PBF — AGM Information 2021

Aug 23, 2021

寶齡富錦生技股份有限公司

民國一一○年股東常會議案參考資料

時間：一一 〇 年六月四日 ( 星期五 ) 上午九時

地點：臺北市南港區園區街 3 號 3 樓 ( 南港軟體園區 F 棟 3 樓視聽教室 )

承認事項

第一案                                                     (董事會 提)

案 由：一○九年度營業報告書及財務報表案。

• 說 明：一、本公司一○九年度財務報告業經安侯建業聯合會計師事務所呂莉莉、趙敏如會計 師查核完竣，連同營業報告書經本公司董事會通過及審計委員會查核在案。

• 二、一○九年度營業報告書、會計師查核報告及財務報表，請參閱議事手冊第 8 頁及 第 16 至 31 頁。

第二案                                                     (董事會 提)

案 由：一○九年度盈餘分配案。

• 說 明：一、本公司民國一○九年度稅後淨利新台幣 27,900,614 元，依公司章程規定擬具盈 餘分配表，請參閱議事手冊第 32 頁。

討論事項

第一案                                                     (董事會 提)

案 由：本公司「股東會議事規則」修訂案。

說 明：一、配合法令之修訂及實際營運狀況，爰修訂本公司「股東會議事規則」部分條文。 二、本公司「股東會議事規則」修訂條文對照表請參閱議事手冊第 33 頁。

第二案                                                     (董事會 提)

案 由：解除董事競業禁止限制案。

• 說 明：一、依公司法第 209 條之規定：「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為， 應對股東會說明其行為之重要內容並取得其許可。」。

• 二、現係因本公司董事及法人董事代表人等，有新兼任與本公司營業範圍相同或類似 公司之職務，並參與該公司重要經營決策，而有受公司法第 209 條競業禁止之 限制情形，擬請股東會同意解除其競業禁止限制新增之內容並追認其行為。

三、擬解除董事新增競業禁止限制內容如下表：

序號	董事名稱	擔任其他公司職務
1	張立秋	懷特生技新藥(股)公司 董事
2	班友投資股份有限公司 代表人：謝德夫	順天堂藥廠(股)公司 董事 臺灣傳統暨替代醫學協會 理事
3	班友投資(股)公司 代表人：林智明	順天堂藥廠(股)公司 董事
4	黃文鴻	安克生醫(股)公司 獨立董事
5	張日炎獨立董事	建舜電子製造(股)公司 薪資報酬委員 松瑞製藥科技(股)公司 獨立董事 玉山金融控股(股)公司 獨立董事 玉山商業銀行(股)公司 獨立董事兼常務董事 佳龍科技工程（股）公司 薪資報酬委員

附件

寶齡富錦生技股份有限公司

股東會議事規則修訂條文對照表

條 次		修訂後條文內容	原條文內容	說明
第 九 條		第一項略 已屆開會時間，主席應即宣布開會， 並同時公布無表決權數及出席股份 數等相關資訊。惟未有代表已發行 股份總數過半數之股東出席時，主 席得宣布延後開會，其延後次數以 二次為限，延後時間合計不得超過 一小時。延後二次仍不足額而有代 表已發行股份總數三分之一以上股 東出席時，由主席宣布流會。 以下略。	第一項略 已屆開會時間，主席應即宣布開會， 惟未有代表已發行股份總數過半數 之股東出席時，主席得宣布延後開 會，其延後次數以二次為限，延後 時間合計不得超過一小時。延後二 次仍不足額而有代表已發行股份總 數三分之一以上股東出席時，由主 席宣布流會。 以下略。	配合法令規定 修訂
第 十 四 條		股東會有選舉董事時，應依本公司 所訂相關選任規範辦理，並由主席 或司儀當場宣布選舉結果，包含當 選董事名單與其當選權數及落選董 事名單及其獲得之選舉權數。 第二項略。	股東會有選舉董事時，應依本公司 所訂相關選任規範辦理，並由主席 或司儀當場宣布選舉結果，包含當 選董事名單與其當選權數。 第二項略。
第 二 十 條		本規則訂定於九十一年五月二十四 日。 第一次修正於中華民國一○二年六 月二十八日。 第二次修訂於中華民國一○四年六 月十日。 第三次修訂於中華民國一○七年五 月三十日。 第四次修訂於中華民國一○九年六 月九日。 第五次修訂於中華民國一一〇年六 月四日。	本規則訂定於九十一年五月二十四 日。 第一次修正於中華民國一○二年六 月二十八日。 第二次修訂於中華民國一○四年六 月十日。 第三次修訂於中華民國一○七年五 月三十日。 第四次修訂於中華民國一○九年六 月九日。	增列修訂次數 及日期。