Patricios S.A.I.C. — AGM Information 2016

Oct 31, 2016

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE PATRICIOS SAIC DEL DE 28 OCTUBRE DE 2016 EJERCICIO 73

En la ciudad de Buenos Aires, a los 28 días del mes de Octubre de dos mil dieciséis, siendo las dieciséis horas, en Lugones 4936 – C.A.B.A., se celebra la Asamblea General Ordinaria de PATRICIOS SAIC correspondiente al Ejercicio Nº 73, la que fuera convocada en legal forma para el día de la fecha, a los efectos de tratar los puntos del orden del Día que fueran indicados en las publicaciones en los siguientes medios : La Prensa de Buenos Aires desde el 29 de septiembre de 2016 al 05 de octubre de 2016, en el Boletín Oficial desde el 29 de septiembre de 2016 hasta el 05 de octubre de 2016.- Asisten a la Asamblea los miembros del Directorio, y los Síndicos Titulares Dr. Juan Carlos Ferreyra, Dr. Horacio Girod y Dra. Josefina Margarita Mandic, como así también el contador certificante Contador Público Dr. Juan Carlos Ferreyra. Por la Bolsa de Comercio de Buenos Aires asiste la Dra. Ofelia Sosa. Por la C.N.V. no asiste representante.

Según constancias existentes en el libro “DEPOSITO DE ACCIONES Y REGISTRO DE ASISTENCIA Nº 3 (TRES) DE PATRICIOS S.A.I.C. inscripto en el R.P.C de Bs. As. bajo Nº 05474 del 28 de marzo de 1984, a fojas 39 (treinta y nueve), se detallan los accionistas intervinientes, su representación, cantidad de acciones al depósito y a la asamblea, número de los títulos y porcentajes sobre el total.- A tal efecto se nominan al depósito de 585.434 acciones, 12 accionistas, con un total de 585.434 acciones de valor nominal $ 1 y de un voto por acción con un porcentual del 92,93% sobre un capital social de $ 630.000 y al momento de la asamblea (28 de octubre de 2016) se encuentran presentes 10 (diez) accionistas, 7 (siete) por sí y 3 (tres) representados, con un total de 584.184 acciones, con igual cantidad de votos, lo que representa el 92,73 % del capital social.-

En este estado antes los señores presentes, toma la palabra el señor Presidente Ing. JUAN SPANJE quien expresa:

Señores accionistas, síndicos y autoridades: En mi carácter de Presidente de PATRICIOS SAIC informo que según consta en el libro respectivo se ha depositado al cierre la cantidad de 585.434 acciones lo que representa el 92,93% del Capital Social con acciones de 1 voto.- Siendo el Capital Social de la entidad de $ 630.000 se han cumplimentado las disposiciones de la ley 19.550 al respecto.- En consecuencia doy por constituida la asamblea general ordinaria convocada para la fecha. Los accionistas tienen derecho a un voto por acción. Se tratarán los puntos de la convocatoria en el orden expresado en la misma, seguida de la discusión y votación correspondiente, previa lectura y aclaraciones si fueran solicitadas.-

Se procede a dar lectura al punto 1 de la convocatoria.-

1. Designar dos accionistas para firmar el acta de asamblea.-

A propuesta del Sr. Presidente se designa por unanimidad al Sr. Nicolás Oreb y al Ing. Jorge Antonio Ferrini.

Se procede a dar lectura al punto 2 de la convocatoria.-

1. Consideración de la memoria y documentación establecida en el art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550 y sus modificaciones, correspondiente al 73 ejercicio social, terminado el 30 de junio de 2016.-

A propuesta del accionista Sr. Nicolás Oreb se aprueba por unanimidad de votos la Memoria y documentación correspondiente al ejercicio 2015-2016.

Se procede a dar lectura al punto 3 de la convocatoria.

1. Consideración de la gestión del directorio y de la comisión fiscalizadora, correspondiente al ejercicio en consideración.-

Se abstienen legalmente en la votación los Sres. Directores y Síndicos presentes.

A propuesta del accionista Nicolás Oreb se aprueba por mayoría de 35.000 votos el punto en consideración.

Se procede a dar lectura al punto 4 de la convocatoria.-

1. Consideración de las remuneraciones a los directores ($264.309,61.- importe asignado), correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2016 el cual arrojó ganancia.-

Puesto a consideración, y a propuesta del accionista Nicolás Oreb, resulta aprobado

por unanimidad, teniendo en cuenta su idoneidad, responsabilidad y su amplio conocimiento del mercado de los plásticos. Cabe aclarar que se trata de sueldos en relación de dependencia y no honorarios.

Se procede a dar lectura al punto 5 de la convocatoria.-

5. Honorarios de la comisión fiscalizadora y retribución al contador público que firma el

informe. Ambos del ejercicio 73.-

A propuesta del accionista Jorge A. Ferrini se resuelve por unanimidad otorgar a la Comisión Fiscalizadora la suma de $ 67.200.- y al contador certificante $ 81.120.- suma ya percibida con anterioridad por éste.-

Se procede a dar lectura al punto 6 de la convocatoria.

6. Tratamiento del Resultado del Ejercicio.

El Ing. Jorge Antonio Ferrini expresa la conveniencia de reinvertir las utilidades del ejercicio en la empresa. Por lo tanto, se resuelve por unanimidad, teniendo en cuenta la propuesta del Directorio manifestada en la Memoria, no abonar dividendos de ningún tipo. Se resuelve también por unanimidad no efectuar capitalizaciones de ningún tipo, no obstante, destinar el monto correspondiente a la reserva legal, y el saldo reinvertirlo en la Sociedad mediante la constitución de una reserva facultativa.

Se procede a dar lectura al punto 7 de la convocatoria.-

7. Consideración del número de directores, elección de los mismos y designación de autoridades. Designación del contador público y reemplazante que firmará el balance general y parciales por el ejercicio social Nº 74 y miembros de la comisión fiscalizadora titulares y suplentes. En todos los casos la designación es por un año. Autorizar a retirar a cuenta de sus funciones - artículo 11 inc. a) y b) - del estatuto las sumas que el directorio estime oportunas ad-referéndum de la próxima asamblea general que considere el ejercicio 2016-2017.-

En cumplimiento de lo dispuesto por la Resolución 340/99 de la C.N.V. en su art. 3 bis, se informa que los Síndicos Titulares y suplentes reúnen la condición de independientes. Los Directores Titulares, reúnen la condición de no independientes.-

A propuesta del accionista Jorge A. Ferrini se designan por unanimidad de votos presentes las siguientes autoridades:

Presidente: Ing Juan Spanje, Vicepresidente: Ing. Jorge Antonio Ferrini, Directores:

Srta. Gabriela Spanje, Sras. Marta Susana Mendez de Ferrini, Mira Kasumovic de Spanje, y Adriana J.Tadic de Majer.

Síndicos Titulares: Crs. Púbs. Dres. Juan Carlos Ferreyra, Josefina Margarita Mandic y Horacio A. Girod.-

Síndicos suplentes : Abogado Dr. Jorge A. Alsina, Cr. Púb. Carlos Enrique Spina y Abogado Dr. Eugenio Hernando José Griffi.-

Certificadores de Balance : Cdor. Púb. Dr. Juan Carlos Ferreyra y suplente Dr. Carlos Enrique Spina.-Las designaciones son en todos los casos por un año.-

Se autoriza al Directorio a retirar sumas a cuenta en concepto de honorarios ad referendum de la proxima Asamblea General que considere el ejercicio Nº 74.-

Todo lo anterior se leyó y fue aprobado por las mayorías indicadas en cada punto del orden del día. A continuación el presidente agradece a los presentes, a los accionistas en general y al personal dependiente de la empresa. Se da por terminada la Asamblea, siendo las dieciséis cuarenta horas del día de la fecha.-

Fdo. Sr. Nicolá Oreb, Ing. Jorge Antonio Ferrini, accionistas y Juan Spanje, Presidente.-

Ing.Juan Spanje

Presidente