PAVONINE CO., LTD.

AGM Information • Mar 29, 2022

파버나인/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 25기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	117,820		- 매출액
- 부채총계	53,963		- 영업이익	2,556
- 자본금	7,099		- 당기순이익	2,985
- 자본총계	63,857		*주당순이익(원)	227
나. 연결	- 자산총계	136,880		- 매출액
- 부채총계	65,480		- 영업이익	5,889
- 자본금	7,099		- 당기순이익	7,070
- 자본총계	71,400		*주당순이익(원)	543
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1인, 사외이사 1인 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1. 보고사항    - 감사보고 및 영업보고    - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제 1호 의안 : 제25기 재무제표 승인의                건              - 원안대로 승인 제 2호 의안 : 정관변경의 건                              - 운안대로 승인 제 3호 의안 : 이사 선인의 건               (사내이사 1인,                사외이사 1인)   제 3-1호 의안 : 사내이사 이재엽                   선임의 건                 - 원안대로 승인   제 3-2호 의안 : 사외이사 이재호                   선임의 건                 - 원안대로 승인 제 4호 의안 : 상근감사 박희돈                선임의 건              - 의결 정족수 부족으로                인한 부결 제 5호 의안 : 이사 보수한도액                승인의 건              - 원안대로 승인 제 6호 의안 : 감사 보수한도액                승인의 건              - 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제 4호 의안 상근감사 선임의 건이 의결 정족수 부족으로 부결됨에 따라 상법 제 386조 및 제 415조에 의거 현재의 감사가 감사의 권리 및 의무가 있으므로 다음 주주총회에서 새로운 감사가 선임 될 때까지 업무를 수행할 것임.
※관련공시		2022-03-21 감사보고서 제출 2022-03-21 사업보고서(일반법인) 2022-03-21 주주총회소집결의 2022-03-14 주주총회소집결의 2022-03-14 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이 제엽	1965-09	3	재선임	[학력사항] - 1990년 전남대학교 회계학과 졸업 [주요경력] - 1997.07 ~ 현재 : (주)파버나인 광주공장 총                    괄이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이 재호	1954-04	3	재선임	[학력사항] 1997년 고려대학교 정치외        교학과 졸업 1982년 고려대학교 대학원        정치학 석사 졸업 2008년 고려대학교 대학원        정치학 박사 졸업 [경력사항] 1981.10 ~ 2012.07  동아일보 출한편집인 겸  출판국장 2002.04 ~ 2004.04  국무총리실 인문사회연구  회 이사 2012.07 ~ 2016.02  한국출판문화산업진흥원  장 2016.03 ~ 2019.02  동신대학교 교양대학  정치학 교수 2019.03 ~ 현재  극동대학교 교양대학  정치학 교수	해당사업없음

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	회사가 보유하고 있는 지식 정보기술 등 무형자산의 판매 및 임대업		사업영역의 다변화 및 영역의 확대
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-