PCC Rokita S.A. — AGM Information 2017

Apr 4, 2017

TREŚĆ UCHWAŁ

Uchwała Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 4 kwietnia 2017 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym wybiera Marzenę Ambroziak na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 18.130.984 sztuk akcji, co stanowi 91,32% kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem ważnych głosów oddano: 28.057.635,

za przyjęciem uchwały głosów oddano: 28.057.635

wstrzymujących się było: 0

przeciw: 0

Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu i nie zażądał jego zaprotokołowania.

Uchwała Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 4 kwietnia 2017 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym ("Spółka") przyjmuje następujący porządek obrad:

• 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok.
• 1. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku.
• 1. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2016 rok.
• 1. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2016 roku.
• 1. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2016 roku oraz wyników dokonanej oceny sprawozdań.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawach:
• a. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok,
• b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku,
• c. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2016 rok,
• d. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2016 roku,
• e. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej w działalności w 2016 roku oraz wyników dokonanej oceny sprawozdań,
• f. udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków w 2016 roku,
• g. podziału zysku netto Spółki za 2016 rok.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
• 1. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodnicząca ogłosiła:

• w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 18.130.984 sztuk akcji, co stanowi 91,32% kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem ważnych głosów oddano: 28.057.635,

• za przyjęciem uchwały głosów oddano: 28.057.635

• wstrzymujących się było: 0

• przeciw: 0

Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu i nie zażądał jego zaprotokołowania.

Uchwała Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 4 kwietnia 2017 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Działając na podstawie zapisów Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym postanawia powołać Komisję Skrutacyjną niniejszego Zgromadzenia w składzie:

• Piotr Szymczak;

• Aleksandra Twardochleb;

• Zbigniew Skorupa.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 18.130.984 sztuk akcji, co stanowi 91,32% kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem ważnych głosów oddano: 28.057.635,

• za przyjęciem uchwały głosów oddano: 28.057.635

• wstrzymujących się było: 0

• przeciw: 0

Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu i nie zażądał jego zaprotokołowania. ----

Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym

z dnia 4 kwietnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe PCC Rokita SA za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku obejmujące:

• a) Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 31 grudnia 2016 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 1 367 182 903 PLN;
• b) Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. wykazujący zysk netto w wysokości 205 235 081 PLN;
• c) Sprawozdanie z dochodów całkowitych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r., wykazujące całkowity dochód w wysokości 205 120 695 PLN;
• d) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r., wykazujące zwiększenie środków pieniężnych netto o kwotę 12 803 418 PLN;
• e) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r., wykazujące wzrost kapitału własnego o sumę 116 177 912 PLN;
• f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Po uzyskaniu wyników od Komisji Skrutacyjnej Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła:

• w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 18.130.984 sztuk akcji, co stanowi 91,32% kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem ważnych głosów oddano: 28.057.635,

• za przyjęciem uchwały głosów oddano: 28.057.635

• wstrzymujących się było: 0

• przeciw: 0

Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu i nie zażądał jego zaprotokołowania.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym

z dnia 4 kwietnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 rok

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd sprawozdanie Zarządu z działalności spółki PCC Rokita SA za 2016 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Po uzyskaniu wyników od Komisji Skrutacyjnej Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła:

• w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 18.130.984 sztuk akcji, co stanowi 91,32% kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem ważnych głosów oddano: 28.057.635,

• za przyjęciem uchwały głosów oddano: 28.057.635

• wstrzymujących się było: 0

• przeciw: 0

Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu i nie zażądał jego zaprotokołowania.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym

z dnia 4 kwietnia 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2016 rok

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PCC Rokita za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku obejmujące:

• a) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1 441 885 140 PLN;
• b) Skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r., wykazujący zysk netto w kwocie 202 726 385 PLN;
• c) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016r., wykazujące całkowity dochód w wysokości 202 481 332 PLN;
• d) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 18 256 340 PLN;
• e) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r., wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 113 530 401 PLN;
• f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Po uzyskaniu wyników od Komisji Skrutacyjnej Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła:

• w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 18.130.984 sztuk akcji, co stanowi 91,32% kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem ważnych głosów oddano: 28.057.635,

• za przyjęciem uchwały głosów oddano: 28.057.635

• wstrzymujących się było: 0

• przeciw: 0

Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu i nie zażądał jego zaprotokołowania.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 4 kwietnia 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2016 rok

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PCC Rokita za 2016 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Po uzyskaniu wyników od Komisji Skrutacyjnej Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła:

• w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 18.130.984 sztuk akcji, co stanowi 91,32% kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem ważnych głosów oddano: 28.057.635,

• za przyjęciem uchwały głosów oddano: 28.057.635

• wstrzymujących się było: 0

• przeciw: 0

Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu i nie zażądał jego zaprotokołowania.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym

z dnia 4 kwietnia 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2016 roku oraz wyników dokonanej oceny sprawozdań

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym postanawia zatwierdzić przedłożone przez Radę Nadzorczą sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2016 roku oraz wyników dokonanej oceny sprawozdań.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Po uzyskaniu wyników od Komisji Skrutacyjnej Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła:

• w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 18.130.984 sztuk akcji, co stanowi 91,32% kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem ważnych głosów oddano: 28.057.635,

• za przyjęciem uchwały głosów oddano: 28.057.635

• wstrzymujących się było: 0

• przeciw: 0

Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu i nie zażądał jego zaprotokołowania.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 4 kwietnia 2017 roku

w sprawie udzielenia Panu Wiesławowi Klimkowskiemu Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2 pkt 6 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita SA uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita SA udziela Panu Wiesławowi Klimkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Po uzyskaniu wyników od Komisji Skrutacyjnej Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła:

• w głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 18.130.984 sztuk akcji, co stanowi 91,32% kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem ważnych głosów oddano: 28.057.635,

• za przyjęciem uchwały głosów oddano: 28.057.635

• wstrzymujących się było: 0

• przeciw: 0

Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu i nie zażądał jego zaprotokołowania.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym

z dnia 4 kwietnia 2017 roku

w sprawie udzielenia Panu Rafałowi Zdonowi Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2 pkt 6 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita SA uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita SA udziela Panu Rafałowi Zdonowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Po uzyskaniu wyników od Komisji Skrutacyjnej Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła:

• w głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 18.130.984 sztuk akcji, co stanowi 91,32% kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem ważnych głosów oddano: 28.057.635,

• za przyjęciem uchwały głosów oddano: 28.057.635

• wstrzymujących się było: 0

• przeciw: 0

Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu i nie zażądał jego zaprotokołowania.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym

z dnia 4 kwietnia 2017 roku

w sprawie udzielenia Panu Waldemarowi Preussnerowi Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2 pkt 6 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita SA uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita SA udziela Panu Waldemarowi Preussnerowi (Waldemar Preussner) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Po uzyskaniu wyników od Komisji Skrutacyjnej Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła:

• w głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 18.130.984 sztuk akcji, co stanowi 91,32% kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem ważnych głosów oddano: 28.057.635,

• za przyjęciem uchwały głosów oddano: 28.057.635

• wstrzymujących się było: 0

• przeciw: 0

Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu i nie zażądał jego zaprotokołowania.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 4 kwietnia 2017 roku

w sprawie udzielenia Panu Alfredowi Pelzerowi Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2 pkt 6 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita SA uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita SA udziela Panu Alfredowi Pelzerowi (Alfred Pelzer) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Po uzyskaniu wyników od Komisji Skrutacyjnej Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła:

• w głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 18.130.984 sztuk akcji, co stanowi 91,32% kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem ważnych głosów oddano: 28.057.635,

• za przyjęciem uchwały głosów oddano: 28.057.635

• wstrzymujących się było: 0

• przeciw: 0

Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu i nie zażądał jego zaprotokołowania. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym

z dnia 4 kwietnia 2017 roku

w sprawie udzielenia Panu Peterowi Wenzelowi Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2 pkt 6 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita SA uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita SA udziela Panu Peterowi Wenzelowi (Peter Wenzel) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01 stycznia 2016 r. do 11 stycznia 2016r.

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Po uzyskaniu wyników od Komisji Skrutacyjnej Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła:

• w głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 18.130.984 sztuk akcji, co stanowi 91,32% kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem ważnych głosów oddano: 28.057.635,

• za przyjęciem uchwały głosów oddano: 28.057.635

• wstrzymujących się było: 0

• przeciw: 0

Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu i nie zażądał jego zaprotokołowania.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym

z dnia 4 kwietnia 2017 roku

w sprawie udzielenia Panu Marianowi Nodze Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2 pkt 6 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita SA uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita SA udziela Panu Marianowi Nodze (Marian Noga) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Po uzyskaniu wyników od Komisji Skrutacyjnej Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła:

• w głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 18.130.984 sztuk akcji, co stanowi 91,32% kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem ważnych głosów oddano: 28.057.635,

• za przyjęciem uchwały głosów oddano: 28.057.635

• wstrzymujących się było: 0

• przeciw: 0

Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu i nie zażądał jego zaprotokołowania.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 4 kwietnia 2017 roku

w sprawie udzielenia Panu Robertowi Pabichowi Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2 pkt 6 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita SA uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita SA udziela Panu Robertowi Pabichowi (Robert Pabich) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Po uzyskaniu wyników od Komisji Skrutacyjnej Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła:

• w głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 18.130.984 sztuk akcji, co stanowi 91,32% kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem ważnych głosów oddano: 28.057.635,

• za przyjęciem uchwały głosów oddano: 28.057.635

• wstrzymujących się było: 0

• przeciw: 0

Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu i nie zażądał jego zaprotokołowania. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym

z dnia 4 kwietnia 2017 roku

w sprawie udzielenia Panu Mariuszowi Dopierale Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2 pkt 6 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita SA uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita SA udziela Panu Mariuszowi Dopierale (Mariusz Dopierała) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 11 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Po uzyskaniu wyników od Komisji Skrutacyjnej Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła:

• w głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 18.130.984 sztuk akcji, co stanowi 91,32% kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem ważnych głosów oddano: 28.057.635,

• za przyjęciem uchwały głosów oddano: 28.057.635

• wstrzymujących się było: 0

• przeciw: 0

Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu i nie zażądał jego zaprotokołowania. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 4 kwietnia 2017 roku

w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2016 rok

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita SA uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita SA postanawia, że zysk netto za okres od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., w kwocie 205 235 081 PLN (słownie: dwieście pięć milionów dwieście trzydzieści pięć tysięcy osiemdziesiąt jeden złotych) zostaje podzielony w następujący sposób:

• 1. kwota 150 090 948 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt milionów dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem złotych), zostaje przeznaczona na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, wypłacaną akcjonariuszom proporcjonalnie do posiadanych akcji, to jest w wysokości 7,56 PLN (słownie: siedem złotych pięćdziesiąt sześć groszy) na jedną akcję;
• 1. kwota 55 144 133 PLN (słownie złotych: pięćdziesiąt pięć milionów sto czterdzieści cztery tysiące sto trzydzieści trzy złote) na kapitał zapasowy Spółki z zastrzeżeniem, że kwota ta może służyć w latach przyszłych wypłacie dywidendy.

Jako dzień dywidendy ustala się dzień 12 kwietnia 2017 r.

Jako termin wypłaty dywidendy ustala się dzień 28 kwietnia 2017 r.

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Po uzyskaniu wyników od Komisji Skrutacyjnej Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła:

• w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 18.130.984 sztuk akcji, co stanowi 91,32% kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem ważnych głosów oddano: 28.057.635,

• za przyjęciem uchwały głosów oddano: 28.057.635

• wstrzymujących się było: 0

• przeciw: 0

Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu i nie zażądał jego zaprotokołowania. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała Nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 4 kwietnia 2017 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 17 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita SA uchwala, że z dniem 4 kwietnia 2017 r. w skład pięcioosobowego organu Rady Nadzorczej IX kadencji powołuje

Pana Alfreda Pelzera (Pelzer)

Po uzyskaniu wyników od Komisji Skrutacyjnej Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła:

• w głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 18.130.984 sztuk akcji, co stanowi 91,32% kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem ważnych głosów oddano: 28.057.635,

• za przyjęciem uchwały głosów oddano: 27.757.635

• wstrzymujących się było: 0

• przeciw: 300.000

Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu i nie zażądał jego zaprotokołowania.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 4 kwietnia 2017 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 17 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita SA uchwala, że z dniem 4 kwietnia 2017 r. w skład pięcioosobowego organu Rady Nadzorczej IX kadencji powołuje

Pana Waldemara Franza Preussnera (Preussner)

Po uzyskaniu wyników od Komisji Skrutacyjnej Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła:

• w głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 18.130.984 sztuk akcji, co stanowi 91,32% kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem ważnych głosów oddano: 28.057.635,

• za przyjęciem uchwały głosów oddano: 27.757.635

• wstrzymujących się było: 0

• przeciw: 300.000

• przeciw: 0

Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu i nie zażądał jego zaprotokołowania.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 4 kwietnia 2017 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 17 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita SA uchwala, że z dniem 4 kwietnia 2017 r. w skład pięcioosobowego organu Rady Nadzorczej IX kadencji powołuje

Pana Roberta Pabicha (Pabich)

Po uzyskaniu wyników od Komisji Skrutacyjnej Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła:

• w głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 18.130.984 sztuk akcji, co stanowi 91,32% kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem ważnych głosów oddano: 28.057.635,

• za przyjęciem uchwały głosów oddano: 27.757.635

• wstrzymujących się było: 0

• przeciw: 300.000

Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu i nie zażądał jego zaprotokołowania.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 4 kwietnia 2017 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 17 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita SA uchwala, że z dniem 4 kwietnia 2017 r. w skład pięcioosobowego organu Rady Nadzorczej IX kadencji powołuje

Pana Mariusza Dopierałę (Dopierała)

Po uzyskaniu wyników od Komisji Skrutacyjnej Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła:

• w głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 18.130.984 sztuk akcji, co stanowi 91,32% kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem ważnych głosów oddano: 28.057.635,

• za przyjęciem uchwały głosów oddano: 27.757.635

• wstrzymujących się było: 0

• przeciw: 300.000

Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu i nie zażądał jego zaprotokołowania. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 4 kwietnia 2017 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 17 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita SA uchwala, że z dniem 4 kwietnia 2017 r. w skład pięcioosobowego organu Rady Nadzorczej IX kadencji powołuje

Pana Arkadiusza Szymanka (Szymanek)

Po uzyskaniu wyników od Komisji Skrutacyjnej Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła:

• w głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 18.130.984 sztuk akcji, co stanowi 91,32% kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem ważnych głosów oddano: 28.057.635,

• za przyjęciem uchwały głosów oddano: 27.757.635
• wstrzymujących się było: 0
• przeciw: 300.000

Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu i nie zażądał jego zaprotokołowania. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.