AI assistant
PBG S.A. AGM Information 2021
5751_rns_2021-06-22_98b93206-b7ca-403c-ac7b-2a00bb26eefc.pdf
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
Raport bieżący numer: 8/2021 Wysogotowo, 22 czerwca 2021r.
Temat: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PBG S.A. w restrukturyzacji w dniu 22 czerwca 2021 roku.
Zarządca spółki PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki obecni byli Akcjonariusze, posiadający łącznie 274 709 838 akcji, z których wykonywali łącznie 274 709 838 głosów, stanowiących 33,57% w ogólnej liczbie głosów (tj. 818 420 313 głosów).
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PBG S.A. w dniu 22 czerwca 2021 roku podjęło następujące uchwały:
* Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie z dnia 22 czerwca 2021 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie niniejszym wybiera Pana Artura Zawadowskiego na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Oddano ważnych głosów: 274 709 838 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 33,57%) Głosy za: 274 709 838 Głosy przeciw: 0 Wstrzymano się od głosu: 0
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie odstąpiło od podjęcia uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
*
* Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie z dnia 22 czerwca 2021 roku w sprawie odstąpienia od utrwalenia dźwięku i obrazu przebiegu obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 22 czerwca 2021 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie postanawia odstąpić od utrwalania dźwięku i obrazu przebiegu obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki PBG S.A. w restrukturyzacji w dniu 22 czerwca 2021 roku.
PBG SA w restrukturyzacji, ul. Skórzewska 35, Wysogotowo k/Poznania, 62-081 Przeźmierowo, tel. +48 61 66 51 700, fax +48 61 66 51 701, Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. KRS 0000184508, REGON 631048917, NIP 777 21 94 746, wysokość kapitału zakładowego: 16.368.406,26 zł - wpłacony w całości. www.pbg-sa.pl, e-mail: [email protected]
Oddano ważnych głosów: 274 709 838 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 33,57%) Głosy za: 274 709 838 Głosy przeciw: 0 Wstrzymano się od głosu: 0
Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie z dnia 22 czerwca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020
*
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie działając na podstawie § 28 pkt 1) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 1) ksh, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020.
Oddano ważnych głosów: 274 709 838 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 33,57%) Głosy za: 193 231 722 Głosy przeciw: 0 Wstrzymano się od głosu: 81 478 116
* Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie z dnia 22 czerwca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
Spółki za rok obrotowy 2020 oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2020
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie działając na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U.09.152.1223.j.t. ze zm.), postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2020 i sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2020.
Oddano ważnych głosów: 274 709 838 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 33,57%) Głosy za: 193 231 722 Głosy przeciw: 0 Wstrzymano się od głosu: 81 478 116
2 z 8
PBG SA w restrukturyzacji, ul. Skórzewska 35, Wysogotowo k/Poznania, 62-081 Przeźmierowo, tel. +48 61 66 51 700, fax +48 61 66 51 701, Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. KRS 0000184508, REGON 631048917, NIP 777 21 94 746, wysokość kapitału zakładowego: 16.368.406,26 zł - wpłacony w całości. www.pbg-sa.pl, e-mail: [email protected]
Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie z dnia 22 czerwca 2021 roku w sprawie pokrycia straty
*
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie, działając na podstawie § 28 pkt. 3 Statutu oraz art. 395 § 2 pkt.2 ksh postanawia pokryć stratę netto wykazaną w sprawozdaniu finansowym za rok 2020 w kwocie 198.932.187,91 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt osiem milionów dziewięćset trzydzieści dwa tysiące sto osiemdziesiąt siedem złotych 91/100) zyskami z lat przyszłych.
Oddano ważnych głosów: 274 709 838 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 33,57%) Głosy za: 274 709 838 Głosy przeciw: 0 Wstrzymano się od głosu: 0
Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie z dnia 22 czerwca 2021 roku w sprawie dalszego istnienia Spółki
*
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie, działając na podstawie art. 397 ksh, wobec wykazania straty w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok 2020 przewyższającej sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jednej trzeciej kapitału zakładowego, postanawia o dalszym istnieniu Spółki.
Oddano ważnych głosów: 274 709 838 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 33,57%) Głosy za: 274 709 838 Głosy przeciw: 0 Wstrzymano się od głosu: 0
* Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie z dnia 22 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jerzemu Karneyowi
3 z 8
PBG SA w restrukturyzacji, ul. Skórzewska 35, Wysogotowo k/Poznania, 62-081 Przeźmierowo, tel. +48 61 66 51 700, fax +48 61 66 51 701, Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. KRS 0000184508, REGON 631048917, NIP 777 21 94 746, wysokość kapitału zakładowego: 16.368.406,26 zł - wpłacony w całości. www.pbg-sa.pl, e-mail: [email protected]
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie, działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela absolutorium Panu Jerzemu Karneyowi z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku 2020.
Oddano ważnych głosów: 274 709 838 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 33,57%) Głosy za: 193 231 722 Głosy przeciw: 0 Wstrzymano się od głosu: 81 478 116
* Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie z dnia 22 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Stańczukowi
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie, działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela absolutorium Panu Maciejowi Stańczukowi z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku 2020.
Oddano ważnych głosów: 274 709 838 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 33,57%) Głosy za: 193 231 722 Głosy przeciw: 0 Wstrzymano się od głosu: 81 478 116
* Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie z dnia 22 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Maćkowiakowi
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie, działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela absolutorium Panu Michałowi Maćkowiakowi z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku 2020.
Oddano ważnych głosów: 274 709 838 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 33,57%) Głosy za: 193 231 722 Głosy przeciw: 0 Wstrzymano się od głosu: 81 478 116
*
Uchwała nr 10
PBG SA w restrukturyzacji, ul. Skórzewska 35, Wysogotowo k/Poznania, 62-081 Przeźmierowo, tel. +48 61 66 51 700, fax +48 61 66 51 701, Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. KRS 0000184508, REGON 631048917, NIP 777 21 94 746, wysokość kapitału zakładowego: 16.368.406,26 zł - wpłacony w całości. www.pbg-sa.pl, e-mail: [email protected]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie z dnia 22 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia absolutorium Pani Helenie Fic
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie, działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela Pani Helenie Fic absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej w roku 2020.
Oddano ważnych głosów: 274 709 838 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 33,57%) Głosy za: 193 231 722 Głosy przeciw: 0 Wstrzymano się od głosu: 81 478 116
* Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie z dnia 22 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia absolutorium Pani Małgorzacie Wiśniewskiej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie, działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela Pani Małgorzacie Wiśniewskiej absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącej i Przewodniczącej Rady Nadzorczej w roku 2020.
Oddano ważnych głosów: 81 478 116 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 9,95%) Głosy za: 0 Głosy przeciw: 0 Wstrzymano się od głosu: 81 478 116
Uchwała nie została podjęta.
* Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie z dnia 22 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Stefanowi Gradowskiemu
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie, działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela Panu Andrzejowi Stefanowi Gradowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w roku 2020.
PBG SA w restrukturyzacji, ul. Skórzewska 35, Wysogotowo k/Poznania, 62-081 Przeźmierowo, tel. +48 61 66 51 700, fax +48 61 66 51 701, Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. KRS 0000184508, REGON 631048917, NIP 777 21 94 746, wysokość kapitału zakładowego: 16.368.406,26 zł - wpłacony w całości. www.pbg-sa.pl, e-mail: [email protected]
Oddano ważnych głosów: 274 709 838 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 33,57%) Głosy za: 193 231 722 Głosy przeciw: 0 Wstrzymano się od głosu: 81 478 116
* Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie z dnia 22 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Sarnowskiemu
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie, działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela Panu Dariuszowi Sarnowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2020.
Oddano ważnych głosów: 274 709 838 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 33,57%) Głosy za: 193 231 722 Głosy przeciw: 0 Wstrzymano się od głosu: 81 478 116
* Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie z dnia 22 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Faustynowi Wiśniewskiemu
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie, działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela Panu Faustynowi Wiśniewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2020.
Oddano ważnych głosów: 274 709 838 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 33,57%) Głosy za: 193 231 722 Głosy przeciw: 0 Wstrzymano się od głosu: 81 478 116
*
Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie
6 z 8
PBG SA w restrukturyzacji, ul. Skórzewska 35, Wysogotowo k/Poznania, 62-081 Przeźmierowo, tel. +48 61 66 51 700, fax +48 61 66 51 701, Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. KRS 0000184508, REGON 631048917, NIP 777 21 94 746, wysokość kapitału zakładowego: 16.368.406,26 zł - wpłacony w całości. www.pbg-sa.pl, e-mail: [email protected]
z dnia 22 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Stańczukowi
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie, działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela Panu Maciejowi Stańczukowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2020 w tym oddelegowanego do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Członka Rady Nadzorczej.
Oddano ważnych głosów: 274 709 838 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 33,57%) Głosy za: 193 231 722 Głosy przeciw: 0 Wstrzymano się od głosu: 81 478 116
* Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie z dnia 22 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Przemysławowi Lechowi Figarskiemu
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie, działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela Panu Przemysławowi Lechowi Figarskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2020.
Oddano ważnych głosów: 274 709 838 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 33,57%) Głosy za: 193 231 722 Głosy przeciw: 0 Wstrzymano się od głosu: 81 478 116
* Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie z dnia 22 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Romanowi Wenskiemu
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie, działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela Panu Romanowi Wenskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2020.
Oddano ważnych głosów: 274 709 838 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 33,57%) Głosy za: 193 231 722
7 z 8
PBG SA w restrukturyzacji, ul. Skórzewska 35, Wysogotowo k/Poznania, 62-081 Przeźmierowo, tel. +48 61 66 51 700, fax +48 61 66 51 701, Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. KRS 0000184508, REGON 631048917, NIP 777 21 94 746, wysokość kapitału zakładowego: 16.368.406,26 zł - wpłacony w całości. www.pbg-sa.pl, e-mail: [email protected]
Głosy przeciw: 0 Wstrzymano się od głosu: 81 478 116
* Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie z dnia 22 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marianowi Kotewiczowi
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie, działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela Panu Marianowi Kotewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2020.
Oddano ważnych głosów: 274 709 838 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 33,57%) Głosy za: 193 231 722 Głosy przeciw: 0 Wstrzymano się od głosu: 81 478 116
Podstawa prawna:
§19 ust. 1 pkt 6) i pkt 9) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
Podpis osób reprezentujących
Bartosz Sierakowski – wiceprezes zarządu Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. pełniącej funkcję zarządcy PBG S.A. w restrukturyzacji
Piotr Zimmerman – prezes zarządu Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. pełniącej funkcję zarządcy PBG S.A. w restrukturyzacji
PBG SA w restrukturyzacji, ul. Skórzewska 35, Wysogotowo k/Poznania, 62-081 Przeźmierowo, tel. +48 61 66 51 700, fax +48 61 66 51 701, Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. KRS 0000184508, REGON 631048917, NIP 777 21 94 746, wysokość kapitału zakładowego: 16.368.406,26 zł - wpłacony w całości. www.pbg-sa.pl, e-mail: [email protected]