PBF — AGM Information 2023

Jul 11, 2023

寶齡富錦生技股份有限公司

民國一一二年股東常會議案參考資料

時間：一一二年六月二十九日 ( 星期四 ) 上午九時

• 地點：台北市南港區三重路 19-11 號 E 棟 4 樓 實體股東會

  • ( 南港軟體工業園區育成中心四樓會議室 )

【承認事項】

第一案                                                   (董事會 提)

• 案 由：一一一年度營業報告書及財務報表案。

• 說 明：一、本公司一一一年度財務報告業經安侯建業聯合會計師事務所呂莉莉、 趙敏如會計師查核完竣，連同營業報告書經本公司董事會通過及審 計委員會查核在案。

  • 二、一一一年度營業報告書、會計師查核報告及財務報表，請參閱議事手 冊。

第二案     (董事會 提)

案 由：一一一年度盈餘分配案。

• 說 明：一、本公司民國一一一年度稅後淨利新台幣 182,344,351 元，依公司章 程規定擬具盈餘分配表，請參閱議事手冊。