PBF — Board/Management Information 2024

May 24, 2024

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1760 寶齡富錦　公司提供

序號	4	發言日期	113/05/24	發言時間	16:13:26
發言人	蔡重奇	發言人職稱	營管處副總經理	發言人電話	26558218
主旨	公告本公司113年股東常會決議解除董事競業禁止限制
符合條款	第	21	款	事實發生日	113/05/24
說明	1.股東會決議日:113/05/24 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董 事 長：張立秋 董 事：班友投資(股)公司法人代表林智明 獨立董事：廖繼洲 3.許可從事競業行為之項目: 董 事 長：張立秋 聚和國際(股)公司獨立董事 董 事：班友投資(股)公司法人代表林智明 班友投資(股)公司董事 獨立董事：廖繼洲 禾新生醫(股)公司監察人 與本公司營業範圍相同或類似之公司，以無損及本公司之利益為限。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經代表已發行股份總數二分之一以上股東之出席，出席股東表決權 三分之二以上同意通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱 （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.