PBG S.A. — AGM Information 2025

Apr 14, 2025

Raport bieżący numer: 11/2025 Wysogotowo, 14 kwietnia 2025 r.

Temat: Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PBG S.A. w likwidacji w dniu 14 kwietnia 2025 roku

Likwidator spółki PBG S.A. w likwidacji z siedzibą w Wysogotowie informuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki obecni byli Akcjonariusze, posiadający łącznie 274 709 838 akcji, z których wykonywali łącznie 274 709 838 głosów, stanowiących 33,56% w ogólnej liczbie głosów (tj. 818 420 313 głosów).

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PBG S.A. w likwidacji w dniu 14 kwietnia 2025 roku podjęło następujące uchwały:

* Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A. w likwidacji z siedzibą w Wysogotowie z dnia 14 kwietnia 2025 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w likwidacji z siedzibą w Wysogotowie niniejszym wybiera Pana Artura Zawadowskiego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała podjęta przez aklamację.

* Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w likwidacji z siedzibą w Wysogotowie odstąpiło od podjęcia uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

* Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A. w likwidacji z siedzibą w Wysogotowie z dnia 14 kwietnia 2025 roku w sprawie odstąpienia od nagrywania przebiegu obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w likwidacji z siedzibą w Wysogotowie postanawia odstąpić od utrwalania dźwięku i obrazu przebiegu obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A. w likwidacji w dniu 20 marca 2025 roku.

Uchwała podjęta przez aklamację.

* Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A. w likwidacji z siedzibą w Wysogotowie z dnia 14 marca 2025 roku w sprawie podziału przez wyodrębnienie PBG Spółka Akcyjna w likwidacji

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PBG Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Wysogotowie, działając na podstawie art. 528 w zw. z art. 529 § 1 pkt 5) i art. 541 K.s.h. uchwala, co następuje:

§1

• 1. PBG Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Wysogotowie, adres: ul. Skórzewska 35, 62- 081 Wysogotowo, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000184508, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, posiadająca numer NIP 7772194746, zwana dalej "Spółką Dzieloną", dokonuje podziału przez wyodrębnienie części majątku Spółki Dzielonej obejmującej Wyodrębniany Majątek określony w ust. 2 poniżej na spółkę PBG Operator spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wysogotowie, adres: ul. Skórzewska 35, 62- 081 Wysogotowo, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000353785, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, z kapitałem zakładowym w wysokości 5.000,00 zł, posiadającą numer NIP 7811849980 (dalej jako "Spółka Przejmująca").
• 1. Podział Spółki Dzielonej (dalej jako "Podział") nastąpi w trybie określonym w art. 529 § 1 pkt 5) K.s.h. (podział przez wyodrębnienie), na warunkach określonych w Planie Podziału, przyjętym i uzgodnionym między Spółką Dzieloną i Spółką Przejmującą w dniu 28 lutego 2025 r. ("Plan Podziału"), tj. przez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej obejmującej Wyodrębniany Majątek wskazany w §8.4 Planu Podziału na Spółkę Przejmującą.

§2

Wyraża się zgodę na treść Planu Podziału oraz załączników do Planu Podziału określonych w art. 534 § 2 K.s.h., który stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§3

• 1. W celu przeprowadzenia Podziału podwyższa się kapitał zakładowy Spółki Przejmującej z kwoty 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych), o kwotę 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych), tj. do kwoty 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych), poprzez utworzenie 50 (pięćdziesiąt) udziałów o jednostkowej wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) ("Nowe Udziały").
• 1. Nowe Udziały zostaną objęte przez Spółkę Dzieloną.
• 1. W związku z Podziałem nie dokonuje się zmiany Statutu Spółki Dzielonej.

PBG SA w likwidacji, ul. Skórzewska 35, Wysogotowo k/Poznania, 62-081 Przeźmierowo, tel. +48 61 66 51 700, fax +48 61 66 51 701, Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. KRS 0000184508, REGON 631048917, NIP 777 21 94 746, wysokość kapitału zakładowego: 16.368.406,26 zł - wpłacony w całości. www.pbg-sa.pl, e-mail: polska@pbg-sa.pl

• 1. W wyniku Podziału kapitały własne Spółki Dzielonej nie ulegną zmianie. Podział nie będzie skutkował obniżeniem kapitału zakładowego Spółki Dzielonej, w tym, nie jest przewidziane umarzanie akcji Spółki Dzielonej. Podział przez wyodrębnienie zostanie rozliczony w ramach istniejących kapitałów własnych Spółki Dzielonej, innych niż kapitał zakładowy Spółki Dzielonej.
• 1. W aktywach Spółki Dzielonej za odpowiednie pozycje Majątku Wyodrębnionego zostaną przyjęte udziały Spółki Przejmującej objęte w wyniku Podziału, z zachowaniem bieżącej wyceny bilansowej.

§5

1. W związku z Podziałem i podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, wyraża się zgodę na zmianę §6 ust. 1 umowy Spółki Przejmującej, który otrzyma następujące brzmienie:

"Kapitał zakładowy Spółki wynosi 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych) i dzieli się na 100 (sto) udziałów o wartości nominalnej po 100,00 zł (sto złotych) każdy."

1. W związku z Podziałem i podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej wyraża się zgodę na zmianę §7 umowy Spółki Przejmującej, który otrzyma następujące brzmienie: --------------------------------------------------------------------------------------------------

"Udziały w kapitale zakładowym Spółki zostają objęte w następujący sposób:

• a) Dariusz Szymański obejmuje 49 (czterdzieści dziewięć) udziałów po 100,00 (sto) złotych każdy, o łącznej wartości 4.900,00 zł (cztery tysiące dziewięćset złotych) i pokrywa je gotówką,
• b) Paweł Szymański obejmuje 1 (jeden) udział o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) i pokrywa go gotówką,
• c) PBG Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Wysogotowie, adres: ul. Skórzewska 35, 62-081 Wysogotowo, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000184508, obejmuje 50 (pięćdziesiąt) udziałów o łącznej wartości nominalnej 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych)."

§6

Uchyla się uchwałę Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PBG Spółka Akcyjna w likwidacji z 8 sierpnia 2023 r. w sprawie podziału przez wydzielenie PBG Spółka Akcyjna w restrukturyzacji w likwidacji.

§7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------------------------------------------------------

Oddano ważnych głosów: 274 709 838 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 33,56%) Głosy za: 274 709 838

PBG SA w likwidacji, ul. Skórzewska 35, Wysogotowo k/Poznania, 62-081 Przeźmierowo, tel. +48 61 66 51 700, fax +48 61 66 51 701, Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. KRS 0000184508, REGON 631048917, NIP 777 21 94 746, wysokość kapitału zakładowego: 16.368.406,26 zł - wpłacony w całości. www.pbg-sa.pl, e-mail: polska@pbg-sa.pl

Głosy przeciw: 0 Wstrzymano się od głosu: 0

Podstawa prawna:

§19 ust. 1 pkt 6) i pkt 9) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Podpis osób reprezentujących Kinga Banaszak - Filipiak – Likwidator

PBG SA w likwidacji, ul. Skórzewska 35, Wysogotowo k/Poznania, 62-081 Przeźmierowo, tel. +48 61 66 51 700, fax +48 61 66 51 701, Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. KRS 0000184508, REGON 631048917, NIP 777 21 94 746, wysokość kapitału zakładowego: 16.368.406,26 zł - wpłacony w całości. www.pbg-sa.pl, e-mail: polska@pbg-sa.pl