PBG S.A. — AGM Information 2018

Jan 10, 2018

Zarząd Spółki PBG Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie przekazuje do wiadomości publicznej uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PBG S.A. w dniu 9 stycznia 2018 roku:

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie

z dnia 9 stycznia 2018 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. z siedzibą w Wysogotowie niniejszym wybiera Pana Konrada Syrycę na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Oddano ważnych głosów: 292 536 949 z 292 536 949 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 36,38%)

Głosy za: 292 536 949

Głosy przeciw: 0

Wstrzymano się od głosu: 0

Mając na uwadze, iż głosowanie obsługiwane jest przez podmiot przeprowadzający głosowanie elektroniczne, Zgromadzenie Spółki odstąpiło od powołania Komisji Skrutacyjnej.

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie

z dnia 9 stycznia 2018 roku

w sprawie połączenia PBG S.A.

ze spółką PBG AVATIA sp. z o.o. z siedzibą w Wysogotowie

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PBG Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie (zwanej dalej "Spółką Przejmującą"), działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (dalej: "k.s.h.") oraz art. 516 w zw. z art. 506 k.s.h., wyraża zgodę na połączenie Spółki Przejmującej ze spółką PBG AVATIA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wysogotowie (adres: ul. Skórzewska 35, Wysogotowo, 62-081 Przeźmierowo), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000300472, NIP: 7773038072, REGON: 300775832, o kapitale zakładowym 50.000,00 złotych (zwaną dalej "Spółką Przejmowaną") w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h., tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą i w związku z tym postanawia, że łączy się ze Spółką Przejmowaną na zasadach określonych w Planie Połączenia.

§ 2

Wobec uchwalonego połączenia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej na podstawie art. 506 § 4 k.s.h. wyraża zgodę na Plan Połączenia, który został uzgodniony i podpisany przez Zarządy Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej w dniu 27 października 2017 roku, zgodnie z którym:

1) Połączenie Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej odbędzie się w trybie art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h. i art. 515 § 1 k.s.h. oraz art. 516 k.s.h. poprzez przeniesienie na PBG S.A. z siedzibą w Wysogotowie całego majątku spółki PBG AVATIA sp. z o.o. z siedzibą w Wysogotowie, której PBG S.A. jest jedynym wspólnikiem;

2) Połączenie nastąpi bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej;

3) Wartość majątku Spółki Przejmowanej została ustalona metodą aktywów netto na dzień 30 września 2017 roku;

4) Nie zostaną przyznane szczególne uprawnienia członkom organów łączących się Spółek, ani innym osobom uczestniczącym w połączeniu;

5) Statut Spółki Przejmującej nie zostanie zmieniony.

§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PBG S.A. upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia, w szczególności do zgłoszenia połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 4

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym i wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Oddano ważnych głosów: 292 536 949 z 292 536 949 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 36,38%)

Głosy za: 292 536 949

Głosy przeciw: 0

Wstrzymano się od głosu: 0

Podstawa prawna:

§ 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.).