PCF Group S.A. — AGM Information 2023

Nov 13, 2023

UCHWAŁY RADY NADZORCZEJ PCF GROUP S.A. DOTYCZĄCE SPRAW WPROWADZONYCH DO PORZĄDKU OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 11 GRUDNIA 2023 ROKU

Uchwała nr 28/2023 Rady Nadzorczej spółki pod firmą PCF Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 6 listopada 2023 r.

w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PCF Group S.A. w sprawie przyjęcia porządku obrad

Rada Nadzorcza spółki PCF Group S.A. ("Spółka"), działając na podstawie zasady 4.7. zawartej w zbiorze "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021", niniejszym uchwala co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie opiniuje projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie przyjęcia porządku obrad, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 28/2023 Rady Nadzorczej spółki pod firmą PCF Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 6 listopada 2023 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PCF Group S.A. w sprawie przyjęcia porządku obrad

Uchwała numer [•]/[•]/[•] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PCF Group S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") z dnia [•] w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

• 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz sporządzenie listy obecności.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki.
• 1. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 29/2023 Rady Nadzorczej spółki pod firmą PCF Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 6 listopada 2023 r.

w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PCF Group S.A. w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki

Rada Nadzorcza spółki PCF Group S.A. ("Spółka"), działając na podstawie zasady 4.7. zawartej w zbiorze "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021", niniejszym uchwala co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie opiniuje projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 29/2023 Rady Nadzorczej spółki pod firmą PCF Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 6 listopada 2023 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PCF Group S.A. w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki

Uchwała numer [•]/[•]/[•] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PCF Group S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") z dnia [•] w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 392 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku − Kodeks spółek handlowych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1467 ze zm.) oraz § 19 ust. 1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1.

• 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki określa wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Spółki w następującej wysokości:
  2. a) wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w wysokości 3.000,00 złotych miesięcznie;
  3. b) wynagrodzenie pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki w wysokości 2.500,00 złotych miesięcznie.
• 1. Niezależnie od powyższego, każdemu członkowi Rady Nadzorczej Spółki przysługuje dodatek do wynagrodzenia w wysokości 1.500,00 złotych za udział w każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki.
• 1. W przypadku pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, przez okres niepełnego miesiąca, wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, przysługuje w wysokości proporcjonalnej.
• 1. Wynagrodzenie, o którym mowa w niniejszym § 1, przysługuje od dnia 1 stycznia 2024 r.

§ 2.

Z dniem 1 stycznia 2024 r. traci moc uchwała nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie określenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.

§ 3.

Uchwała nr 30/2023 Rady Nadzorczej spółki pod firmą PCF Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 6 listopada 2023 r.

w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PCF Group S.A. w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki

Rada Nadzorcza spółki PCF Group S.A. ("Spółka"), działając na podstawie zasady 4.7. zawartej w zbiorze "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021", niniejszym uchwala co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie opiniuje projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 30/2023 Rady Nadzorczej spółki pod firmą PCF Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 6 listopada 2023 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PCF Group S.A. w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki

Uchwała numer [•]/[•]/[•] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PCF Group S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") z dnia [•]

w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 392 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku − Kodeks spółek handlowych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1467 ze zm.) oraz § 19 ust. 1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1.

• 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki określa wysokość dodatkowego wynagrodzenia członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki, przysługującego im niezależnie od wynagrodzenia przyznanego w uchwale nr [•]/[•]/[•] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia [•] w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki, w następującej wysokości:
  2. a) wynagrodzenie Przewodniczącego Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki w wysokości 2.000,00 złotych miesięcznie;
  3. b) wynagrodzenie członka Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki posiadającego wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych w wysokości 2.000,00 złotych miesięcznie, przy czym w przypadku pełnienia przez takiego członka jednocześnie funkcji Przewodniczącego Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki należy się wyłącznie wynagrodzenie określone w lit. a) powyżej;
  4. c) wynagrodzenie pozostałych członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki w wysokości 1.500,00 złotych miesięcznie.
• 1. Niezależnie od powyższego, każdemu członkowi Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki przysługuje dodatek do wynagrodzenia w wysokości 2.000,00 złotych za udział w każdym posiedzeniu Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki.
• 1. W przypadku pełnienia funkcji członka Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki, w tym Przewodniczącego Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki, przez okres niepełnego miesiąca, wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, przysługuje w wysokości proporcjonalnej.
• 1. Wynagrodzenie, o którym mowa w niniejszym § 1, przysługuje od dnia 1 stycznia 2024 r.

§ 2.

Z dniem 1 stycznia 2024 r. traci moc uchwała nr 11 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie określenia dodatkowego wynagrodzenia członków komitetu audytu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 3.