PBG S.A. — AGM Information 2022

Jun 30, 2022

Raport bieżący numer: 15/2022 Wysogotowo, 30 czerwca 2022r.

Temat: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PBG S.A. w restrukturyzacji i likwidacji w dniu 30 czerwca 2022 roku

Zarządca spółki PBG S.A. w restrukturyzacji i likwidacji z siedzibą w Wysogotowie informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki obecni byli Akcjonariusze, posiadający łącznie 323 962 306 akcji, z których wykonywali łącznie 323 962 306 głosów, stanowiących 39,58% w ogólnej liczbie głosów (tj. 818 420 313 głosów).

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PBG S.A. w dniu 30 czerwca 2022 roku podjęło następujące uchwały:

* Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji i likwidacji z siedzibą w Wysogotowie z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji i likwidacji z siedzibą w Wysogotowie niniejszym wybiera Pana Artura Zawadowskiego na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Oddano ważnych głosów: 323 962 306 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 39,58%) Głosy za: 274 709 838

Głosy przeciw: 0 Wstrzymano się od głosu: 49 252 468

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji i likwidacji z siedzibą w Wysogotowie odstąpiło od podjęcia uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

*

* Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji i likwidacji z siedzibą w Wysogotowie z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie odstąpienia od nagrywania przebiegu obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji i likwidacji z siedzibą w Wysogotowie postanawia odstąpić od utrwalania dźwięku i obrazu przebiegu obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji i likwidacji w dniu 30 czerwca 2022 roku.

PBG SA w restrukturyzacji i likwidacji, ul. Skórzewska 35, Wysogotowo k/Poznania, 62-081 Przeźmierowo, tel. +48 61 66 51 700, fax +48 61 66 51 701, Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. KRS 0000184508, REGON 631048917, NIP 777 21 94 746, wysokość kapitału zakładowego: 16.368.406,26 zł - wpłacony w całości. www.pbg-sa.pl, e-mail: polska@pbg-sa.pl

Oddano ważnych głosów: 323 962 306 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 39,58%) Głosy za: 323 962 306 Głosy przeciw: 0 Wstrzymano się od głosu: 0

* Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji i likwidacji z siedzibą w Wysogotowie z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji i likwidacji z siedzibą w Wysogotowie działając na podstawie § 28 pkt 1) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 1) ksh, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021.

Oddano ważnych głosów: 323 962 306 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 39,58%) Głosy za: 193 231 722 Głosy przeciw: 0 Wstrzymano się od głosu: 130 730 584

* Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji i likwidacji z siedzibą w Wysogotowie z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2021 oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji i likwidacji z siedzibą w Wysogotowie działając na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity: Dz.U. 2021 poz. 217ze zm.), postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2021 i sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2021.

Oddano ważnych głosów: 323 962 306 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 39,58%) Głosy za: 193 231 722 Głosy przeciw: 0 Wstrzymano się od głosu: 130 730 584

PBG SA w restrukturyzacji i likwidacji, ul. Skórzewska 35, Wysogotowo k/Poznania, 62-081 Przeźmierowo, tel. +48 61 66 51 700, fax +48 61 66 51 701, Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. KRS 0000184508, REGON 631048917, NIP 777 21 94 746, wysokość kapitału zakładowego: 16.368.406,26 zł - wpłacony w całości. www.pbg-sa.pl, e-mail: polska@pbg-sa.pl

* Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji i likwidacji z siedzibą w Wysogotowie z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie pokrycia straty

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji i likwidacji z siedzibą w Wysogotowie, działając na podstawie § 28 pkt. 3 Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 2) ksh postanawia pokryć stratę netto wykazaną w sprawozdaniu finansowym za rok 2021 w kwocie 191.355.709,57 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt jeden milionów trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięć złotych 57/100) zyskami z lat przyszłych.

Oddano ważnych głosów: 323 962 306 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 39,58%) Głosy za: 274 709 838 Głosy przeciw: 0 Wstrzymano się od głosu: 49 252 468

* Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji i likwidacji z siedzibą w Wysogotowie z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie rozwiązania Spółki i rozpoczęcia likwidacji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji i likwidacji z siedzibą w Wysogotowie, wobec wykazania straty w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok 2021 przewyższającej sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jednej trzeciej kapitału zakładowego, działając na podstawie art. 459 pkt 2) ksh, niniejszym postanawia:

• 1) rozwiązać Spółkę. Rozwiązanie Spółki nastąpi po przeprowadzeniu jej likwidacji. W trakcie likwidacji Spółka będzie prowadzona pod dotychczasową firmą z dodatkiem "w likwidacji";
• 2) powołać na likwidatora Spółki: Pana Macieja Stańczuka (PESEL: 61111401232);
• 3) w okresie likwidacji Spółka będzie reprezentowana w następujący sposób: Jeśli w Spółce jest dwóch lub więcej likwidatorów, do składania oświadczeń w imieniu Spółki, wymagane jest współdziałanie dwóch likwidatorów. W przypadku powołania jednego likwidatora, reprezentuje on Spółkę samodzielnie.

Oddano ważnych głosów: 323 962 306 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 39,58%) Głosy za: 217 473 282 Głosy przeciw: 0 Wstrzymano się od głosu: 106 489 024

³ z 6

PBG SA w restrukturyzacji i likwidacji, ul. Skórzewska 35, Wysogotowo k/Poznania, 62-081 Przeźmierowo, tel. +48 61 66 51 700, fax +48 61 66 51 701, Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. KRS 0000184508, REGON 631048917, NIP 777 21 94 746, wysokość kapitału zakładowego: 16.368.406,26 zł - wpłacony w całości. www.pbg-sa.pl, e-mail: polska@pbg-sa.pl

Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji i likwidacji z siedzibą w Wysogotowie z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Stańczukowi

*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji i likwidacji z siedzibą w Wysogotowie, działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela absolutorium Panu Maciejowi Stańczukowi z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku 2021.

Oddano ważnych głosów: 323 962 306 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 39,58%) Głosy za: 193 231 722 Głosy przeciw: 0 Wstrzymano się od głosu: 130 730 584

Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji i likwidacji z siedzibą w Wysogotowie z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium Pani Małgorzacie Wiśniewskiej

*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji i likwidacji z siedzibą w Wysogotowie, działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela Pani Małgorzacie Wiśniewskiej absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej w roku 2021.

Oddano ważnych głosów: 130 730 584 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 15,97%) Głosy za: 0 Głosy przeciw: 0 Wstrzymano się od głosu: 130 730 584

Uchwała nie została podjęta.

* Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji i likwidacji z siedzibą w Wysogotowie z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Przemysławowi Lechowi Figarskiemu

4 z 6

PBG SA w restrukturyzacji i likwidacji, ul. Skórzewska 35, Wysogotowo k/Poznania, 62-081 Przeźmierowo, tel. +48 61 66 51 700, fax +48 61 66 51 701, Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. KRS 0000184508, REGON 631048917, NIP 777 21 94 746, wysokość kapitału zakładowego: 16.368.406,26 zł - wpłacony w całości. www.pbg-sa.pl, e-mail: polska@pbg-sa.pl

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji i likwidacji z siedzibą w Wysogotowie, działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela Panu Przemysławowi Lechowi Figarskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2021.

Oddano ważnych głosów: 323 962 306 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 39,58%) Głosy za: 193 231 722 Głosy przeciw: 0 Wstrzymano się od głosu: 130 730 584

* Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji i likwidacji z siedzibą w Wysogotowie z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Stefanowi Gradowskiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji i likwidacji z siedzibą w Wysogotowie, działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela Panu Andrzejowi Stefanowi Gradowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w roku 2021.

Oddano ważnych głosów: 323 962 306 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 39,58%) Głosy za: 193 231 722 Głosy przeciw: 0 Wstrzymano się od głosu: 130 730 584

Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji i likwidacji z siedzibą w Wysogotowie z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Romanowi Wenskiemu

*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji i likwidacji z siedzibą w Wysogotowie, działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela Panu Romanowi Wenskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2021.

Oddano ważnych głosów: 323 962 306 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 39,58%) Głosy za: 193 231 722 Głosy przeciw: 0 Wstrzymano się od głosu: 130 730 584

5 z 6

PBG SA w restrukturyzacji i likwidacji, ul. Skórzewska 35, Wysogotowo k/Poznania, 62-081 Przeźmierowo, tel. +48 61 66 51 700, fax +48 61 66 51 701, Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. KRS 0000184508, REGON 631048917, NIP 777 21 94 746, wysokość kapitału zakładowego: 16.368.406,26 zł - wpłacony w całości. www.pbg-sa.pl, e-mail: polska@pbg-sa.pl

Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji i likwidacji z siedzibą w Wysogotowie z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marianowi Kotewiczowi

*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji i likwidacji z siedzibą w Wysogotowie, działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela Panu Marianowi Kotewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2021.

Oddano ważnych głosów: 323 962 306 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 39,58%) Głosy za: 193 231 722 Głosy przeciw: 0

Wstrzymano się od głosu: 130 730 584

Podstawa prawna:

§19 ust. 1 pkt 6) i pkt 9) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Podpis osób reprezentujących

Bartosz Sierakowski – wiceprezes zarządu Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. pełniącej funkcję zarządcy PBG S.A. w restrukturyzacji i likwidacji

Piotr Zimmerman – prezes zarządu Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. pełniącej funkcję zarządcy PBG S.A. w restrukturyzacji i likwidacji

PBG SA w restrukturyzacji i likwidacji, ul. Skórzewska 35, Wysogotowo k/Poznania, 62-081 Przeźmierowo, tel. +48 61 66 51 700, fax +48 61 66 51 701, Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. KRS 0000184508, REGON 631048917, NIP 777 21 94 746, wysokość kapitału zakładowego: 16.368.406,26 zł - wpłacony w całości. www.pbg-sa.pl, e-mail: polska@pbg-sa.pl