AI assistant
PCF Group S.A. — AGM Information 2021
Aug 19, 2021
5756_rns_2021-08-19_dc3ce320-a422-4693-98de-9aef37972be2.pdf
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Prefa Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu z dnia 15 września 2021 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
§ 1.
Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Prefa Group S.A. z siedzibą w Luboniu uchwala, co następuje: "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Prefa Group S.A. z siedzibą w Luboniu wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ……………………………… ."
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Prefa Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu z dnia 15 września 2021 r. w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej
§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Prefa Group S.A. z siedzibą w Luboniu uchwala, co następuje: "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Prefa Group S.A. z siedzibą w Luboniu odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zgromadzenia."
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Prefa Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu z dnia 15 września 2021 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad
§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Prefa Group S.A. z siedzibą w Luboniu zatwierdza następujący porządek obrad:
- 1) otwarcie Zgromadzenia,
- 2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
- 3) odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej,
- 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
- 5) przyjęcie porządku obrad,
- 6) podjęcie uchwał w przedmiocie:
- a. wyrażenia zgody Walnego Zgromadzenia na ustanowienie zastawu rejestrowego o najwyższym pierwszeństwie z sumą zaspokojenia wynoszącą 2.760.000,00 zł na 95 udziałach posiadanych przez Prefa Group S.A. jako wspólnika spółki Osiedle Między Jeziorami sp. z o.o. z siedzibą w Luboniu
- 7) wolne wnioski,
- 8) zamknięcie Zgromadzenia.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Prefa Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu z dnia 15 września 2021 r.
w sprawie wyrażenia zgody Walnego Zgromadzenia na ustanowienie zastawu rejestrowego o najwyższym pierwszeństwie z sumą zaspokojenia wynoszącą 2.760.000,00 zł na 95 udziałach posiadanych przez Prefa Group S.A. jako wspólnika spółki Osiedle Między Jeziorami sp. z o.o. z siedzibą w Luboniu
Na wniosek Zarządu Spółki wniesiony na podstawie § 13 ust. 1 pkt 18) Statutu Spółki w sprawie wyrażenia zgody Walnego Zgromadzenia na ustanowienie zastawu rejestrowego o najwyższym pierwszeństwie z sumą zaspokojenia wynoszącą 2.760.000,00 zł (słownie: dwa miliony siedemset sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), na 95 udziałach posiadanych przez Prefa Group S.A. jako wspólnika spółki Osiedle Między Jeziorami sp. z o.o. z siedzibą w Luboniu (KRS: 0000915449), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wyrazić zgodę na ustanowienie zastawu rejestrowego o najwyższym pierwszeństwie z sumą zaspokojenia wynoszącą 2.760.000,00 zł (słownie: dwa miliony siedemset sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) na 95 udziałach posiadanych przez Prefa Group S.A. jako wspólnika spółki Osiedle Między Jeziorami sp. z o.o. z siedzibą w Luboniu (KRS: 0000915449).
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.