Patricios S.A.I.C. — AGM Information 2018

Sep 4, 2018

SINTESIS DE LA ASAMBLEA GENERAL DEL 28 DE OCTUBRE DE 2016

Se procede a dar lectura al punto 1 de la convocatoria.-

1. Designar dos accionistas para firmar el acta de asamblea.-

A propuesta del Sr. Presidente se designa por unanimidad al Sr. Nicolás Oreb y al Ing. Jorge Antonio Ferrini.

Se procede a dar lectura al punto 2 de la convocatoria.-

1. Consideración de la memoria y documentación establecida en el art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550 y sus modificaciones, correspondiente al 73 ejercicio social, terminado el 30 de junio de 2016.-

A propuesta del accionista Nicolás Oreb se aprueba por unanimidad de votos la Memoria y documentación correspondiente al ejercicio 2015-2016.

Se procede a dar lectura al punto 3 de la convocatoria.

1. Consideración de la gestión del directorio y de la comisión fiscalizadora, correspondiente al ejercicio en consideración.-

Se abstienen legalmente en la votación los Sres. Directores y Síndicos presentes.

A propuesta del accionista Nicolás Oreb se aprueba por mayoría de 35.000 votos el punto en consideración.

Se procede a dar lectura al punto 4 de la convocatoria.-

1. Consideración de las remuneraciones a los directores ($ 264.309,61.- importe asignado), correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2016 el cual arrojó ganancia.

Puesto a consideración, y a propuesta del accionista Nicolás Oreb, resulta aprobado

por unanimidad, teniendo en cuenta su idoneidad, responsabilidad y su amplio conocimiento del mercado de los plásticos.- . Cabe aclarar que se trata de sueldos en relación de dependencia y no honorarios.

Se procede a dar lectura al punto 5 de la convocatoria.-

1. Honorarios de la comisión fiscalizadora y retribución al contador público que firma el informe. Ambos del ejercicio 73.-

A propuesta del accionista Jorge A. Ferrini se resuelve por unanimidad otorgar a la Comisión Fiscalizadora la suma de $ 67.200.- y al contador certificante $ 81.120 .- suma ya percibida con anterioridad por éste.-

Se procede a dar lectura al punto 6 de la convocatoria.

6. Tratamiento del Resultado del Ejercicio.

El Ing. Jorge Antonio Ferrini expresa la conveniencia de reinvertir las utilidades del ejercicio en la empresa. Por lo tanto, se resuelve por unanimidad no abonar dividendos de ningún tipo. Se resuelve también por unanimidad no efectuar capitalizaciones de ningún tipo, no obstante, destinar el monto correspondiente de $ 20.585,86 a la reserva legal, y el saldo de $ 391.131,45 reinvertirlo en la Sociedad mediante la constitución de una reserva facultativa.

Se procede a dar lectura al punto 7 de la convocatoria.-

7. Consideración del número de directores, elección de los mismos y designación de autoridades. Designación del contador público y reemplazante que firmará el balance general y parciales por el ejercicio social Nº 74 y miembros de la comisión fiscalizadora titulares y suplentes. En todos los casos la designación es por un año. Autorizar a retirar a cuenta de sus funciones - artículo 11 inc. a) y b) - del estatuto las sumas que el directorio estime oportunas ad-referéndum de la próxima asamblea general que considere el ejercicio 2016-2017.-

En cumplimiento de lo dispuesto por la Resolución 340/99 de la C.N.V. en su art. 3 bis, se informa que los Síndicos Titulares y suplentes reúnen la condición de independientes. Los Directores Titulares, reúnen la condición de no independientes.

A propuesta del accionista Jorge A. Ferrini se designaron por unanimidad de votos presentes las siguientes autoridades :

Presidente: Ing Juan Spanje, Vicepresidente: Ing. Jorge Antonio Ferrini, Directores :

Srta. Gabriela Spanje, Sras. Marta Susana Mendez de Ferrini, Mira Kasumovic de Spanje, y Adriana J.Tadic de Majer.

Síndicos Titulares : Crs. Púbs. Dres. Juan Carlos Ferreyra, Josefina Margarita Mandic y Horacio A. Girod.-

Síndicos suplentes : Abogado Dr. Jorge A. Alsina, Cr. Púb. Carlos Enrique Spina y Abogado Dr. Eugenio Hernando José Griffi.-

Certificadores de Balance : Cdor. Púb. Dr. Juan Carlos Ferreyra y suplente Dr. Carlos Enrique Spina.-Las designaciones son en todos los casos por un año.-

Se autoriza al Directorio a retirar sumas a cuenta en concepto de honorarios ad referendum de la próxima Asamblea General que considere el ejercicio Nº 74.-

Todo lo anterior se leyó y fue aprobado por las mayorías indicadas en cada punto del orden del día. A continuación el presidente agradece a los presentes y a los accionistas en general y al personal dependiente, de la empresa, la colaboración prestada y la atención que le dispensaran y propone dar por terminada la Asamblea, lo que se hace siendo las dieciséis cuarenta horas del día de la fecha.-

Fdo. Sr. Nicolás Oreb, Ing. Jorge Antonio Ferrini , accionistas y Juan Spanje, Presidente.-

Ing.Juan Spanje

Presidente