AI assistant
PBG S.A. AGM Information 2025
5751_rns_2025-03-20_9d1d0ed6-8f0a-4da9-a9cc-55fb35fd596b.pdf
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
Raport bieżący numer: 9/2025 Wysogotowo, 20 marca 2025 r.
Temat: Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PBG S.A. w likwidacji w dniu 20 marca 2025 roku
Likwidator spółki PBG S.A. w likwidacji z siedzibą w Wysogotowie informuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki obecni byli Akcjonariusze, posiadający łącznie 274 709 838 akcji, z których wykonywali łącznie 274 709 838 głosów, stanowiących 33,56% w ogólnej liczbie głosów (tj. 818 420 313 głosów).
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PBG S.A. w likwidacji w dniu 20 marca 2025 roku podjęło następujące uchwały:
* Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A. w likwidacji z siedzibą w Wysogotowie z dnia 20 marca 2025 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w likwidacji z siedzibą w Wysogotowie niniejszym wybiera Pana Artura Zawadowskiego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Uchwała podjęta przez aklamację.
* Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w likwidacji z siedzibą w Wysogotowie odstąpiło od podjęcia uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
* Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A. w likwidacji z siedzibą w Wysogotowie z dnia 20 marca 2025 roku w sprawie odstąpienia od nagrywania przebiegu obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w likwidacji z siedzibą w Wysogotowie postanawia odstąpić od utrwalania dźwięku i obrazu przebiegu obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A. w likwidacji w dniu 20 marca 2025 roku.
Uchwała podjęta przez aklamację.
* Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A. w likwidacji z siedzibą w Wysogotowie z dnia 20 marca 2025 roku w sprawie zmiany siedziby PBG Spółka Akcyjna w likwidacji
Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się, co następuje
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PBG Spółka Akcyjna w Likwidacji wyraża się zgodę na zmianę siedziby PBG Spółka Akcyjna w Likwidacji, poprzez zmianę § 4 Statutu PBG Spółka Akcyjna w Likwidacji, w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:
"Siedzibą Spółki jest Warszawa".
§2
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PBG Spółka Akcyjna w Likwidacji wyraża się zgodę na zmianę § 21 Statutu PBG Spółka Akcyjna w Likwidacji, w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:
"Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie."
§3
Działając na podstawie art. 430 § 5 K.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą PBG Spółka Akcyjna w Likwidacji do ustalenia tekstu jednolitego statutu PBG Spółka Akcyjna w likwidacji z uwzględnieniem jego zmian wprowadzonych przez niniejszą uchwałę, w tym wprowadzenia zmian o charakterze redakcyjnym jak: ujednolicenie numeracji, ujednolicenie pisowni terminów używanych w tekście statutu PBG Spółka Akcyjna w Likwidacji, poprawienie drobnych błędów i omyłek pisarskich, poprawienie błędów stylistycznych, ujednolicenie pisowni liczb.
Oddano ważnych głosów: 274 709 838 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 33,56%) Głosy za: 274 709 838
Głosy przeciw: 0 Wstrzymano się od głosu: 0
Podstawa prawna:
§19 ust. 1 pkt 6) i pkt 9) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
Podpis osób reprezentujących Kinga Banaszak - Filipiak – Likwidator
PBG SA w likwidacji, ul. Skórzewska 35, Wysogotowo k/Poznania, 62-081 Przeźmierowo, tel. +48 61 66 51 700, fax +48 61 66 51 701, Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. KRS 0000184508, REGON 631048917, NIP 777 21 94 746, wysokość kapitału zakładowego: 16.368.406,26 zł - wpłacony w całości. www.pbg-sa.pl, e-mail: [email protected]