PCF Group S.A.

AGM Information • Jun 2, 2021

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Prefa Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Prefa Group S.A. z siedzibą w Poznaniu uchwala, co następuje: "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Prefa Group S.A. z siedzibą w Poznaniu wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ……………………………… ."

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Prefa Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Prefa Group S.A. z siedzibą w Poznaniu uchwala, co następuje: "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Prefa Group S.A. z siedzibą w Poznaniu odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zgromadzenia."

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Prefa Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Prefa Group S.A. z siedzibą w Poznaniu zatwierdza następujący porządek obrad:

• 1) otwarcie Zgromadzenia,
• 2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
• 3) odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej,
• 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
• 5) przyjęcie porządku obrad,
• 6) podjęcie uchwał w przedmiocie:
  • a. odwołania Członków Rady Nadzorczej obecnej kadencji,
  • b. powołania Członków pięcioosobowej Rady Nadzorczej kolejnej kadencji,
  • c. wyrażenia zgody Walnego Zgromadzenia na ustanowienie zastawu rejestrowego o najwyższym pierwszeństwie z sumą zaspokojenia w wysokości 10.000.000,00 zł na 33 udziałach posiadanych przez Prefa Group S.A. jako wspólnika spółki PHI Building Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,
  • d. zmiany Statutu Spółki,
  • e. upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
• 7) wolne wnioski,
• 8) zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Prefa Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie odwołania Przewodniczącej Rady Nadzorczej obecnej kadencji

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Prefa Group S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie § 16 ust. 2 Statutu Spółki, postanawia odwołać Panią Ewelinę Wdowiak, Przewodniczącą Rady Nadzorczej obecnej kadencji.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Prefa Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej obecnej kadencji

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Prefa Group S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie § 16 ust. 2 Statutu Spółki, postanawia odwołać Pana Macieja Króla, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej obecnej kadencji.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Prefa Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej obecnej kadencji

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Prefa Group S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie § 16 ust. 2 Statutu Spółki, postanawia odwołać Pana Jakuba Berwida, Członka Rady Nadzorczej obecnej kadencji.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Prefa Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej obecnej kadencji

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Prefa Group S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie § 16 ust. 2 Statutu Spółki, postanawia odwołać Pana Michała Szydłowskiego, Członka Rady Nadzorczej obecnej kadencji.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Prefa Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej obecnej kadencji

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Prefa Group S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie § 16 ust. 2 Statutu Spółki, postanawia odwołać Pana Jana Kuźmę, Członka Rady Nadzorczej obecnej kadencji.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Prefa Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie powołania ………………… w skład pięcioosobowej Rady Nadzorczej kolejnej kadencji § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Prefa Group S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie § 16 ust. 1-2 Statutu Spółki, postanawia powołać ………………… , posiadającego/ej numer PESEL ………………… , na Członka pięcioosobowej Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Prefa Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie powołania ………………… w skład pięcioosobowej Rady Nadzorczej kolejnej kadencji

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Prefa Group S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie § 16 ust. 1-2 Statutu Spółki, postanawia powołać ………………… , posiadającego/ej numer PESEL ………………… , na Członka pięcioosobowej Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 11 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Prefa Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie powołania ………………… w skład pięcioosobowej Rady Nadzorczej kolejnej kadencji

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Prefa Group S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie § 16 ust. 1-2 Statutu Spółki, postanawia powołać ………………… , posiadającego/ej numer PESEL ………………… , na Członka pięcioosobowej Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 12 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Prefa Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie powołania ………………… w skład pięcioosobowej Rady Nadzorczej kolejnej kadencji

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Prefa Group S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie § 16 ust. 1-2 Statutu Spółki, postanawia powołać ………………… , posiadającego/ej numer PESEL ………………… , na Członka pięcioosobowej Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 13 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Prefa Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie powołania ………………… w skład pięcioosobowej Rady Nadzorczej kolejnej kadencji

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Prefa Group S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie § 16 ust. 1-2 Statutu Spółki, postanawia powołać ………………… , posiadającego/ej numer PESEL ………………… , na Członka pięcioosobowej Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 14 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Prefa Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 29 czerwca 2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody Walnego Zgromadzenia na ustanowienie zastawu rejestrowego o najwyższym pierwszeństwie z sumą zaspokojenia w wysokości 10.000.000,00 zł na 33 udziałach posiadanych przez Prefa Group S.A. jako wspólnika spółki PHI Building Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu

Na wniosek Zarządu Spółki wniesiony na podstawie § 13 ust. 1 pkt 18) Statutu Spółki w sprawie wyrażenia zgody Walnego Zgromadzenia na ustanowienie zastawu rejestrowego o najwyższym pierwszeństwie z sumą zaspokojenia w wysokości 10.000.000,00 zł na 33 udziałach posiadanych przez Prefa Group S.A. jako wspólnika spółki PHI Building Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (KRS: 0000816846), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wyrazić zgodę na ustanowienie zastawu rejestrowego o najwyższym pierwszeństwie z sumą zaspokojenia w wysokości 10.000.000,00 zł na 33 udziałach posiadanych przez Prefa Group S.A. jako wspólnika spółki PHI Building Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (KRS: 0000816846).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 15 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Prefa Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Prefa Group S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając w oparciu o art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 2 w dotychczasowym brzmieniu: "Siedzibą Spółki jest Poznań."

otrzymuje nowe następujące brzmienie: "Siedzibą Spółki jest Luboń."

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 16 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Prefa Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 29 czerwca 2021 r.

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Prefa Group S.A. z siedzibą w Poznaniu, w oparciu o art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje:

"Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki Prefa Group S.A. do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki Prefa Group S.A., uwzględniającego zmiany wprowadzone na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Prefa Group S.A. z dnia 29 czerwca 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.