PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.

AGM Information • Apr 13, 2023

Summary Info	2022 Yılı Olağan Genel Kurulu
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2022
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2022
Decision Date	12.04.2023
General Assembly Date	17.05.2023
General Assembly Time	14:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	16.05.2023
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	BEŞİKTAŞ
Address	Balmumcu Mahallesi Barbaros Bulvarı Morbasan Sokak Koza İş Merkezi C Blok No.14 Kat.12 Beşiktaş/ İSTANBUL

Agenda Items

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi, toplantı tutanağının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi,

2 - Şirketin 2022 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakere edilmesi,

3 - Şirketin 2022 yılına ait bağımsız denetçi rapor özetinin okunması,

4 - 2022 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,

6 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-19.1) sayılı Kâr Payı Tebliği kapsamında yeniden düzenlenen "Kâr Dağıtım Politikası"nın müzakeresi ve onaylanması,

7 - Şirketin 2022 yılı dönem karının dağıtımı ile ilgili yönetim kurulu teklifinin şirketin kar dağıtım politikası çerçevesinde görüşülerek karara bağlanması,

8 - Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi,

9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği 2023 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için, yönetim kurulunun bağımsız denetim kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,

10 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396 ncı maddelerine göre yönetim kurulu üyelerine izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan 1.3.6 nolu ilke çerçevesinde pay sahiplerine bilgi sunulması.

11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği, şirket ve bağlı ortaklıkları tarafından 3. Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda genel kurula bilgi verilmesi,

12 - Şirketin 2022 yılında yapmış olduğu bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2023 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının karara bağlanması,

13 - Dilek ve temenniler.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	davet GK 2022.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	Bilgilendirme Dokumanı 2022.pdf - General Assembly Informing Document

Additional Explanations

2022 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı, ekteki gündemi görüşmek üzere 17 Mayıs 2023 Çarşamba günü saat 14:00'te, Balmumcu Mahallesi Barbaros Bulvarı Morbasan Sokak Koza İş Merkezi C Blok No.14 Kat.12 Beşiktaş/ İSTANBUL adresinde gerçekleştirilecektir.