PCF Group S.A. — AGM Information 2024

Jun 4, 2024

UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU PCF GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W DNIU 4 CZERWCA 2024 R.

Uchwała numer 1/06/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PCF Group S.A. z dnia 4 czerwca 2024 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Sebastiana Wojciechowskiego.

W głosowaniu tajnym oddano 27 564 413 ważnych głosów z 27 564 413 akcji, stanowiących 76,6950616483% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 27 564 413, "przeciw" – 0, "wstrzymujących" – 0.

Uchwała numer 2/06/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PCF Group S.A. z dnia 4 czerwca 2024 r. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odstępuje od powoływania Komisji Skrutacyjnej z uwagi na zapewniony elektroniczny system liczenia głosów.

W głosowaniu jawnym oddano 27 564 413 ważnych głosów z 27 564 413 akcji, stanowiących 76,6950616483% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 27 564 413, "przeciw" – 0, "wstrzymujących" – 0.

Uchwała numer 3/06/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PCF Group S.A. z dnia 4 czerwca 2024 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

• 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz sporządzenie listy obecności.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
• 1. Prezentacja przez Zarząd PCF Group S.A. wyników finansowych Spółki oraz innych istotnych informacji zawartych w sprawozdaniach

finansowych podlegających zatwierdzeniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

• 1. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023.
• 1. Rozpatrzenie oraz zatwierdzenie:
  2. a. Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PCF Group S.A. oraz spółki PCF Group S.A. w 2023 roku.
  3. b. Rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego PCF Group S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku.
  4. c. Rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PCF Group S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty PCF Group S.A. za rok obrotowy 2023.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej PCF Group S.A. oraz Komitetu Audytu Rady Nadzorczej z działalności w 2023 roku wraz z ocenami wskazanymi w zasadzie 2.11. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.
• 1. Przeprowadzenie dyskusji nad przedłożonym przez Radę Nadzorczą Sprawozdaniem o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej w roku 2023.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkowi Zarządu PCF Group S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 roku.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej PCF Group S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2023 roku.
• 1. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W głosowaniu jawnym oddano 27 564 413 ważnych głosów z 27 564 413 akcji, stanowiących 76,6950616483% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 27 564 413, "przeciw" – 0, "wstrzymujących" – 0.

Uchwała numer 4/06/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PCF Group S.A. z dnia 4 czerwca 2024 r.

w sprawie rozpatrzenia oraz zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PCF Group S.A. oraz spółki PCF Group S.A. w 2023 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCF Group S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) oraz § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 roku − Kodeks spółek handlowych (tekst jedn. Dz. U. z 2024 roku, poz. 18 ze zm.) i § 11 ust. 1 pkt 1) i 2) Statutu Spółki, uchwala, co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PCF Group S.A. oraz spółki PCF Group S.A. w 2023 roku, zatwierdza to sprawozdanie.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 27 564 413 ważnych głosów z 27 564 413 akcji, stanowiących 76,6950616483% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 27 564 413, "przeciw" – 0, "wstrzymujących" – 0.

Uchwała numer 5/06/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PCF Group S.A. z dnia 4 czerwca 2024 r.

w sprawie rozpatrzenia oraz zatwierdzenia rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego PCF Group S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCF Group S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) ustawy z dnia 15 września 2000 roku − Kodeks spółek handlowych (tekst jedn. Dz. U. z 2024 roku, poz. 18 ze zm.) i § 11 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, uchwala, co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu, zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe PCF Group S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku obejmujące:

• − jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2023 r., które po stronie aktywów wykazuje sumę 502 508 tys. zł,
• − jednostkowe sprawozdanie z wyniku za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. wykazujące stratę netto w kwocie 64 652 tys. zł,
• − jednostkowe sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. wykazujące całkowite dochody w ujemnej kwocie 64 652 tys. zł,
• − jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego w wysokości 171 253 tys. zł,
• − jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. wykazujące zmianę stanu środków pieniężnych netto w kwocie 48 397 tys. zł,

oraz

− dodatkowe informacje do sprawozdania finansowego.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 27 564 413 ważnych głosów z 27 564 413 akcji, stanowiących 76,6950616483% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 27 564 413, "przeciw" – 0, "wstrzymujących" – 0.

Uchwała numer 6/06/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PCF Group S.A. z dnia 4 czerwca 2024 r.

w sprawie rozpatrzenia oraz zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PCF Group S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzanie PCF Group S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 roku − Kodeks spółek handlowych (tekst jedn. Dz. U. z 2024 roku, poz. 18 ze zm.) i § 11 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu, zatwierdza roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PCF Group S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku obejmujące:

• − skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 r., które po stronie aktywów wykazuje sumę 513 461 tys. zł,
• − skonsolidowane sprawozdanie z wyniku za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. wykazujące stratę netto w kwocie 75 575 tys. zł,
• − skonsolidowane sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. wykazujące całkowite dochody w ujemnej kwocie 80 889 tys. zł,
• − skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego w wysokości 150 251 tys. zł,
• − skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. wykazujące zmianę stanu środków pieniężnych netto w kwocie 56 033 tys. zł,

oraz

− dodatkowe informacje do sprawozdania finansowego.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 27 564 413 ważnych głosów z 27 564 413 akcji, stanowiących 76,6950616483% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 27 564 413, "przeciw" – 0, "wstrzymujących" – 0.

Uchwała numer 7/06/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PCF Group S.A. z dnia 4 czerwca 2024 r. w sprawie pokrycia straty PCF Group Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCF Group S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) ustawy z dnia 15 września 2000 roku − Kodeks spółek handlowych (tekst jedn. Dz. U. z 2024 roku, poz. 18 ze zm.) ("KSH") i § 11 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pokryć stratę netto Spółki za zakończony rok obrotowy 2023 w wysokości 64.651.944,69 zł (sześćdziesiąt cztery miliony sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset czterdzieści cztery złote i sześćdziesiąt dziewięć groszy), w całości, z kapitału zapasowego Spółki.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 27 564 413 ważnych głosów z 27 564 413 akcji, stanowiących 76,6950616483% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 27 564 413, "przeciw" – 0, "wstrzymujących" – 0.

Uchwała numer 8/06/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PCF Group S.A. z dnia 4 czerwca 2024 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej PCF Group S.A. oraz Komitetu Audytu Rady Nadzorczej z działalności w 2023 roku wraz z ocenami wskazanymi w zasadzie 2.11. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCF Group S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie § 11 ust. 1 Statutu Spółki w związku z zasadą 2.11. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, uchwala co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu, zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej PCF Group S.A. oraz Komitetu Audytu Rady Nadzorczej z działalności w 2023 roku wraz z ocenami wskazanymi w zasadzie 2.11. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 27 564 413 ważnych głosów z 27 564 413 akcji, stanowiących 76,6950616483% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 27 564 413, "przeciw" – 0, "wstrzymujących" – 0.

Uchwała numer 9/06/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PCF Group S.A. z dnia 4 czerwca 2024 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu PCF Group S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCF Group S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie § 11 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela Panu Sebastianowi Wojciechowskiemu – Prezesowi Zarządu PCF Group S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 12 574 933 ważnych głosów z 12 574 933 akcji, stanowiących 34,9884200929% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 12 574 933, "przeciw" – 0, "wstrzymujących" – 0.

Uchwała numer 10/06/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PCF Group S.A. z dnia 4 czerwca 2024 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej PCF Group S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCF Group S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie § 11 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela Panu Mikołajowi Wojciechowskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej PCF Group S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 27 564 413 ważnych głosów z 27 564 413 akcji, stanowiących 76,6950616483% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 27 564 413, "przeciw" – 0, "wstrzymujących" – 0.

Uchwała numer 11/06/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PCF Group S.A. z dnia 4 czerwca 2024 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej PCF Group S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCF Group S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie § 11 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela Panu Kubie Dudek – członkowi Rady Nadzorczej PCF Group S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 27 564 413 ważnych głosów z 27 564 413 akcji, stanowiących 76,6950616483% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 27 564 413, "przeciw" – 0, "wstrzymujących" – 0.

Uchwała numer 12/06/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PCF Group S.A. z dnia 4 czerwca 2024 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej PCF Group S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCF Group S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie § 11 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela Panu Jackowi Pogonowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej PCF Group S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 27 564 413 ważnych głosów z 27 564 413 akcji, stanowiących 76,6950616483% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 27 564 413, "przeciw" – 0, "wstrzymujących" – 0.

Uchwała numer 13/06/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PCF Group S.A. z dnia 4 czerwca 2024 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej PCF Group S.A. absolutorium z

wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2023 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCF Group S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie § 11 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela Pani Barbarze Sobowskiej – członkowi Rady Nadzorczej PCF Group S.A. absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2023.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 27 564 413 ważnych głosów z 27 564 413 akcji, stanowiących 76,6950616483% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 27 564 413, "przeciw" – 0, "wstrzymujących" – 0.

Uchwała numer 14/06/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PCF Group S.A. z dnia 4 czerwca 2024 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej PCF Group S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCF Group S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie § 11 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela Pani Dagmarze Zawadzkiej – członkowi Rady Nadzorczej PCF Group S.A. absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2023.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 27 564 413 ważnych głosów z 27 564 413 akcji, stanowiących 76,6950616483% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 27 564 413, "przeciw" – 0, "wstrzymujących" – 0.