PBF — AGM Information 2023

Jul 11, 2023

寶齡富錦生技股份有限公司

一一二年股東常會議事錄

時間：一一二年六月二十九日 ( 星期四 ) 上午九時

• 地點：台北市南港區三重路 19-11 號 E 棟 4 樓【實體股東會】

• ( 南港軟體工業園區育成中心四樓會議室 )

本公司已發行股份總數： 85,739,013 股

出席股數： 59,754,986 股 ( 其中含電子方式出席行使表決權者 19,950,608 股 ) ，占已發行股數

69.69%

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• 主 席：張立秋董事長 記錄：陳璽光

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• 出席董事：張立秋董事長 江宗明董事 謝德夫董事 林智明董事 黃文鴻董事、陳伯全董事 張日炎獨立董事、廖繼洲獨立董事、陳錦旋獨立董事

列席人員：安侯建業聯合會計師事務所呂莉莉會計師、協合國際法律事務所葉日青律師

• 一、 宣佈開會： 出席股數已達法定數額，主席宣佈開會

• 二、 主席致詞： 略。

三、報告事項 ：

第一案(董事會 提)

• 案 由：一一一年度營業報告。

• 說 明：本公司一一一年度營業報告書，請參閱議事手冊第 6 頁。

第二案(董事會 提)

• 案 由：審計委員會審查一一一年度決算表冊報告。

• 說 明：本公司一一一年度財務報告業經安侯建業聯合會計師事務所查核竣事，連同營 業報告書及盈餘分配之議案經審計委員會查核在案，查核報告書請參閱議事手 冊第 11 頁。

第三案(董事會 提)

• 案 由：一一一年度員工及董事酬勞分派情形報告。

• 說 明：一、本公司 112 年 3 月 30 日董事會決議通過 111 年度員工酬勞新台幣 14,586,840 元及董事酬勞新台幣 18,233,550 元，並全數以現金發放。

• 二、上述分派金額與 111 年度認列費用估列金額無差異。

第四案(董事會 提)

• 案 由：一一一年度盈餘分配現金股利暨資本公積分派現金報告。

• 說 明：一、本案依據本公司章程第廿六條之一規定，自可分配盈餘及資本公積中配發 股東股利，以現金發放時，授權董事會特別決議後報告股東會。

• 二、本公司自一一一年度可分配盈餘中提撥新台幣 167,191,075 元，配發股東現 金股利每股 1.95 元；自資本公積中提撥新台幣 4,286,951 元，配發股東現 金股利每股 0.05 元；合計配發股東現金股利每股 2 元。以配發 ( 息 ) 基準日 之股東持股數配發，計算至元為止（元以下捨去），配發未滿一元之畸零數 額列入公司之其他收入。

• 三、本案業經董事會決議通過，授權董事長另訂除息基準日、發放日及其他相 關事宜；嗣後如因本公司流通在外普通股股數發生變動，致使配息率因此 發生變動時，亦授權董事長全權調整之。

四、承認事項

第一案(董事會 提)

案 由：一一一年度營業報告書及財務報表案。

• 說 明：一、本公司一一一年度財務報告業經安侯建業聯合會計師事務所呂莉莉、趙敏如 會計師查核完竣，連同營業報告書經本公司董事會通過及審計委員會查核 在案。

• 二、一一一年度營業報告書、會計師查核報告及財務報表，請參閱議事手冊第 6 頁及第 12 至 26 頁。

三、以上提請 承認，並請 決議。

• 決 議：本議案投票表決結果如下 :

表決時出席股東表決權數 59,754,986 權

表決時出席股東表決權數59,754,986權
表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數: 58,156,298權 (含電子投票18,354,832 權)	97.324594%
反對權數: 27,129權 (含電子投票27,129 權)	0.045400%
無效權數：0權	0.00%
棄權與未投票權數1,571,559權 (含電子投票1,568,647 權)	2.630006%

本案照原案表決通過

第二案(董事會 提)

案 由：一一一年度盈餘分配案。

• 說 明：一、本公司民國一一一年度稅後淨利新台幣 182,344,351 元，依公司章程規定擬 具盈餘分配表，請參閱議事手冊第 27 頁。

• 決 議：本議案投票表決結果如下 :

表決時出席股東表決權數 59,754,986 權

表決時出席股東表決權數59,754,986權
表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數: 58,155,065權 (含電子投票18,353,599權)	97.322531%
反對權數: 28,361權 (含電子投票28,361權)	0.047462%

無效權數：0權	0.00%
棄權與未投票權數1,571,560權 (含電子投票1,568,648權)	2.630007%

本案照原案表決通過

五、臨時動議： 無

六、散會： 同日上午 9 點 13 分，主席宣佈散會。

備註： 1. 本年度股東常會無股東提問。

1. 本議事錄依據公司法第一百八十三條規定，記載議事經過之要領及其結果，股東會 詳細之議事內容，仍以錄音或錄影紀錄內容為準。