Raport bieżący numer: 56/2020 Wysogotowo, 07 września 2020r.

Temat: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PBG S.A. w restrukturyzacji w dniu 7 września 2020 roku.

Zarządca spółki PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki obecni byli Akcjonariusze, posiadający łącznie 274 709 838 akcji, z których wykonywali łącznie 274 709 838 głosów, stanowiących 33,57% w ogólnej liczbie głosów (tj. 818 420 313 głosów).

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PBG S.A. w dniu 7 września 2020 roku podjęło następujące uchwały:

* Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie z dnia 07 września 2020 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie niniejszym wybiera Pana Artura Zawadowskiego na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Oddano ważnych głosów: 274 709 838 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 33,57%) Głosy za: 274 709 838 Głosy przeciw: 0 Wstrzymano się od głosu: 0

* Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie z dnia 07 września 2020 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Na podstawie § 15 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:

Pan Mariusz Treściński

Oddano ważnych głosów: 274 709 838 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 33,57%) Głosy za: 274 709 838 Głosy przeciw: 0 Wstrzymano się od głosu: 0

PBG SA w restrukturyzacji, ul. Skórzewska 35, Wysogotowo k/Poznania, 62-081 Przeźmierowo, tel. +48 61 66 51 700, fax +48 61 66 51 701, Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. KRS 0000184508, REGON 631048917, NIP 777 21 94 746, wysokość kapitału zakładowego: 16.368.406,26 zł - wpłacony w całości. www.pbg-sa.pl, e-mail: [email protected]

Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie z dnia 07 września 2020 roku w sprawie odstąpienia od utrwalenia dźwięku i obrazu przebiegu obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 7 września 2020 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie postanawia odstąpić od utrwalania dźwięku i obrazu przebiegu obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki PBG S.A. w restrukturyzacji w dniu 7 września 2020 roku.

Oddano ważnych głosów: 274 709 838 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 33,57%) Głosy za: 274 709 838 Głosy przeciw: 0 Wstrzymano się od głosu: 0

Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie z dnia 07 września 2020 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie działając na podstawie § 28 pkt 1) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 1) ksh, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019.

Oddano ważnych głosów: 274 709 838 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 33,57%) Głosy za: 193 231 722 Głosy przeciw: 0 Wstrzymano się od głosu: 81 478 116

* Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie z dnia 07 września 2020 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej

Spółki za rok obrotowy 2019 oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie działając na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U.09.152.1223.j.t. ze zm.), postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2019 i sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2019.

Oddano ważnych głosów: 274 709 838 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 33,57%) Głosy za: 193 231 722 Głosy przeciw: 0 Wstrzymano się od głosu: 81 478 116

* Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie z dnia 07 września 2020 roku w sprawie pokrycia straty

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie, działając na podstawie § 28 pkt. 3 Statutu oraz art. 395 § 2 pkt.2 ksh postanawia pokryć stratę netto wykazaną w sprawozdaniu finansowym za rok 2019 w kwocie 4.687.584.673,37 zł (cztery miliardy sześćset osiemdziesiąt siedem milionów pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt trzy złote 37/100) zyskami z lat przyszłych.

Oddano ważnych głosów: 274 709 838 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 33,57%) Głosy za: 274 709 838 Głosy przeciw: 0 Wstrzymano się od głosu: 0

* Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie z dnia 07 września 2020 roku w sprawie dalszego istnienia Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie, działając na podstawie art. 397 ksh, wobec wykazania straty w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok 2019 przewyższającej sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jednej trzeciej kapitału zakładowego, postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

Oddano ważnych głosów: 274 709 838 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 33,57%)

Głosy za: 274 709 838 Głosy przeciw: 0 Wstrzymano się od głosu: 0

* Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie z dnia 07 września 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jerzemu Wiśniewskiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie, działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela absolutorium Panu Jerzemu Wiśniewskiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku 2019.

Oddano ważnych głosów: 274 709 838 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 33,57%) Głosy za: 250 468 278 Głosy przeciw: 0 Wstrzymano się od głosu: 24 241 560

* Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie z dnia 07 września 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jerzemu Karneyowi

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie, działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela absolutorium Panu Jerzemu Karneyowi z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku 2019.

Oddano ważnych głosów: 274 709 838 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 33,57%) Głosy za: 250 468 278 Głosy przeciw: 0 Wstrzymano się od głosu: 24 241 560

* Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie z dnia 07 września 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mariuszowi Łożyńskiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie, działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela absolutorium Panu Mariuszowi Łożyńskiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku 2019.

Oddano ważnych głosów: 274 709 838 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 33,57%) Głosy za: 250 468 278 Głosy przeciw: 0 Wstrzymano się od głosu: 24 241 560

* Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie z dnia 07 września 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Szymańskiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie, działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela absolutorium Panu Dariuszowi Szymańskiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku 2019.

Oddano ważnych głosów: 274 709 838 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 33,57%) Głosy za: 57 236 556 Głosy przeciw: 193 231 722 Wstrzymano się od głosu: 24 241 560

Uchwała nie została podjęta

* Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie z dnia 07 września 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium Pani Kindze Banaszak – Filipiak

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie, działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela absolutorium Pani Kindze Banaszak - Filipiak z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku 2019.

Oddano ważnych głosów: 274 709 838 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 33,57%)

Głosy za: 250 468 278 Głosy przeciw: 0 Wstrzymano się od głosu: 24 241 560

* Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie z dnia 07 września 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Maćkowiakowi

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie, działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela absolutorium Panu Michałowi Maćkowiakowi z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku 2019.

Oddano ważnych głosów: 274 709 838 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 33,57%) Głosy za: 250 468 278 Głosy przeciw: 0 Wstrzymano się od głosu: 24 241 560

Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie z dnia 07 września 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium Pani Helenie Fic

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie, działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela Pani Helenie Fic absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej w roku 2019.

Oddano ważnych głosów: 274 709 838 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 33,57%) Głosy za: 57 236 556 Głosy przeciw: 193 231 722 Wstrzymano się od głosu: 24 241 560

Uchwała nie została podjęta

Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie z dnia 07 września 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium Pani Małgorzacie Wiśniewskiej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie, działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela Pani Małgorzacie Wiśniewskiej absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej w roku 2019.

Oddano ważnych głosów: 274 709 838 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 33,57%) Głosy za: 250 468 278 Głosy przeciw: 0

Wstrzymano się od głosu: 24 241 560

* Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie z dnia 07 września 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Stefanowi Gradowskiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie, działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela Panu Andrzejowi Stefanowi Gradowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w roku 2019.

Oddano ważnych głosów: 274 709 838 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 33,57%) Głosy za: 250 468 278 Głosy przeciw: 0 Wstrzymano się od głosu: 24 241 560

* Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie z dnia 07 września 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Sarnowskiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie, działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela Panu Dariuszowi Sarnowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2019.

Oddano ważnych głosów: 274 709 838 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 33,57%) Głosy za: 250 468 278 Głosy przeciw: 0

Wstrzymano się od głosu: 24 241 560

* Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie z dnia 07 września 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Faustynowi Wiśniewskiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie, działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela Panu Faustynowi Wiśniewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2019.

Oddano ważnych głosów: 274 709 838 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 33,57%) Głosy za: 250 468 278 Głosy przeciw: 0 Wstrzymano się od głosu: 24 241 560

Uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie z dnia 07 września 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Stańczukowi

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie, działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela Panu Maciejowi Stańczukowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2019 w tym oddelegowanego do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Członka Rady Nadzorczej.

Oddano ważnych głosów: 274 709 838 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 33,57%) Głosy za: 250 468 278 Głosy przeciw: 0 Wstrzymano się od głosu: 24 241 560

Uchwała nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie z dnia 07 września 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Przemysławowi Lechowi Figarskiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie, działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela Panu Przemysławowi Lechowi Figarskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2019.

Oddano ważnych głosów: 274 709 838 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 33,57%) Głosy za: 250 468 278 Głosy przeciw: 0 Wstrzymano się od głosu: 24 241 560

Uchwała nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie z dnia 07 września 2020 roku w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie, działając na podstawie § 29 ust. 1 Statutu ustala, iż Rada Nadzorcza składać się będzie z 5 członków.

Oddano ważnych głosów: 274 709 838 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 33,57%) Głosy za: 274 709 838 Głosy przeciw: 0 Wstrzymano się od głosu: 0

Uchwała nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie z dnia 07 września 2020 roku w sprawie powołania Pani Małgorzaty Wiśniewskiej na członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą Wysogotowie, działając na podstawie § 28 pkt 8) Statutu, powołuje do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Panią Małgorzatę Wiśniewską.

Oddano ważnych głosów: 274 709 838 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 33,57%) Głosy za: 274 709 838 Głosy przeciw: 0 Wstrzymano się od głosu: 0

9 z 19

Uchwała nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie z dnia 07 września 2020 roku w sprawie powołania Pana Andrzeja Stefana Gradowskiego na członka Rady Nadzorczej

Oddano ważnych głosów: 274 709 838 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 33,57%) Głosy za: 274 709 838 Głosy przeciw: 0 Wstrzymano się od głosu: 0

Uchwała nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie z dnia 07 września 2020 roku

w sprawie powołania Pana Przemysława Lecha Figarskiego na członka Rady Nadzorczej

Oddano ważnych głosów: 274 709 838 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 33,57%) Głosy za: 274 709 838 Głosy przeciw: 0 Wstrzymano się od głosu: 0

Uchwała nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie z dnia 07 września 2020 roku w sprawie powołania Pana Romana Wenskiego na członka Rady Nadzorczej

Oddano ważnych głosów: 274 709 838 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 33,57%)

Głosy za: 250 468 278 Głosy przeciw: 0 Wstrzymano się od głosu: 24 241 560

* Uchwała nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie z dnia 07 września 2020 roku w sprawie powołania Pana Mariana Kotewicza na członka Rady Nadzorczej

Oddano ważnych głosów: 274 709 838 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 33,57%) Głosy za: 250 468 278 Głosy przeciw: 0 Wstrzymano się od głosu: 24 241 560

* Uchwała nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie z dnia 07 września 2020 roku w sprawie zmian Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie k. Poznania, działając na podstawie § 26 ust. 2) Statutu Spółki oraz art. 430 ksh, postanawia:

a. zmienić dotychczasowy § 8 Statutu Spółki nadając mu następujące brzmienie:

"Założycielami Spółki są:

1. Jerzy Wiśniewski,
2. Małgorzata Wiśniewska,
3. Marek Grunt,
4. Tomasz Woroch."

b. wykreślić § 26 ust. 12 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:

"12.Akcjonariusz, któremu Statut przyznaje uprawnienia osobiste, nie wykonuje prawa głosu z akcji reprezentujących więcej niż 23,61% ogółu głosów w Spółce. Ograniczenie przewidziane w zdaniu poprzednim wygasa z upływem 17 (siedemnastego) dnia od dnia

dematerializacji (w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi) wszystkich akcji serii H wyemitowanych przez Spółkę do dnia dematerializacji, w związku z dopuszczeniem ich do obrotu na rynku podstawowym (w rozumieniu regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.), o której mowa w § 27 ust. 7 pkt. c) Statutu."

c. zmienić dotychczasowy § 29 ust. 1 Statutu Spółki nadając mu następujące brzmienie:

"1. Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż 5 (pięciu) i nie więcej niż 7 (siedmiu) członków powoływanych na wspólną kadencję przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

d. wykreślić § 29 ust. 2-4 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:

"2. Rada Nadzorcza powoływana jest w następujący sposób:

1) 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej, powołuje i odwołuje Uprawniony Założyciel,
2) pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.

3. W przypadku powstania wakatu w składzie Rady Nadzorczej, powodującego spadek liczby członków Rady Nadzorczej poniżej 5 (pięciu):

a. w odniesieniu do członka Rady Nadzorczej powoływanego i odwoływanego przez Uprawnionego Założyciela - nieobsadzenie wakatu przez Uprawnionego Założyciela w terminie 3 (trzech) miesięcy od daty powstania wakatu powoduje, iż uprawnienie do powołania tego członka Rady Nadzorczej będzie przysługiwało Walnemu Zgromadzeniu,

b. w odniesieniu do członka Rady Nadzorczej powoływanego i odwoływanego przez Walne Zgromadzenie - nieobsadzenie wakatu przez Walne Zgromadzenie w terminie 3 (trzech) miesięcy od daty powstania wakatu powoduje, iż uprawnienie do powołania tego członka Rady Nadzorczej będzie przysługiwało Uprawnionemu Założycielowi.

4. Uprawnienie osobiste, o którym mowa powyżej w ust. 2 pkt. 1) oraz ust. 3 pkt. 2), wykonuje się poprzez doręczenie Spółce pisemnego oświadczenia o powołaniu lub odwołaniu członka Rady Nadzorczej"

e. zmienić dotychczasowy § 29 ust. 14 Statutu Spółki nadając mu następujące brzmienie:

"14. Prawo zgłaszania kandydatur na członka Rady Nadzorczej spełniającego warunki określone w ust. 13 powyżej przysługuje akcjonariuszom obecnym na Walnym Zgromadzeniu, którego przedmiotem jest wybór członka Rady Nadzorczej, o którym mowa w ust. 13 powyżej. Zgłoszenia dokonuje się na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w formie pisemnej wraz z pisemnym oświadczeniem danego kandydata o zgodzie na kandydowanie oraz spełnianiu warunków określonych w ust. 13 powyżej. Jeżeli kandydatury w sposób przewidziany w zdaniu poprzednim nie zostaną zgłoszone przez akcjonariuszy, kandydatów do Rady Nadzorczej, spełniających warunki opisane w ust. 13 powyżej, zgłasza Przewodniczący Rady Nadzorczej."

f. wykreślić § 29 ust. 15 -16 Statutu Spółki o dotychczasowym brzemieniu:

"15. Wszystkie uprawnienia osobiste, które Statut przyznaje Uprawnionemu Założycielowi, w tym uprawnienia osobiste, o których mowa w ust. 2 pkt. 1) powyżej, §30 ust. 1 i 4 Statutu oraz §50 ust. 3 pkt. 1) Statutu, wygasają w przypadku, gdy w terminie 12 (dwunastu) tygodni od Dnia Uprawomocnienia się Postanowienia o Zatwierdzeniu Układu, wszystkie obligacje na okaziciela emitowane przez Spółkę w związku z Układem ("Obligacje"), które zostały subskrybowane przez wierzycieli układowych Spółki, nie zostaną zapisane w ewidencji, za wyjątkiem sytuacji, w której brak wpisania Obligacji do ewidencji w powyższym terminie nastąpi wskutek niezrealizowania prawidłowej instrukcji Spółki doręczonej podmiotowi prowadzącemu ewidencję Obligacji.

16. Z dniem wygaśnięcia uprawnień osobistych przyznanych Uprawnionemu Założycielowi, wygasają również uprawnienia Przewodniczącego Rady Nadzorczej przewidziane w §37 Statutu. Po wygaśnięciu uprawnień Przewodniczącego Rady Nadzorczej wskazanych w zdaniu poprzednim, wszystkich członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza."

g. wykreślić § 30 ust. 1 Statutu Spółki o dotychczasowym brzemieniu:

"1. Przewodniczącego Rady Nadzorczej wyznacza Uprawniony Założyciel, w tym także w przypadku wyboru Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami w trybie art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych."

h. zmienić dotychczasowy § 30 ust. 2 Statutu Spółki nadając mu następujące brzmienie:

"2. Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza."

i. zmienić dotychczasowy § 30 ust. 3 Statutu Spółki nadając mu następujące brzmienie:

"3. Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i Sekretarz Rady Nadzorczej mogą być w każdej chwili odwołani uchwałą Rady Nadzorczej z pełnienia funkcji, co nie powoduje utraty mandatu członka Rady Nadzorczej."

j. wykreślić § 30 ust. 4-5 Statutu Spółki o dotychczasowym brzemieniu:

"4.Przewodniczący Rady Nadzorczej może być w każdej chwili odwołany przez Uprawnionego Założyciela z pełnienia funkcji, co nie powoduje utraty mandatu członka Rady Nadzorczej.

5. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1 oraz ust. 4 powyżej, wykonuje się w drodze doręczenia Zarządowi pisemnego oświadczenia o wyznaczeniu oraz odwołaniu Przewodniczącego Rady Nadzorczej."

k. wykreślić § 35 ust. 3 Statutu Spółki o dotychczasowym brzemieniu:

"3.W okresie, o którym mowa w § 37 ust. 7 Statutu, powzięcie uchwały w sprawie zawieszenia członków Zarządu oraz delegowania członków Rady Nadzorczej celem

czasowego wykonywania czynności członków Zarządu wymaga zgody członków Rady Nadzorczej powołanych w sposób o którym mowa w § 29 ust. 2 pkt 1) Statutu, jednak bez uszczerbku dla postanowień § 29 ust. 15-16 oraz § 37 ust. 7 pkt. a) – b) Statutu."

l. wykreślić § 36 ust. 1 pkt. e) Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:

"e) wyrażanie zgody na przeznaczanie kwot pochodzących ze sprzedaży aktywów przeznaczonych do dezinwestycji zgodnie z planem restrukturyzacji przyjętym przez Spółkę w związku z zawarciem układu w ramach postepowania wszczętego wobec Spółki postanowieniem sądu Rejonowego Poznań - Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Naprawczych z dnia 13 czerwca 2012 r. w przedmiocie ogłoszenia upadłości Spółki z możliwością zawarcia układu, na finansowanie projektów o wskaźniku rentowności brutto ze sprzedaży niższym niż 5% (pięć procent)"

m. wprowadzić w § 36 ust. 1 Statutu Spółki po dotychczasowym pkt. w) nowe punkty od pkt. x ) do pkt. bb) w brzmieniu:

"x)wybór biegłego rewidenta,

y) reprezentowanie Spółki w umowach i sporach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu,

z) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu i Regulaminu Rady Nadzorczej,

aa) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,

bb) opiniowanie spraw przedstawionych przez Zarząd"

n. wykreślić § 36 ust. 2 Statutu Spółki o dotychczasowym brzemieniu:

"Od Dnia Uprawomocnienia się Postanowienia o Zatwierdzeniu Układu, do kompetencji Rady Nadzorczej należy ponadto w szczególności:

a) wybór biegłego rewidenta,

b) reprezentowanie Spółki w umowach i sporach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu,

c) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu i Regulaminu Rady Nadzorczej,

d) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, z zastrzeżeniem postanowień § 37 Statutu,

Statut PBG strona 19 z 25

e) opiniowanie spraw przedstawionych przez Zarząd.)"

o. zmienić dotychczasowy § 37 ust. 1 Statutu Spółki nadając mu następujące brzmienie:

"1. Zarząd składa się od 1 (jednego) do 3 (trzech) członków. Członków Zarządu powołuje Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza wyznacza Prezesa Zarządu, może również wyznaczyć Wiceprezesa Zarządu."

p. wykreślić § 37 ust. 3-7 Statutu Spółki o dotychczasowym brzemieniu:

"3. Z zastrzeżeniem postanowień §37 ust. 7 Statutu, Prezesa Zarządu powołuje i odwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej. Uprawnienie to wykonywane jest w drodze doręczenia Spółce pisemnego oświadczenia o powołaniu lub odwołaniu Prezesa Zarządu.

4. Z zastrzeżeniem postanowień § 37 ust. 7 Statutu, jeżeli nastąpi którekolwiek z poniższych zdarzeń:

a) Prezes Zarządu naruszy Statut lub którykolwiek z następujących przepisów Kodeksu spółek handlowych w zakresie, w jakim dotyczą one Zarządu: art. 17, art. 345, art. 359, art. 362, art. 363, art. 366, art. 377, art. 380, art. 390, art. 395, art. 399, art. 400, art. 401 § 2, art. 428, art. 430 § 2 lub art. 452 § 2 i 4 lub poda fałszywe dane w oświadczeniu, o którym mowa w art. 310 §2, art. 320 §1 pkt 3 oraz art. 441 §2 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych,

b) Prezes Zarządu wyrządzi Spółce szkodę stwierdzoną wyrokiem sądu, lub

c) zgodnie z warunkami emisji Obligacji, wystąpi podstawa (jakkolwiek zdefiniowana) wcześniejszego wykupu Obligacji, która trwa i nie została uchylona przez zgromadzenie obligatariuszy Obligacji lub podstawa natychmiastowego wykupu Obligacji,

wówczas Rada Nadzorcza może odwołać Prezesa Zarządu oraz powołać nowego Prezesa Zarządu, przy czym, na czas od chwili powzięcia przez któregokolwiek z członków Rady Nadzorczej informacji o wystąpieniu któregokolwiek ze zdarzeń, o których mowa w pkt. a) – c) powyżej do dnia następującego po dniu odbycia przez Radę Nadzorczą posiedzenia (włącznie), którego porządkiem obrad objęta jest kwestia odwołania Prezesa Zarządu z powodu wystąpienia któregokolwiek ze zdarzeń, o których mowa w pkt. a) – c) powyżej, Przewodniczący Rady Nadzorczej nie może wykonywać uprawnienia, o którym mowa w § 37 ust. 3 Statutu. Przewodniczący Rady Nadzorczej nie ma prawa do odwołania Prezesa Zarządu powołanego przez Radę Nadzorczą zgodnie z niniejszym ust. 4.

5. Z zastrzeżeniem postanowień § 37 ust. 7 Statutu, Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje pozostałych dwóch członków Zarządu, przy czym jeden członek Zarządu winien być powołany spośród kandydatów przedstawionych przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

6. W celu pozyskania kandydatur na członka Zarządu, Przewodniczący Rady Nadzorczej może zgłosić wniosek o wyrażenie przez Radę Nadzorczą zgody na zatrudnienie przez Spółkę zewnętrznych doradców, którzy świadczą usługi w zakresie rekrutacji kadry zarządzającej i należą do renomowanych firm, działających na międzynarodowym rynku. Rada Nadzorcza podejmuje decyzję w sprawie wyboru doradcy bądź doradców, spośród propozycji przedstawionych przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, bezwzględną większością głosów. Spółka zawiera umowę z doradcami wskazanymi w uchwale Rady Nadzorczej i pokrywa koszt ich usługi, nie przekraczający rozsądnej miary przyjętej na rynku.

7. Przez okres 3 (trzech) lat od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o zatwierdzeniu układu ("Układ") zawartego w ramach postępowania wszczętego wobec

Spółki postanowieniem Sądu Rejonowego Poznań - Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Naprawczych z dnia 13 czerwca 2012 r. w przedmiocie ogłoszenia upadłości Spółki z możliwością zawarcia układu ("Dzień Uprawomocnienia się Postanowienia o Zatwierdzeniu Układu"), Prezes Zarządu oraz żaden z pozostałych członków Zarządu powołany zgodnie z §50 Statutu nie będzie mógł być odwołany przez Radę Nadzorczą bez uprzedniej pisemnej zgody Przewodniczącego Rady Nadzorczej chyba, że:

a) popełni przestępstwo, które uniemożliwi mu dalsze pełnienie funkcji członka Zarządu, a fakt popełnienia przestępstwa jest oczywisty lub popełnienie takiego przestępstwa zostało stwierdzone wyrokiem sądu, bądź naruszy Statut lub którekolwiek z następujących przepisów Kodeksu spółek handlowych w zakresie, w jakim dotyczą one Zarządu: art. 17, art. 345, art. 359, art. 362, art. 363, art. 366, art. 377, art. 380, art. 390, art. 395, art. 399, art. 401 § 2, art. 428, art. 430 § 2 oraz art. 452 § 2 i 4, lub poda fałszywe dane w oświadczeniu, o którym mowa w art. 310 §2, art. 320 §1 pkt 3 oraz art. 441 §2 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych, lub wyrządzi Spółce szkodę stwierdzoną wyrokiem sądu - w takim przypadku nowy Prezes Zarządu oraz pozostali członkowie Zarządu w miejsce odwołanych przez Radę Nadzorczą zostaną powołani przez Radę Nadzorczą spośród kandydatów przedstawionych przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Jeżeli w ciągu 14 dni od podjęcia przez Radę Nadzorczą uchwały o odwołaniu Prezesa Zarządu lub innego członka Zarządu Przewodniczący Rady Nadzorczej nie przedstawi Radzie Nadzorczej, co najmniej dwóch kandydatów, którzy wyrazili na piśmie zgodę na powołanie do Zarządu, na każde opróżnione miejsce w Zarządzie, nowy Prezes Zarządu oraz inni członkowie Zarządu w miejsce odwołanych zostaną powołani przez Radę Nadzorczą. W przypadku niepowołania przez Radę Nadzorczą nowego Prezesa Zarządu lub innego członka Zarządu w ciągu 14 dni od przedstawienia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, co najmniej dwóch kandydatów na każde opróżnione miejsce w Zarządzie, uprawnienie to przysługuje Przewodniczącemu Rady Nadzorczej,

b)Obligacje nie zostaną zapisane w ewidencji w terminie 6 (sześciu) tygodni od Dnia Uprawomocnienia się Postanowienia o Zatwierdzeniu Układu, w takim przypadku Rada Nadzorcza może odwołać Prezesa Zarządu oraz każdego innego członka Zarządu oraz powołać nowych członków Zarządu (w tym Prezesa) w miejsce tych członków Zarządu, których mandaty wygasły, na okres wspólnej kadencji nie dłuższy niż 6 (sześć) tygodni od dnia wejścia uchwały Rady Nadzorczej w życie,

c) dematerializacja (w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi) wszystkich akcji serii H wyemitowanych przez Spółkę do dnia dematerializacji, w związku z dopuszczeniem ich do obrotu na rynku podstawowym (w rozumieniu regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.), nie nastąpi do 30 września 2017 roku, w takim przypadku Rada Nadzorcza może odwołać Prezesa Zarządu oraz każdego innego członka Zarządu oraz powołać nowych członków Zarządu (w tym Prezesa) w miejsce tych członków Zarządu, których mandaty wygasły, na okres wspólnej kadencji nie dłuższy niż 3 (trzy) miesiące od dnia wejścia uchwały Rady Nadzorczej w życie.

Przewodniczący Rady Nadzorczej nie ma prawa do odwołania Prezesa Zarządu, ani pozostałych członków Zarządu powołanych przez Radę Nadzorczą zgodnie z niniejszym ust. 7 pkt a), b) lub c) do końca kadencji. Po wygaśnięciu mandatów członków Zarządu

powołanych zgodnie z ust. 7 pkt a), b) lub c) oraz w pozostałym zakresie przez okres 3 (trzech) lat od Dnia Uprawomocnienia się Postanowienia o Zatwierdzeniu Układu, uprawnienie do powoływania i odwoływania członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, przysługuje Przewodniczącemu Rady Nadzorczej"

q. wykreślić § 37 ust. 9 Statutu Spółki o dotychczasowym brzemieniu:

"9. Prezes Zarządu wskazuje spośród innych członków Zarządu od jednego do dwóch Wiceprezesów. Wiceprezesi mogą być w każdej chwili odwołani przez Prezesa Zarządu, co nie powoduje utraty mandatu członka Zarządu."

r. zmienić dotychczasowy § 37 ust. 10 Statutu Spółki nadając mu następujące brzmienie:

"10.Kadencja Zarządu trwa 3 (trzy) lata."

s. wykreślić § 37 ust. 14-15 Statutu Spółki o dotychczasowym brzemieniu:

"14. Tak długo jak w skład Zarządu wchodzi przynajmniej 3 (trzech) członków, Zarząd jest zdolny do podejmowania wszelkich czynności przewidzianych przez prawo oraz Statut.

15. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 9 powyżej, powoływanie i odwoływanie członków Zarządu na kolejne kadencje odbywa się na zasadach określonych w ust. 1 – 2 powyżej."

t. wykreślić w całości rozdział VIII Statutu Spółki "Postanowienia przejściowe" obejmujący § 50 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:

"VIII. Postanowienia przejściowe

§ 50.

1. Z chwilą rejestracji zmian Statutu przewidzianych w Uchwale nr 3/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 lipca 2015 roku ("Dzień Rejestracji"), mandaty członków Rady Nadzorczej pełniących funkcje na ten dzień wygasają, a bieżąca kadencja ulega skróceniu.

2. Rada Nadzorcza nowej kadencji będzie liczyć siedmiu członków.

3. Pierwsi członkowie Rady Nadzorczej po Dniu Rejestracji zostaną powołani na nową trzyletnią kadencję w następujący sposób:

1) 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej powoła Uprawniony Założyciel wyznaczając spośród nich przewodniczącego Rady Nadzorczej,

2) pozostałych członków Rady Nadzorczej powoła Agent Zabezpieczenia działający na rzecz Wierzycieli Finansowych

(w rozumieniu Umowy Restrukturyzacyjnej) ("Agent").

4. Powołanie członków Rady Nadzorczej, o którym mowa w ust. 2 powyżej nastąpi poprzez doręczenie Spółce pisemnego oświadczenia o powołaniu członków Rady Nadzorczej w terminie 3 (trzech) dni licząc od Dnia Rejestracji.

5. Jeśli Agent nie dokona powołania członków Rady Nadzorczej w sposób, o którym mowa w ust. 3 oraz w terminie, o którym mowa w ust. 4 powyżej, uprawnienie to będzie przysługiwało Uprawnionemu Założycielowi.

6. Jeśli Uprawniony Założyciel nie dokona powołania członków Rady Nadzorczej w sposób, o którym mowa w ust. 3 oraz w terminie, o którym mowa w ust. 4 powyżej, uprawnienie to będzie przysługiwało Agent.

7. Z upływem 5 (pięciu) dni od Dnia Rejestracji mandaty członków Zarządu pełniących funkcje na ten dzień wygasają, a bieżąca kadencja ulega skróceniu.

8. Zarząd nowej kadencji będzie liczyć od trzech do pięciu członków.

9. Pierwszy Prezes Zarządu oraz pierwsi członkowie Zarządu po Dniu Rejestracji zostaną powołani na nową, trzyletnią kadencję przez Uprawnionego Założyciela.

10.Powołanie członków Zarządu, o którym mowa w ust. 9 powyżej nastąpi poprzez doręczenie Spółce pisemnego oświadczenia o powołaniu członków Zarządu.

11.Kolejni członkowie Rady Nadzorczej oraz Zarządu Spółki będą powoływani i odwoływani na zasadach określonych w § 29, § 30 oraz § 37 Statutu. Uprawniony Założyciel nie jest uprawniony odwołać członków Rady Nadzorczej, którzy zostali powołani przez Agenta lub Walne Zgromadzenie."

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PBG S.A. w restrukturyzacji upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany, o których mowa w ust. 1 niniejszej Uchwały.

§ 3

Zarządca dokona wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do rejestracji przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Spółki objętych niniejszą Uchwałą.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Oddano ważnych głosów: 274 709 838 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 33,57%) Głosy za: 274 709 838 Głosy przeciw: 0 Wstrzymano się od głosu: 0

Podstawa prawna:

§19 ust. 1 pkt 6) i pkt 9) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Podpis osób reprezentujących

Bartosz Sierakowski – wiceprezes zarządu Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. pełniącej funkcję zarządcy PBG S.A. w restrukturyzacji

Piotr Zimmerman – prezes zarządu Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. pełniącej funkcję zarządcy PBG S.A. w restrukturyzacji

AI assistant

PBG S.A. AGM Information 2020

5751_rns_2020-09-08_dd28cf4a-b781-4d21-a6a5-46251674e3ca.pdf

* Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie z dnia 07 września 2020 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

* Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie z dnia 07 września 2020 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie z dnia 07 września 2020 roku w sprawie odstąpienia od utrwalenia dźwięku i obrazu przebiegu obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 7 września 2020 roku

Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie z dnia 07 września 2020 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019

Spółki za rok obrotowy 2019 oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2019

* Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie z dnia 07 września 2020 roku w sprawie pokrycia straty

* Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie z dnia 07 września 2020 roku w sprawie dalszego istnienia Spółki

* Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie z dnia 07 września 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jerzemu Wiśniewskiemu

* Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie z dnia 07 września 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jerzemu Karneyowi

Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie z dnia 07 września 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mariuszowi Łożyńskiemu

* Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie z dnia 07 września 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Szymańskiemu

* Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie z dnia 07 września 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium Pani Kindze Banaszak – Filipiak

* Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie z dnia 07 września 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Maćkowiakowi

Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie z dnia 07 września 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium Pani Helenie Fic

Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie z dnia 07 września 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium Pani Małgorzacie Wiśniewskiej

* Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie z dnia 07 września 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Stefanowi Gradowskiemu

* Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie z dnia 07 września 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Faustynowi Wiśniewskiemu

Uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie z dnia 07 września 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Stańczukowi

Uchwała nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie z dnia 07 września 2020 roku w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej

Uchwała nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie z dnia 07 września 2020 roku w sprawie powołania Pani Małgorzaty Wiśniewskiej na członka Rady Nadzorczej

Uchwała nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie z dnia 07 września 2020 roku w sprawie powołania Pana Andrzeja Stefana Gradowskiego na członka Rady Nadzorczej

Uchwała nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie z dnia 07 września 2020 roku

w sprawie powołania Pana Przemysława Lecha Figarskiego na członka Rady Nadzorczej

Uchwała nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie z dnia 07 września 2020 roku w sprawie powołania Pana Romana Wenskiego na członka Rady Nadzorczej

* Uchwała nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie z dnia 07 września 2020 roku w sprawie powołania Pana Mariana Kotewicza na członka Rady Nadzorczej

* Uchwała nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie z dnia 07 września 2020 roku w sprawie zmian Statutu Spółki

§ 1

§ 2

§ 3

§ 4

Podstawa prawna:

AI assistant

PBG S.A. — AGM Information 2020

5751_rns_2020-09-08_dd28cf4a-b781-4d21-a6a5-46251674e3ca.pdf

* Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie z dnia 07 września 2020 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

* Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie z dnia 07 września 2020 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie z dnia 07 września 2020 roku w sprawie odstąpienia od utrwalenia dźwięku i obrazu przebiegu obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 7 września 2020 roku

Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie z dnia 07 września 2020 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019

Spółki za rok obrotowy 2019 oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2019

* Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie z dnia 07 września 2020 roku w sprawie pokrycia straty

* Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie z dnia 07 września 2020 roku w sprawie dalszego istnienia Spółki

* Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie z dnia 07 września 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jerzemu Wiśniewskiemu

* Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie z dnia 07 września 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jerzemu Karneyowi

Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie z dnia 07 września 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mariuszowi Łożyńskiemu

* Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie z dnia 07 września 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Szymańskiemu

* Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie z dnia 07 września 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium Pani Kindze Banaszak – Filipiak

* Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie z dnia 07 września 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Maćkowiakowi

Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie z dnia 07 września 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium Pani Helenie Fic

Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie z dnia 07 września 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium Pani Małgorzacie Wiśniewskiej

* Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie z dnia 07 września 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Stefanowi Gradowskiemu

* Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie z dnia 07 września 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Faustynowi Wiśniewskiemu

Uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie z dnia 07 września 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Stańczukowi

Uchwała nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie z dnia 07 września 2020 roku w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej

Uchwała nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie z dnia 07 września 2020 roku w sprawie powołania Pani Małgorzaty Wiśniewskiej na członka Rady Nadzorczej

Uchwała nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie z dnia 07 września 2020 roku w sprawie powołania Pana Andrzeja Stefana Gradowskiego na członka Rady Nadzorczej

Uchwała nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie z dnia 07 września 2020 roku

w sprawie powołania Pana Przemysława Lecha Figarskiego na członka Rady Nadzorczej

Uchwała nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie z dnia 07 września 2020 roku w sprawie powołania Pana Romana Wenskiego na członka Rady Nadzorczej

* Uchwała nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie z dnia 07 września 2020 roku w sprawie powołania Pana Mariana Kotewicza na członka Rady Nadzorczej

* Uchwała nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie z dnia 07 września 2020 roku w sprawie zmian Statutu Spółki

§ 1

§ 2

§ 3

§ 4

Podstawa prawna:

More from PBG S.A.

PBG S.A. AGM Information 2020