PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.

AGM Information • Apr 1, 2024

PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. 01.04.2024 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI TÜCAKET A.Ş.

201.04.2024 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş.'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı
01.04.2024 Pazartesi günü saat 14.00%da R. J. 1 01.04.2024 Pazartesi günü saat 14.00%de Barbaros Bulvarı Morbasan Sok. Kurul Toplantısı
Blok No:14 Kat: 12.34349 Balmuma: Başiktedİ Blok No:14 Kat: 12 34349 Balmumcu Beşiktaşılıstan bulaqın sok. Koza İş Merkezi Ç Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 29.03.2024 tarih ve 95491178 Sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Mahmut Gündoğdu gözetiminde yazılı yazılı yazılır yazılır yazılır yazılır yazılır yazılır yazılır yazılır yazılır yazılır yazılmıştı

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 6 Mart 2024 tarih ve 11diralı 10 ihtiva
Kamuyu Avdınlatma Platformu'nda Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, www.pciletisimmedya.com Şirket internet admin
yayınlanmak, suretivle, ye, ayrıca, zaman, zamınındaka.com, Şirket internet admesinde yayınlanmak suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine Beşiktaş 19. Noterinde
01.03.2024 taribli ibbarnamolori ilə təmlərin Beşiktaş 19. Notelliğinin 01.03.2024 tarihli ihbarnameleri ile toplantı gün samplerile beşiktaş 19. Noterliğinin
yapıldığı anlaşıldı yapıldığı anlaşıldı.

Hazır (Yüzonsekizellimilyonüçyüzellibin Tütk Liirası)'lık sermayesine tekabül eden 118.350.000,-TL
adet hisseden: Asaleten, Hazır Buluman 95.700.000 05.700.000 000 adet hisseden; Asaleten Hazır Bulunan 25.728.681.37 adet, Vekaleten Temsil Edil 118.350.000.
48.674.725.adet olmak üzere temlem 74.400.400.07. 12.400.10. 48.674.725 adet olmak üzere toplam 74.403.406.37 adet, "Vekaleri" lemsil Edilen Pay
böylece gerek kanın ve gerekse ana eözleren " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı adildiği ve
olduğunun anlaşılması üzerine tanlı ve yüzörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kırılın asşan toplantı mısabinin mevcut
tarafından açılarak gündemin çörüştiler tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

Gündem gereğince aşağıdaki kararlar alınmıştır;

1- Gündemin birinci maddesi gereğince, Toplantı Başkanlığı ile ilgili olarak yapılan oylama sonucunda Toplantı Başkanlığına Sayın Banun Erkıran bilirlir. Bizlan birların yapılan oylama
tutanağını da imzalamak üzere yedili tutanağını da imzalamak üzere yetkilendirilmesi oy birliğiyle kabul edildi. Seçilmesi ve foplantıl Erkıran Çıtak, Anonim Şirketlerin Genel Kurtel Toplantılarının Usul vedildi. Sayın Banun
Toplantılarda Bulunacak Ticaret Rakerliğ T Toplantılarda Bulunacak Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik uyarınca, oy toplama memuru olarak Sn. Özgür Tirpan'ı, tutanak yazmanı olarak Sn. Taliye Yeşilürdü'yü ve Elektronik Genel Kurul Sistemindeki teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi için Sn. Seçil Ertuna'yı tayin etmiştir ve genel kurula elektronik ortame getirilmesi
buna bağlı ov kullanma işlemleri ile ileili karada kurula elektronik ortamdaki pay sahi buna bağlı oy kullanma işlemleri ile ilgili konularda bilgilendirmede bulunmuştur.

Ayrıca, PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olarak
Sayın Banun Erkıran Cıtak, Hasan Salarlı Sal Sayın Banun Erkıran Çıtak, Hasan Selçuk Salman, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak
Mete İkiz ve Alp Resat Çapa Jo Siyketin 2002 Mete İkiz ve Alp Reşat Çapa ile Şirketin 2023 yılı konsolide mali tablolarının denelininden

sorumlu olan Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş. temsilcisinin de toplantıda hazır bulunduğu bilgisi verildi.

• 2- Gündem maddesi toplantı Başkanı tarafından Genel Kurula okundu. Gündemin ikinci maddesi gereğince, Toplantı Başkanı tarafından Şirketimizin Bağımsız Yönetim Kurılılı üyresi Kazım Ali Kiremitçioğlu'nun, 30.05.2023 tarihinde istifası nedeniyle; yerine kalını görev süresini tamamlamak ve yapılacak ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere, TTT'nın 363. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde Alp Reşat Çapa bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak atanımış olun.. Temiş yönetim kurulu üyesi Sn. Alp Reşat Çapa'nın ataması Genel Kurul'un onayına sunuldu ve oybirliğiyle onaylandı.
• 3- Gündem maddesi toplantı Başkanı tarafından Genel Kurula okundu. Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesine ilişkin önerge ve yönetimm kurulu kararı genel kurular okundu. Gündemin üçüncü maddesi gereğince, Esas sözleşmenin 7. Maddesi uyanınca, yönetim kurulu üyelerinin görev sürelerinin 2026 yılı hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar olmak üzere 3 yıl olarak belirlenmesi, Yönetim Kurulu'nun 2'si bağmanız olmak üzere toplam 5 üyeden oluşmasını, Yönetim Kurulumuz tarafından alınan karar ile, 2023 yılında bu görevi yürütmüş olan Sn.Mete İkiz (TC Kimlik no:1 1 1 1 1 1 ; - Sn. Alp Reşat Çapa'nın (TC Kimlik no: Türk Tarihte Yağımsız Yönetim Kurulu üye adayı olarak belirlendiği dikkate alınarak diğer Yönetım Kurulu üyeliklerine

l TC Kimlik nolu Sn. Banun Erkıran ÇITAK

TC Kimlik nolu Sn. Fatma Gülçin ULUTÜRK

TC Kimlik nolu Sn. Hasan Selçuk SALMAN'ın atanmaları topluca Genel Kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda oybirliğiyle onaylandı.

• 4- Gündem maddesi toplantı Başkanı tarafından Genel Kurula okundu. Gündemin dördüncü maddesi gereğince, Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin belirlermesine geçildi. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin belirlenmesine ilişkin önerge genel kurula okundu. Açılan müzakerede söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda Yönetire Kurulu Başkanı Sayın Banun ERKIRAN ÇITAK'a aylık net 67.500-TL'sı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Fatma Gülçin Ulutürk'e aylık net. 37.500-TL'sı, Bağınsız Yönetine Kuryakı Üyeleri Mete İKİZ ve Alp Reşat Çapa'ya aylık net 37.500-TL'sı huzur hakkı ödemesine oybirliğiyle karar verildi.
• 5- Gündem maddesi toplantı Başkanı tarafından Genel Kurula okundu. Gündemin onuncu maddesi ile ilgili olarak; Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddelerine göre yönetim

kurulu üyelerine izin verilmesi ve yıl içerisinde, Sermaye Piyasası Kurulu (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan 1.3.6. nolu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi kapsamında yapılan işlemler hakkında genel kurulun bilgilendirilmesi çerçevesinde CFO Özgür Nazım Tirpan tarafından bu kapsamda önemli bir işlem olmadığı bilgevesinde CFC
verildi Türk Ticaret Kanumu'nın 205 verildi. Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. meddelerine göre yönetim kurulu üyelerine izin verilmesi hususu Genel Kurulun onayına sunuldu ve oybirliğiyle onaylandı.

6- Gündem maddesi toplantı Başkanı tarafından Genel Kurula okundu. Gündemin altıncı maddesi ile ilgili olarak; Sermaye Piyasası Kurulu "Kurulu" Gunud. Gundenin altında
"sirketimiz, balka, acılma, izak et bir 18.01.2024 tarih ve 4/94 sayılı kararı ile, "şirketimiz halka açılma izahnamesinde yer alan for kullanım yeri bölümünde, Şirket paylarının ilk halka arzından elde edilen gelirin %5'inin "Teknoloji/ARGE Yatırımı (Veri İşleme ve Veri Platformu Kurulumu)" için kullanılacağı belirtilmesine rağmen, şöz konunu (ver alanda herhangi bir fon kullanımının gerçekleştirilmemesi ve bu tutarın tamamının diğer kalemlere kaydırılması nedeniyle izahnamedeki halka arz gelirinin kullanımının dilşeki açıklamaların yanıltıcı hale gelmesi değerlendirmesiyle SPK tarafından Şirketimiz uygulanan idari para cezasının, bu fiillerde sorumlalıkolyic bulunan Şirket yönetim kurulu üyelerine rücu edilip edilmeyeceği hususu görüşülecektir. Minimum tutarlardan uygulanmış olan 69.783 TL'lik idari para cezası, %25 indirimle 52.337,25 TL olarak 2 Şubat 2024 tarihinde ödenmiştir.

Şirketimize uygulanan idari para cezasının, ilgili Şirket yönetim kurulu üyelerine rücu edilmemesi hususu Genel Kurulun onayına sunuldu ve katılanların oybirliğiyle onaylandı. Oylamada, idari para cezasına ilişkin fiilde sorumluluğu bulunan Şirket yönetine kurularıdı.
üyeleri ile bunlarla ilişkili zerçek seçker birin bir bir bir bir bir bir ya üyeleri ile bunlarla ilişkili gerçek ve/veya tüzel kişiler ov kullanmamışlırdır.

• 7- Gündem maddesi toplantı Başkanı tarafından Genel Kurula okundu. Gündemin yedinci maddesi gereğince, Yönetim Kurulu'nun "kâr payı avansı dağıtımına imkan sağlanması amacıyla" yeniden düzenlenen kar dağıtım politikasına ilişkin teklifi okundu ve Karı saglanması
  Politikası Genel Kurulun onavrat en karakteri ilişkin teklifi okundu ve Kar Da Politikası Genel Kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Şirketin Kar Dağıtım Politikası oybirliğiyle onaylandı.
• 8- Dilek ve temennilere geçildi. Yatırımcımız Kubilay Kolsan dilek ve temennilerini aktardılar. Toplantı nisabının toplantı süresince korunduğu tespit edildi. Toplantı başkanlığınca genel kurulun şirketimize, ortaklarımıza, çalışanlarımıza ve ülkemize hayırlı başkalığınca genel
  toplantı fiziken ve elektronik artacıları bir ya bilkemize hayırlı olması temennisi toplantı fiziken ve elektronik ortamda kapatıldı.

İşbu tutanak toplantı mahallinde bulunan bilgisayar marifeti ile okunarak 5 suret şeklinde tanzim edilerek imza altına alındı. 01.04.2024

Mahmut GÜNDOĞDU BANUN ERKIRAN Bakanlık Temsilcisi ÇITAK Toplantı Başkanı 5 ÖZGÜR NAZIM TIRPAN TALİYE YEŞİLÜRDÜ Oy Toplama Memuru Tutanak Yazmanı