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AGM Information • Mar 22, 2024

피씨디렉트/정기주주총회결과/(2024.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 26기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	91,336		- 매출액
- 부채총계	48,553		- 영업이익	3,283
- 자본금	7,670		- 당기순이익	766
- 자본총계	42,783		*주당순이익(원)	50
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	100
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		1,533,023,000
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	2.4
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				○ 사내이사 2명 재선임 - 이성수 사내이사 - 송효찬 사내이사
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				▣제 1호 의안 : 제26기 재무제표 승인(이익잉여금처분계산서 포함)의 건 [현금배당(안) : 주당 100원] ▶원안대로 가결 ▣제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 정관 제27조(주주총회의 결의방법) 변경의 건 ▶원안대로 가결 ▣제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2인) 제3-1호 : 이성수 사내이사 재선임의 건 ▶원안대로 가결 제3-2호 : 송효찬 사내이사 재선임의 건 ▶원안대로 가결 ▣제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶원안대로 가결 ▣제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ▶원안대로 가결 ▣제6호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 일부 개정의 건 ▶원안대로 가결
5. 주주총회일자				2024-03-22
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2024-03-07 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2024-03-07 현금ㆍ현물배당 결정 2024-03-07 주주총회소집결의 2024-03-07 주주총회소집공고 2024-03-14 감사보고서 제출 2024-03-14 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이성수	1969-11	3	재선임	전) (주)피씨디렉트 마케팅실장 현) (주)피씨디렉트 부사장
송효찬	1967-04	3	재선임	전) (주)피씨디렉트 직판사업부장 현) (주)피씨디렉트 전무이사