PCC Exol S.A. — AGM Information 2020

Sep 30, 2020

TREŚĆ UCHWAŁ NWZ

Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL SA z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 30 września 2020 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL SA z siedzibą w Brzegu Dolnym wybiera Panią Marzenę Ambroziak na Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 148 781 026 sztuk akcji, co stanowi 86,18 % kapitału zakładowego Spółki. Ogółem ważnych głosów oddano: 272 847 026, za przyjęciem uchwały głosów oddano: 272 847 026, wstrzymujących się było: 0, przeciw: 0. Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu i nie zażądał jego zaprotokołowania. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała Nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL SA z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 30 września 2020 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL SA z siedzibą w Brzegu Dolnym ("Spółka") przyjmuje następujący porządek obrad:

• 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Uchwała w przedmiocie powołania Komisji Skrutacyjnej albo odstąpienia od jej powołania.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
• 1. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 148 781 026 sztuk akcji, co stanowi 86,18 % kapitału zakładowego Spółki. Ogółem ważnych głosów oddano: 272 847 026, za przyjęciem uchwały głosów oddano: 272 847 026, wstrzymujących się było: 0, przeciw: 0. Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu i nie zażądał jego zaprotokołowania. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 30 września 2020 roku w sprawie Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym nie dokonuje powołania Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

1. Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 148 781 026 sztuk akcji, co stanowi 86,18 % kapitału zakładowego Spółki. Ogółem ważnych głosów oddano: 272 847 026, za przyjęciem uchwały głosów oddano: 272 847 026, wstrzymujących się było: 0, przeciw: 0. Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu i nie zażądał jego zaprotokołowania. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL SA z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 30 września 2020 roku w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust. 3 lit. d w zw. z § 17 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. uchwala co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL SA z siedzibą w Brzegu Dolnym ustala, że Rada Nadzorcza bieżącej, VI kadencji, liczyć będzie 6 członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

§ 3

Jednocześnie traci moc obowiązującą uchwała Walnego Zgromadzenia PCC EXOL SA nr 16 z dnia 20 maja 2020r.

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 148 781 026 sztuk akcji, co stanowi 86,18 % kapitału zakładowego Spółki. Ogółem ważnych głosów oddano: 272 847 026, za przyjęciem uchwały głosów oddano: 272 847 026, wstrzymujących się było: 0, przeciw: 0. Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu i nie zażądał jego zaprotokołowania. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL SA z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 30 września 2020 roku w sprawie w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust. 3 lit. d Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A., na podstawie wyników jawnego głosowania, powołuje Mirosława Siwirskiego na Członka Rady Nadzorczej VI wspólnej kadencji.

§ 2

1. Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 148 781 026 sztuk akcji, co stanowi 86,18 % kapitału zakładowego Spółki. Ogółem ważnych głosów oddano: 272 847 026, za przyjęciem uchwały głosów oddano: 272 847 026, wstrzymujących się było: 0, przeciw: 0. Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu i nie zażądał jego zaprotokołowania. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL SA z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 30 września 2020 roku w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust. 3 lit. d i § 23 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym uchwala, co następuje:

§ 1

Potwierdza się, że miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Spółki przyjęte uchwałą Walnego Zgromadzenia nr 5 z dnia 9 stycznia 2018r. pozostaje bez zmian.

§ 2

1. Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 148 781 026 sztuk akcji, co stanowi 86,18 % kapitału zakładowego Spółki. Ogółem ważnych głosów oddano: 272 847 026, za przyjęciem uchwały głosów oddano: 272 847 026, wstrzymujących się było: 0, przeciw: 0. Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu i nie zażądał jego zaprotokołowania. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.