AI assistant
PBG S.A. — Governance Information 2019
May 1, 2019
5751_rns_2019-05-01_c0c08cf4-34dc-4398-9f8e-7fd65e8908e9.pdf
Governance Information
Open in viewerOpens in your device viewer
Wysogotowo, dnia 30 kwietnia 2019r.
OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ PBG S.A. w zakresie funkcjonowania Komitetu Audytu
Rada Nadzorcza spółki pod firmą PBG Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie, działając na podstawie §70 ust. 1 pkt 8) oraz §71 ust. 1 pkt 8) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757), niniejszym oświadcza według najlepszej wiedzy, że:
- 1) w Spółce są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka, oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,
- 2) funkcjonujący w Spółce Komitet Audytu Rady Nadzorczej Spółki wykonywał i wykonuje zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach.
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ
Helena Fic Przewodnicząca Rady Nadzorczej ....................................................
Małgorzata Wiśniewska
Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej ...................................................
Andrzej S. Gradowski Sekretarz Rady Nadzorczej ...................................................
PBG SA, ul. Skórzewska 35, Wysogotowo k/Poznania, 62-081 Przeźmierowo, tel. +48 61 66 51 700, fax +48 61 66 51 701, Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. KRS 0000184508, REGON 631048917, NIP 777 21 94 746, wysokość kapitału zakładowego: 16.368.406,26 zł - wpłacony w całości. www.pbg-sa.pl, e-mail: [email protected]
Dariusz Sarnowski Członek Rady Nadzorczej .....................................................
Maciej Stańczuk Członek Rady Nadzorczej .....................................................
Przemysław Lech Figarski Członek Rady Nadzorczej .....................................................
Faustyn Wiśniewski Członek Rady Nadzorczej .....................................................
PBG SA, ul. Skórzewska 35, Wysogotowo k/Poznania, 62-081 Przeźmierowo, tel. +48 61 66 51 700, fax +48 61 66 51 701, Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. KRS 0000184508, REGON 631048917, NIP 777 21 94 746, wysokość kapitału zakładowego: 16.368.406,26 zł - wpłacony w całości. www.pbg-sa.pl, e-mail: [email protected]