PCC Exol S.A. — AGM Information 2018

Apr 20, 2018

TREŚĆ UCHWAŁ

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 20 kwietnia 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym wybiera Panią Marzenę Ambroziak na Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia.

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 148.103.766 sztuk akcji, co stanowi 85,87% kapitału zakładowego Spółki. Ogółem ważnych głosów oddano: 272.169.766, za przyjęciem uchwały głosów oddano: 272.169.766 wstrzymujących się było: 0 przeciw: 0 Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu i nie zażądał jego zaprotokołowania. ----

Uchwała Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 20 kwietnia 2018 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym przyjmuje następujący porządek obrad:

• 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Uchwała w przedmiocie powołania Komisji Skrutacyjnej albo odstąpienia od jej powołania.
• 1. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego PCC EXOL SA za 2017 rok.
• 1. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PCC EXOL za 2017 rok.
• 1. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PCC EXOL i PCC EXOL SA za rok 2017.
• 1. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej PCC EXOL SA w roku 2017 oraz wyników dokonanej oceny sprawozdań.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawach:
• a. powołania Komisji Skrutacyjnej
• b. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego PCC EXOL SA za 2017 rok,
• c. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PCC EXOL za 2017 rok,
• d. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PCC EXOL i PCC EXOL SA za rok 2017,
• e. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej PCC EXOL SA w roku 2017 oraz wyników dokonanej oceny sprawozdań,
• f. udzielenia absolutorium członkom organów PCC EXOL SA z wykonania obowiązków w 2017 roku,
• g. podział zysku netto PCC EXOL SA za 2017 rok.
• 1. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Zgodnie z wynikami głosowania nad porządkiem obrad podanymi przez Przewodniczącą Zgromadzenia:

• w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 148.103.766 sztuk akcji, co stanowi 85,87% kapitału zakładowego Spółki;

• ogółem ważnych głosów oddano: 272.169.766,

• za przyjęciem uchwały głosów oddano: 272.169.766,

• wstrzymujących się było: 0
• przeciw: 0

Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu i nie zażądał jego zaprotokołowania. Przewodnicząca stwierdziła, że porządek obrad został przyjęty.

Uchwała Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym

z dnia 20 kwietnia 2018 roku

w sprawie odstąpienia od powołania Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym odstąpiło od powołania Komisji Skrutacyjnej ze względu na obecność jedynie dwóch akcjonariuszy na Zgromadzeniu.

Zgodnie z wynikami głosowania nad porządkiem obrad podanymi przez Przewodniczącą Zgromadzenia:

• w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 148.103.766 sztuk akcji, co stanowi 85,87 % kapitału zakładowego Spółki;

• ogółem ważnych głosów oddano: 272.169.766,

• za przyjęciem uchwały głosów oddano: 272.169.766

• wstrzymujących się było: 0

• przeciw: 0

Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu i nie zażądał jego zaprotokołowania.

Uchwała Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 20 kwietnia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego

Spółki PCC EXOL SA za rok 2017

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust. 3 lit. a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe PCC EXOL S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku, obejmujące:

• a. jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 533 288 tys. PLN;
• b. jednostkowe sprawozdanie z wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. wykazujący zysk netto w wysokości 18 104 tys. PLN;
• c. jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r., wykazujące całkowity dochód w wysokości 18 086 tys. PLN;
• d. jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017r., wykazujące zwiększenie środków pieniężnych netto o kwotę 23 963 tys. PLN;
• e. jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 4 630 tys. PLN;
• f. Informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości i inne informacje objaśniające.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Zgodnie z wynikami głosowania podanymi przez Przewodniczącą Zgromadzenia:

• w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 148.103.766 sztuk akcji, co stanowi 85,87 % kapitału zakładowego Spółki;

• ogółem ważnych głosów oddano: 272.169.766,

• za przyjęciem uchwały głosów oddano: 272.169.766

• wstrzymujących się było: 0

• przeciw: 0

Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu i nie zażądał jego zaprotokołowania.

Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym

z dnia 20 kwietnia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PCC EXOL za rok 2017

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PCC EXOL za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku, obejmujące:

• a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 547 460 tys. PLN;
• b) skonsolidowane sprawozdanie z wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r., wykazujący zysk netto w kwocie 18 218 tys. PLN;
• c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017r., wykazujące całkowity dochód w wysokości 9 098 tys. PLN;
• d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 20 702 tys. PLN;
• e) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 13 617 tys. PLN;
• f) Informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości i inne informacje objaśniające.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Zgodnie z wynikami głosowania podanymi przez Przewodniczącą Zgromadzenia:

• w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 148.103.766 sztuk akcji, co stanowi 85,87 % kapitału zakładowego Spółki;

• ogółem ważnych głosów oddano: 272.169.766,

• za przyjęciem uchwały głosów oddano: 272.169.766

• wstrzymujących się było: 0

• przeciw: 0

Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu i nie zażądał jego zaprotokołowania.

Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 20 kwietnia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PCC EXOL i PCC EXOL SA za rok 2017

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 oraz w zw. z art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym zatwierdza przedłożone przez Zarząd sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PCC EXOL i PCC EXOL SA za rok 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Zgodnie z wynikami głosowania podanymi przez Przewodniczącą Zgromadzenia:

• w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 148.103.766 sztuk akcji, co stanowi 85,87 % kapitału zakładowego Spółki;

• ogółem ważnych głosów oddano: 272.169.766,

• za przyjęciem uchwały głosów oddano: 272.169.766

• wstrzymujących się było: 0

• przeciw: 0

Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu i nie zażądał jego zaprotokołowania. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym

z dnia 20 kwietnia 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej PCC EXOL S.A. w roku 2017 oraz wyników dokonanej oceny sprawozdań

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym zatwierdza przedłożone przez Radę Nadzorczą PCC EXOL S.A. sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2017 oraz wyników dokonanej oceny sprawozdań:

• jednostkowego sprawozdania finansowego PCC EXOL S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku,
• skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PCC EXOL za rok 2017,

sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PCC EXOL i PCC EXOL S.A. za rok 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Zgodnie z wynikami głosowania podanymi przez Przewodniczącą Zgromadzenia:

• w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 148.103.766 sztuk akcji, co stanowi 85,87 % kapitału zakładowego Spółki;

• ogółem ważnych głosów oddano: 272.169.766,

• za przyjęciem uchwały głosów oddano: 272.169.766

• wstrzymujących się było: 0

• przeciw: 0

Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu i nie zażądał jego zaprotokołowania.

Uchwała Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym

z dnia 20 kwietnia 2018 roku

w sprawie udzielenia Panu Mirosławowi Siwirskiemu - Prezesowi Zarządu PCC EXOL S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust. 3 lit. b Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. udziela Panu Mirosławowi Siwirskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki PCC EXOL S.A. w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Zgodnie z wynikami głosowania podanymi przez Przewodniczącą Zgromadzenia:

• w głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 148.103.766 sztuk akcji, co stanowi 85,87 % kapitału zakładowego Spółki;

• ogółem ważnych głosów oddano: 272.169.766,

• za przyjęciem uchwały głosów oddano: 272.169.766

• wstrzymujących się było: 0

• przeciw: 0

Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu i nie zażądał jego zaprotokołowania.

Uchwała Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 20 kwietnia 2018 roku

w sprawie udzielenia Panu Rafałowi Zdonowi - Wiceprezesowi Zarządu PCC EXOL S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust. 3 lit. b Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. udziela Panu Rafałowi Zdonowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki PCC EXOL S.A. w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Zgodnie z wynikami głosowania podanymi przez Przewodniczącą Zgromadzenia:

• w głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 148.103.766 sztuk akcji, co stanowi 85,87 % kapitału zakładowego Spółki;

• ogółem ważnych głosów oddano: 272.169.766,

• za przyjęciem uchwały głosów oddano: 272.169.766

• wstrzymujących się było: 0

• przeciw: 0

Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu i nie zażądał jego zaprotokołowania.

Uchwała Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym

z dnia 20 kwietnia 2018 roku

w sprawie udzielenia Panu Waldemarowi Preussnerowi - Członkowi Rady Nadzorczej PCC EXOL S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust. 3 lit. b Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym uchwala, co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. udziela Panu Waldemarowi Preussnerowi (Waldemar Preussner) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki PCC EXOL S.A. w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Zgodnie z wynikami głosowania podanymi przez Przewodniczącą Zgromadzenia:

• w głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 148.103.766 sztuk akcji, co stanowi 85,87 % kapitału zakładowego Spółki;

• ogółem ważnych głosów oddano: 272.169.766,

• za przyjęciem uchwały głosów oddano: 272.169.766

• wstrzymujących się było: 0
• przeciw: 0

Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu i nie zażądał jego zaprotokołowania.

Uchwała Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym

z dnia 20 kwietnia 2018 roku w sprawie udzielenia Panu Alfredowi Pelzerowi - Członkowi Rady

Nadzorczej PCC EXOL S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust. 3 lit. b Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym uchwala, co następuje: ---------------------------------------------------------------------------------

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. udziela Panu Alfredowi Pelzerowi (Alfred Pelzer) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki PCC EXOL S.A. w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Zgodnie z wynikami głosowania podanymi przez Przewodniczącą Zgromadzenia:

• w głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 148.103.766 sztuk akcji, co stanowi 85,87 % kapitału zakładowego Spółki;

• ogółem ważnych głosów oddano: 272.169.766,

• za przyjęciem uchwały głosów oddano: 272.169.766

• wstrzymujących się było: 0

• przeciw: 0

Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu i nie zażądał jego zaprotokołowania.

Uchwała Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym

z dnia 20 kwietnia 2018 roku

w sprawie udzielenia Pani Kamilli Spark - Członkowi Rady Nadzorczej PCC EXOL S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust. 3 lit. b Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. udziela Pani Kamilli Spark absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki PCC EXOL S.A. w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Zgodnie z wynikami głosowania podanymi przez Przewodniczącą Zgromadzenia:

• w głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 148.103.766 sztuk akcji, co stanowi 85,87 % kapitału zakładowego Spółki;

• ogółem ważnych głosów oddano: 272.169.766,

• za przyjęciem uchwały głosów oddano: 272.169.766

• wstrzymujących się było: 0

• przeciw: 0

Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu i nie zażądał jego zaprotokołowania.

Uchwała Nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 20 kwietnia 2018 roku

w sprawie udzielenia Panu Wiesławowi Klimkowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej PCC EXOL S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust. 3 lit. b Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. udziela Panu Wiesławowi Klimkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki PCC EXOL S.A. w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Zgodnie z wynikami głosowania podanymi przez Przewodniczącą Zgromadzenia:

• w głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 148.103.766 sztuk akcji, co stanowi 85,87 % kapitału zakładowego Spółki;

• ogółem ważnych głosów oddano: 272.169.766,

• za przyjęciem uchwały głosów oddano: 272.169.766

• wstrzymujących się było: 0

• przeciw: 0

Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu i nie zażądał jego zaprotokołowania.

Uchwała Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 20 kwietnia 2018 roku

w sprawie udzielenia Panu Danielowi Ozonowi - Członkowi Rady Nadzorczej PCC EXOL S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust. 3 lit. b Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. udziela Panu Danielowi Ozonowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki PCC EXOL S.A. w okresie od 1 stycznia do 29 listopada 2017 r.

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Zgodnie z wynikami głosowania podanymi przez Przewodniczącą Zgromadzenia:

• w głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 148.103.766 sztuk akcji, co stanowi 85,87 % kapitału zakładowego Spółki;

• ogółem ważnych głosów oddano: 272.169.766,

• za przyjęciem uchwały głosów oddano: 272.169.766

• wstrzymujących się było: 0

• przeciw: 0

Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu i nie zażądał jego zaprotokołowania.

Uchwała Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym

z dnia 20 kwietnia 2018 roku

w sprawie udzielenia Panu Arkadiuszowi Szymankowi - Członkowi Rady Nadzorczej PCC EXOL S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust. 3 lit. b Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. udziela Panu Arkadiuszowi Szymankowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki PCC EXOL S.A. w okresie od 18 grudnia do 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Zgodnie z wynikami głosowania podanymi przez Przewodniczącą Zgromadzenia:

• w głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 148.103.766 sztuk akcji, co stanowi 85,87 % kapitału zakładowego Spółki;

• ogółem ważnych głosów oddano: 272.169.766,

• za przyjęciem uchwały głosów oddano: 272.169.766

• wstrzymujących się było: 0

• przeciw: 0

Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu i nie zażądał jego zaprotokołowania.

Uchwała Nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 20 kwietnia 2018 roku w sprawie podziału zysku netto Spółki PCC EXOL S.A. za rok 2017

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust. 3 lit. b, § 31 i § 32 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. postanawia, że zysk netto za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., w kwocie 18 103 502,05 PLN (słownie: osiemnaście milionów sto trzy tysiące pięćset dwa złote i pięć groszy) zostaje podzielony w następujący sposób:

• kwota 15 523 593,66 PLN (słownie: piętnaście milionów pięćset dwadzieścia trzy tysiące pięćset dziewięćdziesiąt trzy złote i sześćdziesiąt sześć groszy) zostaje przeznaczona na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, wypłacana jest akcjonariuszom proporcjonalnie do posiadanych akcji, to jest w wysokości 0,09 PLN (słownie: dziewięć groszy) na jedną akcję,

• kwota 2 579 908,39 PLN (słownie: dwa miliony pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset osiem złotych i trzydzieści dziewięć groszy) na kapitał zapasowy Spółki, zgodnie z art. 396 § 1 KSH.

Jako dzień dywidendy ustala się dzień 30 kwietnia 2018 r.

Jako termin wypłaty dywidendy ustala się dzień 10 maja 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Zgodnie z wynikami głosowania podanymi przez Przewodniczącą Zgromadzenia:

• w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 148.103.766 sztuk akcji, co stanowi 85,87 % kapitału zakładowego Spółki;

• ogółem ważnych głosów oddano: 272.169.766,

• za przyjęciem uchwały głosów oddano: 272.169.766

• wstrzymujących się było: 0
• przeciw: 0

Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu i nie zażądał jego zaprotokołowania.