PCC Exol S.A.

AGM Information • Dec 19, 2017

PROJEKTY UCHWAŁ

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA PCC EXOL S.A. Z SIEDZIBĄ W BRZEGU DOLNYM ZAPLANOWANEGO NA DZIEŃ 9 STYCZNIA 2018 R.

Uchwała Nr 1

____________________________________________________

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 9 stycznia 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. § 16 ust. 1 zd. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym wybiera Pana/Panią _________ na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała ma charakter techniczny. Konieczność wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po otwarciu obrad Walnego Zgromadzenia wynika z przepisu art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych.

Uchwała Nr 2

___________________________________________________________

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 9 stycznia 2018 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym przyjmuje następujący porządek obrad:

• 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej PCC EXOL S.A.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki
• 1. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

W związku z żądaniem umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia otrzymanym w dniu 19 grudnia 2017 r. od Akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, rozszerza się porządek obrad o punkty 6, 7 i 8. Uchwała ma charakter techniczny. Konieczność przestrzegania porządku obrad Walnego Zgromadzenia wynika pośrednio z przepisu art. 409 § 2 i art. 404 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych.

Uchwała Nr 3

____________________________________________

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 9 stycznia 2018 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust. 3 lit. d Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym uchwala, co następuje:

§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A., na podstawie wyników tajnego głosowania, powołuje [_____________________] na Członka Rady Nadzorczej V wspólnej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

W związku z rezygnacją Członka Rady Nadzorczej z dniem 29.11.2017, na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki, w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej tak, aby spełniała ustawowe minimum, Walne Zgromadzenie powołuje nowego Członka Rady Nadzorczej.

Uchwała Nr 4

____________________________________________

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 9 stycznia 2018 roku w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust. 3 lit. d Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A., na podstawie wyników tajnego głosowania, odwołuje [___________________] z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Projekt niniejszej uchwały został przedstawiony przez Akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki wraz z żądaniem umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia otrzymanym w dniu 19 grudnia 2017 r. Uchwała zostanie podjęta na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust.3 lit. d Statutu Spółki w celu przeprowadzenia zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Uchwała Nr 5

____________________________________________

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 9 stycznia 2018 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust. 3 lit. d Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A., na podstawie wyników tajnego głosowania, powołuje [___________________] na Członka Rady Nadzorczej V wspólnej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Projekt niniejszej uchwały został przedstawiony przez Akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki wraz z żądaniem umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia otrzymanym w dniu 19 grudnia 2017 r. Uchwała zostanie podjęta na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust. 3 lit.d Statutu Spółki, w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.

Uchwała Nr 6

____________________________________________

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 9 stycznia 2018 roku

w sprawie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust. 3 lit. d i § 23 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A ustala miesięczne wynagrodzenie:

dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej - w wysokości brutto stanowiącej równowartość 200 % (dwieście procent) zaokrąglonego w dół do setek złotych przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogółem w sektorze przedsiębiorstw w Polsce w miesiącu listopadzie roku poprzedzającego rok, w którym będzie wypłacane wynagrodzenie;

dla pozostałych członków Rady Nadzorczej - w wysokości brutto stanowiącej równowartość 150 % (sto pięćdziesiąt procent) zaokrąglonego w dół do setek złotych przeciętnego wynagrodzenia ogółem w

sektorze przedsiębiorstw w Polsce w miesiącu listopadzie roku poprzedzającego rok, w którym będzie wypłacane wynagrodzenie.

Wynagrodzenie to obejmuje również zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej.

§ 2

Niniejsza uchwała uchyla i zastępuje uchwałę Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 5 z 17 października 2012 r., z zastrzeżeniem § 3.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia, z mocą obowiązującą począwszy od dnia 01 stycznia 2018 r.

Uzasadnienie Zarządu:

Projekt niniejszej uchwały został przedstawiony przez Akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki wraz z żądaniem umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia otrzymanym w dniu 19 grudnia 2017 r. Uchwała zostanie podjęta na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust.3 lit. d oraz § 23 ust. 2 Statutu Spółki w celu ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki

____________________________________________