PCC Exol S.A. — AGM Information 2017

Dec 19, 2017

Zarząd PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym (dalej "Spółka") informuje, że w dniu 19 grudnia 2017 r. wpłynęło do Spółki pismo od PCC SE z siedzibą w Duisburgu ("Akcjonariusz"), reprezentującej ponad jedną dwudziestą część kapitału zakładowego (dalej: "Żądanie"), dotyczące żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 9 stycznia 2018 roku ("NWZ").

W ramach Żądania Akcjonariusz wniósł o umieszczenie w porządku obrad NWZ następujących punktów:

1. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej.

2. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.

3. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki.

Tym samym, zmodyfikowany zgodnie z Żądaniem porządek obrad NWZ przedstawia się następująco:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej PCC EXOL S.A.

6. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

8. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki

9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Zarząd przekazuje Żądanie, projekty uchwał oraz formularz umożliwiający wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika - z uwzględnieniem uchwał zgłoszonych przez Akcjonariusza w ramach Żądania.

Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim