PAVONINE CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 12, 2020

파버나인/주주총회소집결의/(2020.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-30
시간	오전 09시 00분
2. 장소		인천시 남동구 호구포로 33(고잔동) (주)파버나인 본사 3층 대강당
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 : 1) 감사보고 및 영업보고               2) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제23기 연결 및 별도 재무제표                승인의 건 - 제2호 의안 : 사내이사 안신철 선임의 건 - 제3호 의안 : 상근감사 박희돈 선임의 건       - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
안 신 철	1960-06	3	재선임	- (주)고려이화 - (주)동우금속 - 파버나인 (現)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박 희 돈	1962-12	3	재선임	상근	- 고려대학교 경제학과 - 신용보증기금 - 현대증권