AI assistant
PCC Exol S.A. — AGM Information 2022
Mar 16, 2022
5754_rns_2022-03-16_ad1a6e61-c263-4fa2-bb9e-be75f4978b76.pdf
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
FORMULARZ UMOŻLIWIAJĄCY WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU PCC EXOL S.A. Z SIEDZIBĄ W BRZEGU DOLNYM W DNIU 12 KWIETNIA 2022 ROKU
Wykorzystanie niniejszego formularza zależy tylko i wyłącznie od decyzji Akcjonariusza i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika. Formularz zawiera instrukcję dotyczącą wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika i nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez Akcjonariusza.
Akcjonariusz wydaje instrukcję poprzez wstawienie "X" w odpowiedniej rubryce formularza i w stosunku do każdej wskazanej w nim uchwały. W przypadku zaznaczenia rubryki "Inne" – Akcjonariusz powinien określić w tej rubryce instrukcji sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie (różnie) z posiadanych akcji, zgodnie z uprawnieniem wynikającym z art. 411³ KSH, Akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce formularz (i w odniesieniu do każdej uchwały) liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować "za", "przeciw" lub "wstrzymać się" od głosu. W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.
Zwraca się uwagę, iż projekty uchwał zamieszczone w niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zaleca się określenie w rubryce "Inne" sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.
Jednocześnie Spółka informuje, że Spółka nie będzie weryfikowała, czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami otrzymanymi od Akcjonariusza. W związku z tym instrukcja głosowania nie musi być przekazana Spółce.
DANE AKCJONARIUSZA
(Imię i nazwisko/Firma Akcjonariusza)
(Adres zamieszkania/Siedziba Akcjonariusza)
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
(PESEL/KRS)
DANE PEŁNOMOCNIKA
(Imię i nazwisko/Firma Pełnomocnika)
(Adres zamieszkania/Siedziba Pełnomocnika)
(PESEL/KRS)
Pełnomocnictwo z dnia: ________________________________
INSTRUKCJA
DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym zwołane na 12 kwietnia 2022 roku, godzina 12:00, w Brzegu Dolnym ul. Sienkiewicza 4, budynek oznaczony symbolem G-5, I piętro, sala "Brzeg Dolny".
1. Punkt 2 porządku obrad. Projekt uchwały
Uchwała Nr …
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 12 kwietnia 2022 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
§ 1
Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym wybiera Pana/Panią _________ na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
§ 2
| Za | Przeciw | Wstrzymuję się | według uznania pełnomocnika |
|---|---|---|---|
| Zgłoszenie sprzeciwu | |||
| Liczba akcji ………… | Liczba akcji …………… | Liczba akcji …………… | Liczba akcji …………… |
| Inne | |||
Uchwała Nr …
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 12 kwietnia 2022 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym ("Spółka") przyjmuje następujący porządek obrad:
-
- Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
-
- Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
-
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
-
- Przyjęcie porządku obrad.
-
- Uchwała w przedmiocie powołania Komisji Skrutacyjnej albo odstąpienia od jej powołania.
-
- Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego PCC EXOL S.A. za rok 2021.
-
- Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PCC EXOL za rok 2021.
-
- Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PCC EXOL i PCC EXOL S.A. za rok 2021.
-
- Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej PCC EXOL S.A. z działalności w roku 2021 oraz wyników dokonanej oceny sprawozdań.
-
- Zapoznanie się ze Sprawozdaniem Rady Nadzorczej PCC EXOL S.A. o wynagrodzeniach w roku 2021.
-
- Podjęcie uchwał w sprawach:
- a. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego PCC EXOL S.A. za rok 2021,
- b. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PCC EXOL za rok 2021,
- c. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PCC EXOL i PCC EXOL S.A. za rok 2021,
- d. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej PCC EXOL S.A. z działalności w roku 2021 oraz wyników dokonanej oceny sprawozdań,
- e. udzielenia absolutorium członkom organów PCC EXOL S.A. z wykonania obowiązków w roku 2021,
- f. podziału zysku netto PCC EXOL S.A. za rok 2021,
- g. zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej PCC EXOL S.A. o wynagrodzeniach w roku 2021,
- h. wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych na zorganizowanych częściach przedsiębiorstwa PCC EXOL S.A.
- i. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021
-
- Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
| Za | Przeciw | Wstrzymuję się | według uznania |
|---|---|---|---|
| pełnomocnika | |||
| Zgłoszenie sprzeciwu | |||
| Liczba akcji ………… | Liczba akcji …………… | Liczba akcji …………… | Liczba akcji …………… |
| Inne | |||
Uchwała Nr …
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 12 kwietnia 2022 roku w sprawie Komisji Skrutacyjnej
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym nie dokonuje powołania Komisji Skrutacyjnej / dokonuje powołania Komisji Skrutacyjnej w składzie: 1. ……
-
……
-
……
§ 2
- Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.
| Za | Przeciw | Wstrzymuję się | według uznania |
|---|---|---|---|
| Zgłoszenie sprzeciwu | pełnomocnika | ||
| Liczba akcji ………… | Liczba akcji …………… | Liczba akcji …………… | Liczba akcji …………… |
| Inne | |||
Uchwała Nr …
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 12 kwietnia 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego PCC EXOL S.A. za rok 2021
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym uchwala, co następuje:
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe PCC EXOL S.A. za rok 2021, obejmujące:
- a) jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 685.474 tys. PLN;
- b) jednostkowe sprawozdanie z wyniku finansowego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r., wykazujące zysk netto w wysokości 53.628 tys. PLN;
- c) jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r., wykazujące całkowity dochód w wysokości 52.552 tys. PLN;
- d) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r., wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych netto o kwotę 41.787 tys. PLN;
- e) jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 23.997 tys. PLN;
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.
§ 2.
| Za | Przeciw | Wstrzymuję się | według uznania |
|---|---|---|---|
| Zgłoszenie sprzeciwu | pełnomocnika | ||
| Liczba akcji ………… | Liczba akcji …………… | Liczba akcji …………… | Liczba akcji …………… |
| Inne | |||
Uchwała Nr …
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 12 kwietnia 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PCC EXOL za rok 2021
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym uchwala, co następuje:
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PCC EXOL za rok 2021 obejmujące:
- a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 721.229 tys. PLN;
- b) skonsolidowane sprawozdanie z wyniku finansowego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r., wykazujące zysk netto w kwocie 58.046 tys. PLN;
- c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r., wykazujące całkowity dochód w wysokości 60.638 tys. PLN;
- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r., wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych netto o kwotę 42.651 tys. PLN;
- e) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 32.085 tys. PLN;
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.
§ 2.
| Za | Przeciw | Wstrzymuję się | według uznania |
|---|---|---|---|
| pełnomocnika | |||
| Zgłoszenie sprzeciwu | |||
| Liczba akcji ………… | Liczba akcji …………… | Liczba akcji …………… | Liczba akcji …………… |
| Inne | |||
Uchwała Nr …
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 12 kwietnia 2022 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PCC EXOL i
PCC EXOL S.A. za rok 2021
Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym uchwala, co następuje:
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PCC EXOL i PCC EXOL S.A. za rok 2021.
§ 2.
| Za | Przeciw | Wstrzymuję się | według uznania |
|---|---|---|---|
| Zgłoszenie sprzeciwu | pełnomocnika | ||
| Liczba akcji ………… | Liczba akcji …………… | Liczba akcji …………… | Liczba akcji …………… |
| Inne | |||
Uchwała Nr …
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 12 kwietnia 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej PCC EXOL S.A. z działalności w roku 2021 oraz wyników dokonanej oceny sprawozdań
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym postanawia zatwierdzić przedłożone przez Radę Nadzorczą sprawozdanie Rady Nadzorczej PCC EXOL S.A. z działalności w roku 2021 oraz wyniki dokonanej oceny sprawozdań:
- − jednostkowego sprawozdania finansowego PCC EXOL S.A. za rok 2021,
- − skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PCC EXOL za rok 2021,
- − sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PCC EXOL i PCC EXOL S.A. za rok 2021.
§ 2.
| Za | Przeciw | Wstrzymuję się | według uznania |
|---|---|---|---|
| Zgłoszenie sprzeciwu | pełnomocnika | ||
| Liczba akcji ………… Inne |
Liczba akcji …………… | Liczba akcji …………… | Liczba akcji …………… |
Uchwała Nr …
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 12 kwietnia 2022 roku
w sprawie udzielenia Panu Dariuszowi Ciesielskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w 2021 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. udziela Panu Dariuszowi Ciesielskiemu (Dariusz Ciesielski) absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu PCC EXOL S.A. w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.
§ 2
- Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.
| Za | Przeciw | Wstrzymuję się | według uznania |
|---|---|---|---|
| pełnomocnika | |||
| Zgłoszenie sprzeciwu | |||
| Liczba akcji ………… | Liczba akcji …………… | Liczba akcji …………… | Liczba akcji …………… |
| Inne | |||
Uchwała Nr …
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 12 kwietnia 2022 roku
w sprawie udzielenia Panu Rafałowi Zdonowi absolutorium z wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w 2021r.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. udziela Panu Rafałowi Zdonowi (Rafał Zdon) absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu PCC EXOL S.A. w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.
§ 2
- Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.
| Za | Przeciw | Wstrzymuję się | według uznania |
|---|---|---|---|
| pełnomocnika | |||
| Zgłoszenie sprzeciwu | |||
| Liczba akcji ………… | Liczba akcji …………… | Liczba akcji …………… | Liczba akcji …………… |
| Inne | |||
Uchwała Nr …
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 12 kwietnia 2022 roku w sprawie udzielenia Panu Waldemarowi Preussnerowi – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. udziela Panu Waldemarowi Preussnerowi (Waldemar Preussner) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej PCC EXOL S.A. w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.
§ 2
- Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.
| Za | Przeciw | Wstrzymuję się | według uznania |
|---|---|---|---|
| Zgłoszenie sprzeciwu | pełnomocnika | ||
| Liczba akcji ………… | Liczba akcji …………… | Liczba akcji …………… | Liczba akcji …………… |
| Inne | |||
Uchwała Nr …
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 12 kwietnia 2022 roku
w sprawie udzielenia Panu Alfredowi Pelzerowi – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. udziela Panu Alfredowi Pelzerowi (Alfred Pelzer) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej PCC EXOL S.A. w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.
§ 2
- Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.
| Za | Przeciw | Wstrzymuję się | według uznania |
|---|---|---|---|
| pełnomocnika | |||
| Zgłoszenie sprzeciwu | |||
| Liczba akcji ………… | Liczba akcji …………… | Liczba akcji …………… | Liczba akcji …………… |
| Inne | |||
Uchwała Nr …
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 12 kwietnia 2022 roku
w sprawie udzielenia Panu Wiesławowi Klimkowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. udziela Panu Wiesławowi Klimkowskiemu (Wiesław Klimkowski) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej PCC EXOL S.A. w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.
§ 2
- Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.
| Przeciw | Wstrzymuję się | według uznania |
|---|---|---|
| pełnomocnika | ||
| Liczba akcji …………… | ||
| Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji …………… |
Liczba akcji …………… |
Uchwała Nr …
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 12 kwietnia 2022 roku w sprawie udzielenia Panu Arkadiuszowi Szymankowi – Członkowi Rady Nadzorczej
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. uchwala, co następuje:
absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. udziela Panu Arkadiuszowi Szymankowi (Arkadiusz Szymanek) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej PCC EXOL S.A. w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.
§ 2
- Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.
| Za | Przeciw | Wstrzymuję się | według uznania |
|---|---|---|---|
| Zgłoszenie sprzeciwu | pełnomocnika | ||
| Liczba akcji ………… | Liczba akcji …………… | Liczba akcji …………… | Liczba akcji …………… |
| Inne | |||
Uchwała Nr …
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 12 kwietnia 2022 roku
w sprawie udzielenia Panu Robertowi Pabichowi – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. udziela Panu Robertowi Pabichowi (Robert Pabich) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej PCC EXOL S.A. w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.
§ 2
- Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.
| Za | Przeciw | Wstrzymuję się | według uznania |
|---|---|---|---|
| pełnomocnika | |||
| Zgłoszenie sprzeciwu | |||
| Liczba akcji ………… | Liczba akcji …………… | Liczba akcji …………… | Liczba akcji …………… |
| Inne | |||
Uchwała Nr …
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 12 kwietnia 2022 roku w sprawie udzielenia Panu Mirosławowi Siwirskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. udziela Panu Mirosławowi Siwirskiemu (Mirosław Siwirski) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej PCC EXOL S.A. w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.
§ 2
- Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.
| Za | Przeciw | Wstrzymuję się | według uznania |
|---|---|---|---|
| pełnomocnika | |||
| Zgłoszenie sprzeciwu | |||
| Liczba akcji ………… | Liczba akcji …………… | Liczba akcji …………… | Liczba akcji …………… |
| Inne | |||
Uchwała Nr …
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 12 kwietnia 2022 roku
w sprawie podziału zysku netto PCC EXOL S.A. za rok 2021
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. postanawia, że zysk netto za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r., w kwocie 53 627 886,72 PLN (słownie: pięćdziesiąt trzy miliony sześćset dwadzieścia siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt sześć złotych siedemdziesiąt dwa grosze) zostaje podzielony w następujący sposób:
kwota …………………. PLN (słownie: ……….), zostaje przeznaczona na: …………………………
§ 2
| Za | Przeciw | Wstrzymuję się | według uznania |
|---|---|---|---|
| Zgłoszenie sprzeciwu | pełnomocnika | ||
| Liczba akcji ………… | Liczba akcji …………… | Liczba akcji …………… | Liczba akcji …………… |
| Inne | |||
Uchwała Nr …
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 12 kwietnia 2022 roku
w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej PCC EXOL S.A. o wynagrodzeniach w roku 2021
Działając na podstawie art. 395 § 2(1) Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym postanawia pozytywnie zaopiniować Sprawozdanie Rady Nadzorczej PCC EXOL S.A. o wynagrodzeniach w roku 2021.
§ 2
| Za | Przeciw | Wstrzymuję się | według uznania |
|---|---|---|---|
| pełnomocnika | |||
| Zgłoszenie sprzeciwu | |||
| Liczba akcji ………… | Liczba akcji …………… | Liczba akcji …………… | Liczba akcji …………… |
| Inne | |||
Uchwała Nr …
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 12 kwietnia 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych na zorganizowanych częściach przedsiębiorstwa PCC EXOL S.A.
Zważywszy, że w związku z procesem weryfikacji rynku finansowego w kontekście możliwości pozyskania ewentualnego dodatkowego finansowania bankowego dla Spółki, celem optymalizacji i przyśpieszenia procesu wyboru i ewentualnego pozyskania finansowania, na wypadek, gdy jego źródłem miałoby być finansowanie dłużne w postaci kredytów bankowych w łącznej kwocie do 150.000.000 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt milionów złotych), na podstawie art. 393 pkt. 3) KSH oraz § 16 ust. 3 lit. j) Statutu PCC EXOL S.A. (dalej: Spółka), Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym, uchwala co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym, w razie powzięcia przez PCC EXOL S.A. decyzji o pozyskaniu dodatkowego finansowania w formie kredytów bankowych w łącznej kwocie do 150.000.000 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt milionów złotych), wyraża zgodę na ustanowienie zabezpieczenia wierzytelności banku kredytodawcy wynikających z takich ewentualnych umów kredytowych min. w postaci ustanowienia, dla każdego kredytu z osobna, następujących ograniczonych praw rzeczowych:
- 1) hipoteki łącznej do kwoty 225.000.000 PLN (słownie: dwieście dwadzieścia pięć milionów złotych) na nieruchomościach PCC EXOL S.A. wchodzących w skład Wydziału Produkcji Etoksylatów ETE-1 i Wydziału Produkcji Siarczanowanych ETS, położonych w Brzegu Dolnym oraz Wydziału Produkcji Etoksylatów ETE-2, położonym w Płocku, tj. w szczególności na nieruchomościach, dla których Sąd Rejonowy w Wołowie prowadzi następujące księgi wieczyste: WR1L/00043415/6, WR1L/00043414/9, WR1L/00043413/2, WR1L/00043421/1, WR1L/00043420/4, WR1L/00047295/6, WR1L/00043412/5, WR1L/00043417/0, WR1L/00043416/3, WR1L/00043418/7 i WR1L/00043419/4, oraz dla których Sąd Rejonowy w Płocku prowadzi księgę wieczystą PL1P/00062140/0, oraz
- 2) zastawu rejestrowego do najwyższej sumy zabezpieczenia równej 225.000.000 PLN (dwieście dwadzieścia pięć milionów złotych), na środkach trwałych ruchomych - na zbiorze rzeczy stanowiących organizacyjną całość, chociażby jego skład był zmienny – tj. na następujących zorganizowanych częściach przedsiębiorstwa PCC EXOL S.A.: na Wydziale Produkcji Etoksylatów ETE-1 i Wydziale Produkcji Siarczanowanych ETS, położonych w Brzegu Dolnym oraz na Wydziale Produkcji Etoksylatów ETE-2, położonym w Płocku.
§ 2
| Za | Przeciw | Wstrzymuję się | według uznania |
|---|---|---|---|
| pełnomocnika | |||
| Zgłoszenie sprzeciwu | |||
| Liczba akcji ………… | Liczba akcji …………… | Liczba akcji …………… | Liczba akcji …………… |
| Inne | |||
Uchwała Nr …
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 12 kwietnia 2022 roku w sprawie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. przyjmuje do wiadomości Informację na temat stanu stosowania przez PCC EXOL S.A. zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021 w brzmieniu ustalonym Uchwałą Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Nr 13/1834/2021 z dnia 29 marca 2021 roku, w zakresie, w jakim są one skierowane do Walnego Zgromadzenia i akcjonariuszy, z uwzględnieniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz Statutu PCC EXOL S.A.
Informacja na temat stanu stosowania przez PCC EXOL S.A. zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021 dostępna jest na stronie internetowej Spółki: www.pccexol.pl w zakładce Relacje Inwestorskie > Spółka > Ład Korporacyjny.
§ 2
| Za | Przeciw | Wstrzymuję się | według uznania pełnomocnika |
|---|---|---|---|
| Zgłoszenie sprzeciwu | |||
| Liczba akcji ………… | Liczba akcji …………… | Liczba akcji …………… | Liczba akcji …………… |
| Inne | |||