PBF — Board/Management Information 2022

Jun 8, 2022

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1760 寶齡富錦　公司提供

序號	7	發言日期	111/06/08	發言時間	18:38:39
發言人	丁爾昆	發言人職稱	總經理特別助理	發言人電話	02-26558218#508
主旨	公告本公司111年股東常會改選董事
符合條款	第	6	款	事實發生日	111/06/08
說明	1.發生變動日期:111/06/08 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 張立秋董事長 班友投資(股)公司代表人：江宗明董事 班友投資(股)公司代表人：謝德夫董事 班友投資(股)公司代表人：林智明董事 黃文鴻董事 張日炎獨立董事 廖繼洲獨立董事 陳錦旋獨立董事 4.舊任者簡歷: 張立秋/寶齡富錦生技(股)公司董事長 班友投資(股)公司代表人：江宗明/寶齡富錦生技(股)公司董事兼總經理 班友投資(股)公司代表人：謝德夫/寶齡富錦生技(股)公司董事 班友投資(股)公司代表人：林智明/寶齡富錦生技(股)公司董事 黃文鴻/寶齡富錦生技(股)公司董事 張日炎/寶齡富錦生技(股)公司獨立董事 廖繼洲/寶齡富錦生技(股)公司獨立董事 陳錦旋/寶齡富錦生技(股)公司獨立董事 5.新任者職稱及姓名: 張立秋董事 班友投資(股)公司代表人：江宗明董事 班友投資(股)公司代表人：謝德夫董事 班友投資(股)公司代表人：林智明董事 黃文鴻董事 陳伯全董事 張日炎獨立董事 廖繼洲獨立董事 陳錦旋獨立董事 6.新任者簡歷: 張立秋；寶齡富錦生技(股)公司董事長 班友投資(股)公司代表人：江宗明；寶齡富錦生技(股)公司董事兼總經理 班友投資(股)公司代表人：謝德夫；寶齡富錦生技(股)公司董事 班友投資(股)公司代表人：林智明；寶齡富錦生技(股)公司董事 黃文鴻；寶齡富錦生技(股)公司董事 陳伯全；野村國際(香港)執行董事 張日炎；寶齡富錦生技(股)公司獨立董事 廖繼洲；寶齡富錦生技(股)公司獨立董事 陳錦旋；寶齡富錦生技(股)公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:董事任期屆滿全面改選 9.新任者選任時持股數: 董事：張立秋 0股 董事：班友投資(股)公司代表人：江宗明董事16,169,336股 董事：班友投資(股)公司代表人：謝德夫董事16,169,336股 董事：班友投資(股)公司代表人：林智明董事16,169,336股 董事：黃文鴻 0股 董事：陳伯全 0股 獨立董事：張日炎 0股 獨立董事：廖繼洲 0股 獨立董事：陳錦旋 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/06~111/06/05 11.新任生效日期:111/06/08 12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用 13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用 14.同任期監察人變動比率:全面改選，故不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.