PBF — AGM Information 2021

Mar 16, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1760 寶齡富錦　公司提供

序號	1	發言日期	110/03/16	發言時間	16:56:22
發言人	丁爾昆	發言人職稱	總經理特別助理	發言人電話	02-26558218#508
主旨	公告本公司董事會決議召開本公司110年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	110/03/16
說明	1.董事會決議日期:110/03/16 2.股東會召開日期:110/06/04 3.股東會召開地點:臺北市南港區園區街3號3樓 (南港軟體園區F棟3樓視聽教室) 4.召集事由一、報告事項: (1)一○九年度營業報告 (2)審計委員會審查一○九年度決算表冊報告 (3)一○九年度員工及董事酬勞分派情形報告 (4)一○九年度盈餘分配現金股利暨資本公積分派現金報告 (5)本公司「道德行為準則」修訂報告 (6)本公司以現金為對價之股份轉換方式取得正峰化學製藥股份有限公司股份執行　 情形報告案。 5.召集事由二、承認事項: (1)一○九年度營業報告書及財務報表案 (2)一○九年度盈餘分配案 6.召集事由三、討論事項: (1)本公司「股東會議事規則」修訂案 (2)解除董事競業禁止限制案 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:110/04/06 11.停止過戶截止日期:110/06/04 12.其他應敘明事項: (1)依據公司法第172條之1規定，本公司受理股東提案權之相關事宜如下： 本公司訂於民國110年3月29日起至民國110年4月8日下午5時止書面受理股東 就本次股東常會之提案。受理提案處所：寶齡富錦生技(股)公司營運管理處 股務課(地址：臺北市南港區園區街3號16樓F棟) (2)因應嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19），謹請股東盡量以電子投票方式行使股 東權益，並請於會議當日配合本公司防疫措施(量額溫及噴酒精)及全程佩戴口 罩(請股東自備)出席會議。 若股東額溫測量超過攝氏37.5度時請股東立即至附近醫院就診，建議股東指定 人員協助股東代為投票。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.