PCF Group S.A.

AGM Information • Apr 16, 2025

UCHWAŁA NR 1

podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

spółki pod firmą PREFA GROUP Spółka Akcyjna w Poznaniu

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ……………...

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 2

podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą PREFA GROUP Spółka Akcyjna w Poznaniu w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu:

• 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Sporządzenie listy obecności.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki w zakresie zmiany siedziby Spółki.
• 1. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA NR 3

podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą PREFA GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu w sprawie przedmiocie zmiany Statutu Spółki w zakresie zmiany siedziby Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia zmienić §. 2 Statutu Spółki, nadając mu nowe następujące brzmienie:

Siedzibą Spółki jest Poznań.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.