PCF Group S.A. — AGM Information 2022

Sep 13, 2022

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: PREFA Group Spółka akcyjna

z siedzibą w Luboniu

z dnia 10 października 2022 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PREFA Group Spółka akcyjna z siedzibą w Luboniu postanawia, co następuje:

§1

Wybiera [*] na Przewodniczącego niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: PREFA Group Spółka akcyjna

z siedzibą w Luboniu

z dnia 10 października 2022 r.

w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PREFA Group Spółka akcyjna z siedzibą w Luboniu postanawia, co następuje:

§1

Odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza osobie wskazanej przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: PREFA Group Spółka akcyjna

z siedzibą w Luboniu

z dnia 10 października 2022 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PREFA Group Spółka akcyjna z siedzibą w Luboniu postanawia, co następuje:

§1

Przyjmuje porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu:

• 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
• 1. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej;
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
• 1. Przyjęcie porządku obrad;
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie:
  2. a. zmian w Statucie Spółki;
  3. b. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego o najwyższym pierwszeństwie z sumą zaspokojenia wynoszącą do 10.000.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych 00/100) na 95 udziałach posiadanych przez Prefa Group S.A. jako wspólnika spółki PHI Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Luboniu (KRS: 0000806498)
• 1. Wolne wnioski;
• 1. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PREFA GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu z dnia 10 października 2022 r. w sprawie zmian w Statucie Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Prefa Group S.A. z siedzibą w Luboniu postanawia, co następuje:

§ 1.

1. Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 4 ust. 1 w dotychczasowym brzmieniu:

"Przedmiotem działalności Spółki jest:

• 1) (PKD 23) - produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych;-
• 2) (PKD 23.61.Z) - produkcja wyrobów budowlanych z betonu;
• 3) (PKD 23.62.Z) - produkcja wyrobów budowlanych z gipsu;
• 4) (PKD 23.63.Z) - produkcja masy betonowej prefabrykowanej;
• 5) (PKD 23.64.Z) - produkcja zaprawy murarskiej;
• 6) (PKD 23.65.Z) - produkcja cementu wzmocnionego włóknem;
• 7) (PKD 23.69.Z) - produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu;
• 8) (PKD 41.10.Z) - realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem-- budynków;
• 9) (PKD 41.20.Z) - roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych;
• 10) (PKD 43) - roboty budowlane specjalistyczne;
• 11) (PKD 43.1) - rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę;
• 12) (PKD 43.11.Z) - rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych;
• 13) (PKD 43.12.Z) - przygotowanie terenu pod budowę;
• 14) (PKD 43.13.Z) - wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich;
• 15) (PKD 43.2) - wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych;
• 16) (PKD 43.3) - wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych;
• 17) (PKD 43.9) - pozostałe specjalistyczne roboty budowlane;
• 18) (PKD 64.19.Z) - pozostałe pośrednictwo pieniężne;
• 19) (PKD 64.20.Z) - działalność holdingów finansowych;
• 20) (PKD 64.91.Z) - leasing finansowy;
• 21) (PKD 64.92.Z) - pozostałe formy udzielania kredytów;
• 22) (PKD 64.99.Z) - pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych;
• 23) (PKD 66.19.Z) - pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych;
• 24) (PKD 66.21.Z) - działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat
• 25) (PKD 68.10.Z) - kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;
• 26) (PKD 68.20.Z) - wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
• 27) (PKD 68.31.Z) - pośrednictwo w obrocie nieruchomościami;
• 28) (PKD 68.32.Z) - zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie;
• 29) (PKD 71.11.Z) - działalność w zakresie architektury;
• 30) (PKD 71.12.Z) - działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne;
• 31) (PKD 71.20.B) - pozostałe badania i analizy techniczne;
• 32) (PKD 72.19.Z) - badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych;
• 33) (PKD 73) - reklama, badanie rynku i opinii publicznej;
• 34) (PKD 73.11.Z) - działalność agencji reklamowych;
• 35) (PKD 73.12) - działalność związana z reprezentowaniem mediów;
• 36) (PKD 73.12.A) - pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji;
• 37) (PKD 73.12.B) - pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych;
• 38) (PKD 73.12.C) - pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych;
• 39) (PKD 73.12.D) - pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach;
• 40) (PKD 74.10.Z) - działalność w zakresie specjalistycznego projektowania;
• 41) (PKD 74.20.Z) - działalność fotograficzna."

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

"Przedmiotem działalności Spółki jest:

• 1) (PKD 23) - produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych;-
• 2) (PKD 23.61.Z) - produkcja wyrobów budowlanych z betonu;
• 3) (PKD 23.62.Z) - produkcja wyrobów budowlanych z gipsu;
• 4) (PKD 23.63.Z) - produkcja masy betonowej prefabrykowanej;
• 5) (PKD 23.64.Z) - produkcja zaprawy murarskiej;
• 6) (PKD 23.65.Z) - produkcja cementu wzmocnionego włóknem;
• 7) (PKD 23.69.Z) - produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu;
• 8) (PKD 41.10.Z) - realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem-- budynków;
• 9) (PKD 41.20.Z) - roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych;
• 10) (PKD 43) - roboty budowlane specjalistyczne;
• 11) (PKD 43.1) - rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę;
• 12) (PKD 43.11.Z) - rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych;
• 13) (PKD 43.12.Z) - przygotowanie terenu pod budowę;
• 14) (PKD 43.13.Z) - wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich;
• 15) (PKD 43.2) - wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych;
• 16) (PKD 43.3) - wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych;
• 17) (PKD 43.9) - pozostałe specjalistyczne roboty budowlane;
• 18) (PKD 64.19.Z) - pozostałe pośrednictwo pieniężne;
• 19) (PKD 64.20.Z) - działalność holdingów finansowych;
• 20) (PKD 64.91.Z) - leasing finansowy;
• 21) (PKD 64.92.Z) - pozostałe formy udzielania kredytów;
• 22) (PKD 64.99.Z) - pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych;
• 23) (PKD 66.19.Z) - pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych;
• 24) (PKD 66.21.Z) - działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat
• 25) (PKD 68.10.Z) - kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;
• 26) (PKD 68.20.Z) - wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
• 27) (PKD 68.31.Z) - pośrednictwo w obrocie nieruchomościami;
• 28) (PKD 68.32.Z) - zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie;
• 29) (PKD 69.20.Z) - działalność rachunkowo - księgowa; doradztwo podatkowe;
• 30) (PKD 70.10.Z) - działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych;
• 31) (PKD 71.11.Z) - działalność w zakresie architektury;
• 32) (PKD 71.12.Z) - działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne;
• 33) (PKD 71.20.B) - pozostałe badania i analizy techniczne;
• 34) (PKD 72.19.Z) - badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych;
• 35) (PKD 73) - reklama, badanie rynku i opinii publicznej;
• 36) (PKD 73.11.Z) - działalność agencji reklamowych;
• 37) (PKD 73.12) - działalność związana z reprezentowaniem mediów;
• 38) (PKD 73.12.A) - pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji;
• 39) (PKD 73.12.B) - pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych;
• 40) (PKD 73.12.C) - pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych;
• 41) (PKD 73.12.D) - pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach;
• 42) (PKD 74.10.Z) - działalność w zakresie specjalistycznego projektowania;
• 43) (PKD 74.20.Z) - działalność fotograficzna;
• 44) (PKD 74.90.Z) – pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
• 45) (PKD 82.11.Z) - działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura."
• 1. Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 15 w dotychczasowym brzmieniu:

"Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie."

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

"Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Poznaniu."

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą zarejestrowania zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PREFA GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu

z dnia 10 października 2022 r.

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego o najwyższym pierwszeństwie z sumą zaspokojenia wynoszącą do 10.000.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych 00/100) na 95 udziałach posiadanych przez Prefa Group S.A. jako wspólnika spółki PHI Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Luboniu (KRS: 0000806498)

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Prefa Group S.A. z siedzibą w Luboniu postanawia, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wyrazić zgodę na ustanowienie zastawu rejestrowego o najwyższym pierwszeństwie z sumą zaspokojenia wynoszącą do 10.000.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych 00/100) na 95 udziałach posiadanych przez Prefa Group S.A. jako wspólnika spółki PHI Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Luboniu (KRS: 0000806498).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.