Patricios S.A.I.C. — AGM Information 2011

Sep 29, 2011

PATRICIOS SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIALY COMERCIAL

CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria para el día 28 de OCTUBRE de 2011 a las 16.00 horas, a realizarse en Lugones 4936 – (CP 1430) de la ciudad de Buenos Aires (No es la sede social) para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Designar dos accionistas para firmar el acta de asamblea.-
2. Consideración de la memoria y documentación establecida en el art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550 y sus modificaciones, correspondiente al 68 ejercicio social, terminado el 30 de Junio de 2011.-
3. Consideración de la gestión del directorio y de la comisión fiscalizadora correspondiente al ejercicio en consideración.-
4. Consideración de las remuneraciones a los Directores, $ 484.099,67.- importe asignado, correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2011.-
5. Honorarios de la comisión fiscalizadora y retribución al contador público que firma el informe. Ambos del ejercicio 68.-
6. Tratamiento del Resultado del Ejercicio.
7. Consideración del número de directores, elección de los mismos y designación de autoridades. Designación del contador público y reemplazante que firmará el balance genera y parciales por el ejercicio social Nº 69 y miembros de la comisión fiscalizadora titulares y suplentes. En todos los casos la designación es por un año. Autorizar a retirar a cuenta de sus funciones - artículo 11 inc. a) y b) - del estatuto las sumas que el directorio estime oportunas ad-referéndum de la próxima asamblea general que considere el ejercicio 2011 - 2012.-

NOTA: a) Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la Asamblea deberán de acuerdo al art.238 de la Ley 19.550, cursar comunicación y quienes tengan sus acciones depositadas en la Caja de Valores deberán presentar certificado de deposito hasta el 24 de OCTUBRE de 2011, la que podrá presentarse de 11.00 a 15.00 horas en Humberto 1º 985 piso 2 oficina 1, de la Ciudad de Buenos Aires.-

El señor Presidente fue designado por Asamblea del 29 de octubre de

2010, según consta en Acta de dicha fecha.

Ing. Juan Spanje

Presidente