AI assistant
PBG S.A. AGM Information 2022
5751_rns_2022-03-28_db6b5021-a5bf-41a5-b312-aabdfc1e4b2b.pdf
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
Raport bieżący numer: 7/2022 Wysogotowo, 28 marca 2022r.
Temat: Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PBG S.A. w restrukturyzacji w dniu 28 marca 2022 roku.
Zarządca spółki PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie informuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki obecni byli Akcjonariusze, posiadający łącznie 274 709 838 akcji, z których wykonywali łącznie 274 709 838 głosów, stanowiących 33,57% w ogólnej liczbie głosów (tj. 818 420 313 głosów).
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PBG S.A. w restrukturyzacji w dniu 28 marca 2022 roku podjęło następujące uchwały:
* Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie z dnia 28 marca 2022 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie niniejszym wybiera Pana Artura Zawadowskiego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Oddano ważnych głosów: 274 709 838 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 33,57%) Głosy za: 274 709 838 Głosy przeciw: 0 Wstrzymano się od głosu: 0
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie odstąpiło od podjęcia uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
*
* Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie z dnia 28 marca 2022 roku w sprawie odstąpienia od nagrywania przebiegu obrad
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie postanawia odstąpić od utrwalania dźwięku i obrazu przebiegu obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji w dniu 28 marca 2022 roku.
Oddano ważnych głosów: 274 709 838 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 33,57%) Głosy za: 274 709 838 Głosy przeciw: 0 Wstrzymano się od głosu: 0
Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie z dnia 28 marca 2022 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej
*
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie na podstawie § 28 pkt 8) Statutu, powołuje w skład Rady Nadzorczej spółki PBG S.A. w restrukturyzacji Panią Hannę Gajewską.
Oddano ważnych głosów: 274 709 838 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 33,57%) Głosy za: 250 468 278 Głosy przeciw: 0 Wstrzymano się od głosu: 24 241 560
Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie z dnia 28 marca 2022 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej
*
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie na podstawie § 28 pkt 8) Statutu, powołuje w skład Rady Nadzorczej spółki PBG S.A. w restrukturyzacji Pana Tomasza Nelke.
PBG SA w restrukturyzacji, ul. Skórzewska 35, Wysogotowo k/Poznania, 62-081 Przeźmierowo, tel. +48 61 66 51 700, fax +48 61 66 51 701, Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. KRS 0000184508, REGON 631048917, NIP 777 21 94 746, wysokość kapitału zakładowego: 16.368.406,26 zł - wpłacony w całości. www.pbg-sa.pl, e-mail: [email protected]
Oddano ważnych głosów: 274 709 838 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 33,57%) Głosy za: 250 468 278 Głosy przeciw: 0 Wstrzymano się od głosu: 24 241 560
Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie z dnia 28 marca 2022 roku w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej
*
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie na podstawie § 29 pkt 5) Statutu, ustala, iż Rada Nadzorcza składać się będzie z 5 (pięciu) członków.
Oddano ważnych głosów: 274 709 838 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 33,57%) Głosy za: 250 468 278 Głosy przeciw: 0 Wstrzymano się od głosu: 24 241 560
Podstawa prawna:
§19 ust. 1 pkt 6) i pkt 9) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
Podpis osób reprezentujących Bartosz Sierakowski – wiceprezes zarządu Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. pełniącej funkcję zarządcy PBG S.A. w restrukturyzacji Piotr Zimmerman – prezes zarządu Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. pełniącej funkcję zarządcy PBG S.A. w restrukturyzacji
PBG SA w restrukturyzacji, ul. Skórzewska 35, Wysogotowo k/Poznania, 62-081 Przeźmierowo, tel. +48 61 66 51 700, fax +48 61 66 51 701, Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. KRS 0000184508, REGON 631048917, NIP 777 21 94 746, wysokość kapitału zakładowego: 16.368.406,26 zł - wpłacony w całości. www.pbg-sa.pl, e-mail: [email protected]