PCC Exol S.A. — AGM Information 2018

Jan 9, 2018

TREŚĆ UCHWAŁ

Uchwała Nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 09 stycznia 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A.

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym wybiera Panią Marzenę Ambroziak na Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia.

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 136 196 583 sztuk akcji, co stanowi 78,96% kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem ważnych głosów oddano: 260 262 583,

za przyjęciem uchwały głosów oddano: 260 262 583

wstrzymujących się było: 0

przeciw: 0

Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu i nie zażądał jego zaprotokołowania.

Uchwała Nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 09 stycznia 2018 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym ("Spółka") przyjmuje następujący porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej PCC EXOL S.A.

5. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.

6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.

7. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki.

8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Zgodnie z wynikami głosowania nad porządkiem obrad podanymi przez Przewodniczącą Zgromadzenia:

• w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 136 196 583 sztuk akcji, co stanowi 78,96% kapitału zakładowego Spółki;

• ogółem ważnych głosów oddano: 260 262 583,

• za przyjęciem uchwały głosów oddano: 260 262 583

• wstrzymujących się było: 0

• przeciw: 0

Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu i nie zażądał jego zaprotokołowania.

Uchwała Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 09 stycznia 2018 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust. 3 lit. d Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A., na podstawie wyników tajnego głosowania, powołuje Arkadiusza Szymanka na Członka Rady Nadzorczej V wspólnej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Zgodnie z wynikami głosowania podanymi przez Przewodniczącą Zgromadzenia:

• w głosowaniu ważne głosy oddano z 136 196 583 sztuk akcji, co stanowi 78,96% kapitału zakładowego Spółki;

• ogółem ważnych głosów oddano: 260 262 583,

• za przyjęciem uchwały głosów oddano: 260 262 583

• wstrzymujących się było: 0

• przeciw: 0

Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu i nie zażądał jego zaprotokołowania.

Uchwała Nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 09 stycznia 2018 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust. 3 lit. d Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A., na podstawie wyników tajnego głosowania, powołuje Roberta Pabicha na Członka Rady Nadzorczej V wspólnej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Zgodnie z wynikami głosowania podanymi przez Przewodniczącą Zgromadzenia:

• w głosowaniu ważne głosy oddano z 136 196 583 sztuk akcji, co stanowi 78,96% kapitału zakładowego Spółki;

• ogółem ważnych głosów oddano: 260 262 583,

• za przyjęciem uchwały głosów oddano: 260 262 583

• wstrzymujących się było: 0

• przeciw: 0

Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu i nie zażądał jego zaprotokołowania.

Uchwała Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 9 stycznia 2018 roku w sprawie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust. 3 lit. d i § 23 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A ustala miesięczne wynagrodzenie:

• dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej - w wysokości brutto stanowiącej równowartość 200 % (dwieście procent) zaokrąglonego w dół do setek złotych przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogółem w sektorze przedsiębiorstw w Polsce w miesiącu listopadzie roku poprzedzającego rok, w którym będzie wypłacane wynagrodzenie;

• dla pozostałych członków Rady Nadzorczej - w wysokości brutto stanowiącej równowartość 150 % (sto pięćdziesiąt procent) zaokrąglonego w dół do setek złotych przeciętnego wynagrodzenia ogółem w sektorze przedsiębiorstw w Polsce w miesiącu listopadzie roku poprzedzającego rok, w którym będzie wypłacane wynagrodzenie.

Wynagrodzenie to obejmuje również zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej.

§ 2 Niniejsza uchwała uchyla i zastępuje uchwałę Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 5 z 17 października 2012 r., z zastrzeżeniem § 3.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia, z mocą obowiązującą począwszy od dnia 01 stycznia 2018 r.

Zgodnie z wynikami głosowania podanymi przez Przewodniczącą Zgromadzenia:

• w głosowaniu ważne głosy oddano z 136 196 583 sztuk akcji, co stanowi 78,96% kapitału zakładowego Spółki;

• ogółem ważnych głosów oddano: 260 262 583,

• za przyjęciem uchwały głosów oddano: 260 262 583

• wstrzymujących się było: 0

• przeciw: 0

Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu i nie zażądał jego zaprotokołowania.