PC Direct, Inc.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 6, 2025

피씨디렉트/주주총회소집결의/(2025.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-21
시간	09:00
2. 장소		서울시 용산구 원효로 138, 8층(원효로 3가,청진빌딩) 본사 대회의실
3. 의안 주요내용		제 27기 정기주주총회 부의 안건 [보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계 관리제도 실태보고 [부의안건] 제1호의안 : 제27기 재무제표 승인(이익잉여금처분계산서 포함)의 건 [현금배당(안) : 주당 50원] 제2호의안 : 정관 일부 개정의 건 - 정관 제45조2(분기배당) 개정의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건(신규선임) - 사내이사 후보자 : 김용익 제4호의안 : 상근감사 선임의 건(재선임) - 상근감사 후보자 : 황명학 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제7호의안 : 임원 퇴직금지급 규정 일부 개정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김용익	1965-10	3년	신규선임	현) (주) 피씨디렉트 전무이사 전) (주) 피씨디렉트 유통사업부장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
황명학	1961-12	3년	재선임	상근	전) 포스코터미날 전무이사