PBF — AGM Information 2024

Mar 7, 2024

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1760 寶齡富錦　公司提供

序號	1	發言日期	113/03/07	發言時間	17:26:17
發言人	蔡重奇	發言人職稱	營管處副總經理	發言人電話	26558218
主旨	公告本公司董事會決議召開本公司113年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	113/03/07
說明	1.董事會決議日期:113/03/07 2.股東會召開日期:113/05/24 3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-10號2樓 (南港軟體工業園區A棟2樓國際會議中心 ) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)112年度營業報告 (2)審計委員會審查112年度決算表冊報告 (3)112年度員工及董事酬勞分派情形報告 (4)112年度盈餘分配現金股利暨資本公積分派現金報告 6.召集事由二、承認事項: (1)112年度營業報告書及財務報表案 (2)112年度盈餘分配案 7.召集事由三、討論事項: (1)解除董事競業禁止限制案 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/03/26 12.停止過戶截止日期:113/05/24 13.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定，訂定自113年3月18日起至113年3月28日 下午5時止於本公司營運管理處受理股東提案申請。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.