PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.

AGM Information • Feb 29, 2024

Summary Info	Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Daveti
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Extraordinary
Decision Date	29.02.2024
General Assembly Date	01.04.2024
General Assembly Time	14:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	31.03.2024
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	BEŞİKTAŞ
Address	Balmumcu Mahallesi Barbaros Bulvarı Morbasan Sokak Koza İş Merkezi C Blok No.14 Kat.12 Beşiktaş/ İSTANBUL

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması, toplantı tutanağının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi,

2 - Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca, yıl içerisinde istifa nedeniyle yönetim kurulu üyeliğine yapılan atamanın onanması hakkında karar alınması,

3 - Yönetim kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi,

4 - Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi,

5 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396 ncı maddelerine göre yönetim kurulu üyelerine izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan 1.3.6 nolu ilke çerçevesinde pay sahiplerine bilgi sunulması,

6 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.01.2024 tarih ve 4/94 sayılı kararı ile Şirketimize uygulanan idari para cezasının, bu fiillerde sorumluluğu bulunan Şirket yönetim kurulu üyelerine rücu edilip edilmeyeceği hususunda karar alınması,

7 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-19.1) sayılı Kâr Payı Tebliği kapsamında yeniden düzenlenen "Kâr Dağıtım Politikası"nın müzakeresi ve onaylanması,

8 - Dilek ve Temenniler.

Corporate Actions Involved In Agenda

Not Available

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	1 Nisan 2024 OGK İlan Metni.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	Bilgilendirme Dokumanı 1 Nisan 2024 OGK.pdf - General Assembly Informing Document

Additional Explanations

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı açıklamamızda yer verilen gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 1 Nisan 2024 tarihinde Pazartesi günü saat 14:00'te, Balmumcu Mahallesi Barbaros Bulvarı Morbasan Sokak Koza İş Merkezi C Blok No.14 Kat.12 Beşiktaş/ İSTANBUL adresinde yapılacaktır.

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına ilişkin bilgi ve dokümanlar ekte sunulmaktadır.