wysokości 64 651 944,69 zł (sześćdziesiąt cztery miliony sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset czterdzieści cztery złote i sześćdziesiąt dziewięć groszy), wykazaną w rocznym jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 r. pokryć, w całości, z kapitału zapasowego Spółki.

§ 2

Zarząd postanawia wystąpić do Rady Nadzorczej Spółki o dokonanie oceny niniejszego wniosku Zarządu odnośnie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2023 zgodnie z § 15 ust. 2 pkt 1) Statutu Spółki oraz przedstawić go do rozpatrzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

/ podpis / Sebastian Wojciechowski Prezes Zarządu