PCC Rokita S.A. — AGM Information 2023

Jan 23, 2023

PROJEKTY UCHWAŁ

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

PCC ROKITA S.A.

ZAPLANOWANEGO NA DZIEŃ 23 LUTEGO 2023 R.

--------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr …

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 23 lutego 2023 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30.1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita S.A. wybiera Pana/Panią _________ na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała ma charakter techniczny. Konieczność wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po otwarciu obrad Walnego Zgromadzenia wynika z przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała Nr …

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 23 lutego 2023 roku w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie:

• 1. ……
• 1. ……
• 1. ……

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała ma charakter techniczny.

Uchwała Nr …

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 23 lutego 2023 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:

• 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa PCC Rokita S.A., to jest komórki organizacyjnej "Zespół Cieplny", poprzez wniesienie jej w formie wkładu niepieniężnego do Gaia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Brzegu Dolnym.
• 1. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała ma charakter techniczny. Konieczność przestrzegania porządku obrad Walnego Zgromadzenia wynika pośrednio z przepisu art. 409 § 2 i art. 404 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

______________________________________________________________

Uchwała Nr …

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 23 lutego 2023 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa PCC Rokita S.A., to jest komórki organizacyjnej "Zespół Cieplny", poprzez wniesienie jej aportem do Gaia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Brzegu Dolnym

Na podstawie art. 393 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 28 ust. 2 pkt 3) Statutu PCC Rokita Spółka Akcyjna, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą PCC Rokita Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym ("Spółka") uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, to jest komórki organizacyjnej "Zespół Cieplny", poprzez wniesienie jej w formie wkładu niepieniężnego do spółki pod firmą Gaia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Brzegu Dolnym, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 596029 ("Gaia"), w zamian za który to wkład Spółka obejmie nowoutworzone udziały w kapitale zakładowym Gaia. Przed i po ww. transakcji Spółka jest i pozostanie jedynym wspólnikiem Gai.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki akceptuje wycenę komórki organizacyjnej "Zespół Cieplny" na dzień 22 grudnia 2022 roku, sporządzoną przez rzeczoznawcę majątkowego Bartłomieja Walczaka, numer uprawnień 3154, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą WBP Doradztwo Nieruchomości Bartłomiej Walczak, ul. Rynek 21/4, 41-902 Bytom, wynoszącą 3.679.000 zł (trzy miliony sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) oraz akceptuje fakt, iż z uwagi na naturalną zmienność niektórych składników mienia ruchomego majątku zorganizowanej części przedsiębiorstwa "Zespół Cieplny" ostateczna jej wartość zostanie ustalona na dzień wniesienia wkładu niepieniężnego do Gai.

Zorganizowana część przedsiębiorstwa "Zespół Cieplny", jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji ciepła systemowego, i obejmuje w szczególności:

1.	grunty będące w użytkowaniu wieczystym Spółki, stanowiące następujące działki:

lp.	Oznaczenie	Nr inwentarzowy
	Nieruchomość gruntowa, składająca się z działki 55/14, o
	łącznej powierzchni 189 m2, zabudowana budynkiem
	stacji zmieszania pompowego Z-1, dla której Sąd
	Rejonowy w Wołowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych
A.	prowadzi księgę wieczystą nr KW WR1L/36003/3	380
	niezabudowana nieruchomość gruntowa, składająca się z
	działki 26, o łącznej powierzchni 0,0118 ha dla której Sąd
	Rejonowy w Wołowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych
B.	prowadzi księgę wieczystą nr KW WR1L/36103/4	936

• 1. budynek stacji zmieszania pompowego Z-1 nr inwentarzowy 100047, posadowiony na nieruchomości opisanej w pkt 1.A powyżej;
• 1. budowle stanowiące odrębny od gruntu przedmiot własności, w szczególności rurociągi, przyłącza, i kolektory ciepłownicze, jak również ruchomości w postaci urządzeń i wyposażenia, obejmujące węzły cieplne, pompy, liczniki, ciepłomierze i zlokalizowane poza nieruchomościami opisanymi w pkt 1 powyżej oraz poza terenem innych nieruchomości, których właścicielem/użytkownikiem wieczystym jest Spółka;
• 1. inne środki ruchome jak maszyny, wyposażenie, wyposażenie biurowe, wykorzystywane w działalności komórki organizacyjnej "Zespół Cieplny";
• 1. wierzytelności funkcjonalnie związane z działalnością komórki organizacyjnej "Zespół Cieplny",
• 1. zobowiązania i obowiązki z umów, których stroną jest PCC Rokita Spółka Akcyjna, dotyczących działalności komórki organizacyjnej "Zespół Cieplny";
• 1. księgi, rejestry i inne dokumenty służące prowadzeniu działalności przez komórkę organizacyjną "Zespół Cieplny";
• 1. środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym związane z działalnością komórki organizacyjnej "Zespół Cieplny";
• 1. tajemnice przedsiębiorstwa, wykorzystywane przez Spółkę w prowadzeniu działalności komórki organizacyjnej "Zespół Cieplny".

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki z siedzibą w Brzegu Dolnym.

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie uchwały o zbyciu zorganizowanej części przedsiębiorstwa jest konieczne z uwagi na przepis art. 393 pkt 3 KSH oraz ze względu na włączenie komórki organizacyjnej "Zespół Cieplny" do Gaia sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym, które wynika z potrzeby wewnętrznego uporządkowania struktury korporacyjnej spółki i wydzielenia działalności dystrybucji ciepła systemowego do osobnego podmiotu, którego jedynym zadaniem będzie prowadzenie działalności koncesjonowanej. Wydzielenie tej działalności do spółki celowej umożliwi lepsze zarządzanie procesem dystrybucji ciepła systemowego.

___________________________________________________________