PBF — AGM Information 2022

Mar 15, 2022

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1760 寶齡富錦　公司提供

序號	3	發言日期	111/03/15	發言時間	17:49:00
發言人	丁爾昆	發言人職稱	總經理特別助理	發言人電話	02-26558218#508
主旨	公告本公司董事會決議召開本公司111年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	111/03/15
說明	1.董事會決議日期:111/03/15 2.股東會召開日期:111/06/08 3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-10號2樓 (南港軟體工業園區A棟2樓國際會議中心 ) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)110年度營業報告 (2)審計委員會審查110年度決算表冊報告 (3)110年度員工及董事酬勞分派情形報告 (4)110年度盈餘分配現金股利暨資本公積分派現金報告 6.召集事由二、承認事項: (1)110年度營業報告書及財務報表案。 (2)110年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: (1)本公司「公司章程」修訂案 (2)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案 8.召集事由四、選舉事項:改選董事9席(含獨立董事3席) 9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止限制案 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:111/04/10 12.停止過戶截止日期:111/06/08 13.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1、192條之1規定，訂定自111年3月22日起至111年4月1日 下午5時止於本公司股務課受理股東提案、董事提名申請。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.