Patricios S.A.I.C. — AGM Information 2009

Nov 4, 2009

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE PATRICIOS SAIC DEL 30 DE OCTUBRE DE 2009 EJERCICIO 66

En la ciudad de Buenos Aires, a los 30 días del mes de Octubre de dos mil nueve, siendo las diecisiete horas, en Lugones 4936 – C.A.B.A., se celebra la Asamblea General Ordinaria de PATRICIOS SAIC correspondiente al Ejercicio Nº 66, la que fuera convocada en legal forma para el día de la fecha, a los efectos de tratar los puntos del orden del Día que fueran indicados en las publicaciones en los siguientes medios : La Prensa de Buenos Aires del 02 de octubre de 2009, y del 05 al 08 de octubre de 2009, en el Boletín Oficial del 05 de octubre de 2009, y del 05 al 08 de octubre de 2009, y en el Boletín de La Bolsa de Comercio de Buenos Aires del 22 de octubre de 2009.- Asisten a la Asamblea los miembros del Directorio, y los Síndicos Titulares, como así también el contador certificante Contador Público Dr. Juan Carlos Ferreyra. Por la Bolsa de Comercio de Buenos Aires se encuentra presente la Dra. María Marta Barbará.

Por la Comisión Nacional de Valores no asiste su representante.-

Según constancias existentes en el libro “DEPOSITO DE ACCIONES Y REGISTRO DE ASISTENCIA Nº 3 (TRES) DE PATRICIOS S.A.I.C. inscripto en el R.P.C de Bs. As. bajo Nº 05474 del 28 de marzo de 1984, a fojas 31 (TREINTA Y UNO), se detallan los accionistas intervinientes, su representación, cantidad de acciones al depósito y a la asamblea, número de los títulos y porcentajes sobre el total.- A tal efecto se nominan al depósito de 586.094 acciones, 12 accionistas, con un total de 586.094 acciones de valor nominal $ 1 y de un voto por acción con un porcentual del 93,03% sobre un capital social de $ 630.000 y al momento de la asamblea (30 de octubre de 2009) se encuentran presentes 9 (nueve) accionistas, 8 (ocho) por sí y 1 (uno) representado, con un total de 583.680 acciones, con igual cantidad de votos, lo que representa el 92,65 % del capital social.-

En este estado antes los señores presentes, toma la palabra el señor Presidente Ing. JUAN SPANJE quien expresa:

Señores accionistas, síndicos y autoridades: En mi carácter de Presidente de PATRICIOS SAIC informo que según consta en el libro respectivo se ha depositado al cierre la cantidad de 586.094 acciones lo que representa el 93,03% del Capital Social con acciones de 1 voto.- Siendo el Capital Social de la entidad de $ 630.000 se han cumplimentado las disposiciones de la ley 19.550 al respecto.- En consecuencia doy por constituida la asamblea general ordinaria convocada para la fecha. Los accionistas tienen derecho a un voto por acción. Se tratarán los puntos de la convocatoria en el orden expresado en la misma, seguida de la discusión y votación correspondiente, previa lectura y aclaraciones si fueran solicitadas.-

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Se procede a dar lectura al punto 1 de la convocatoria.-

1. Designar dos accionistas para firmar el acta de asamblea.-

A propuesta del Sr. Presidente se designa por unanimidad al Ing. Jorge Di Guilmi y al Ing. Jorge Antonio Ferrini.

Se procede a dar lectura al punto 2 de la convocatoria.-

1. Consideración de la memoria y documentación establecida en el art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550 y sus modificaciones, correspondiente al 66 ejercicio social, terminado el 30 de junio de 2009.-

A propuesta del accionista Jorge Di Guilmi se aprueba por unanimidad de votos la Memoria y documentación correspondiente al ejercicio 2008-2009.

Se procede a dar lectura al punto 3 de la convocatoria.

1. Consideración de la gestión del directorio y de la comisión fiscalizadora, correspondiente al ejercicio en consideración.-

Se abstienen legalmente en la votación los Sres. Directores y Síndicos presentes.

A propuesta del accionista Jorge Di Guilmi se aprueba por mayoría de 5.755 votos el punto en consideración.

Se procede a dar lectura al punto 4 de la convocatoria.-

1. Consideración de las remuneraciones a los directores ($317.022.- importe asignado), correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2009 el cual arrojó ganancia.-

Puesto a consideración, y a propuesta del accionista Jorge Di Guilmi, resulta aprobado

por unanimidad, teniendo en cuenta su idoneidad, responsabilidad y su amplio conocimiento del mercado de los plásticos. Cabe aclarar que se trata de sueldos en relación de dependencia y no honorarios.

Se procede a dar lectura al punto 5 de la convocatoria.-

1. Honorarios de la comisión fiscalizadora y retribución al contador público que firma el informe. Ambos del ejercicio 66.-

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A propuesta del accionista Jorge A. Ferrini se resuelve por unanimidad otorgar a la Comisión Fiscalizadora la suma de $ 17.280.- y al contador certificante $ 22.200.- suma ya percibida con anterioridad por éste.-

Se procede a dar lectura al punto 6 de la convocatoria.

6. Tratamiento del Resultado del Ejercicio.

A propuesta de la accionista Gabriela Spanje, quien manifiesta que en virtud del resultado acumulado negativo, existe imposibilidad de distribuir dividendos. Por lo tanto, se resuelve por unanimidad no abonar dividendos de ningún tipo. Se resuelve también por unanimidad no efectuar capitalizaciones de ningún tipo, ni considerar suma alguna en concepto de reserva legal.

Se procede a dar lectura al punto 7 de la convocatoria.-

7. Consideración del número de directores, elección de los mismos y designación de autoridades. Designación del contador público y reemplazante que firmará el balance general y parciales por el ejercicio social Nº 67 y miembros de la comisión fiscalizadora titulares y suplentes. En todos los casos la designación es por un año. Autorizar a retirar a cuenta de sus funciones - artículo 11 inc. a) y b) - del estatuto las sumas que el directorio estime oportunas ad-referéndum de la próxima asamblea general que considere el ejercicio 2009-2010.-

En cumplimiento de lo dispuesto por la Resolución 340/99 de la C.N.V. en su art. 3 bis, se informa que la Directora Adriana Tadic de Majer y los Síndicos Titulares y suplentes reúnen la condición de independientes.-

A propuesta del accionista Jorge A. Ferrini se designan por unanimidad de votos presentes las siguientes autoridades :

Presidente: Ing Juan Spanje, Vicepresidente: Ing. Jorge Antonio Ferrini, Directores :

Srta. Gabriela Spanje, Sras. Mira Kasumovic de Spanje, Marta Susana Mendez de Ferrini y Adriana J.Tadic de Majer.

Síndicos Titulares : Crs. Púbs. Dres. Juan Carlos Ferreyra, Josefina Margarita Mandic y Horacio A. Girod.-

Síndicos suplentes : Abogado Dr. Jorge A. Alsina, Cr. Púb. Carlos Enrique Spina y Abogado Dr. Eugenio Hernando José Griffi.-

Certificadores de Balance : Cdor. Púb. Dr. Juan Carlos Ferreyra y suplente Dr. Carlos Enrique Spina.-Las designaciones son en todos los casos por un año.-

Se autoriza al Directorio a retirar sumas a cuenta en concepto de honorarios ad referendum de la proxima Asamblea General que considere el ejercicio Nº 67.-

Todo lo anterior se leyó y fue aprobado por las mayorías indicadas en cada punto del orden del día. El señor Presidente manifiesta “Agradezco especialmente al Contador Señor Carlos Enrique Vidal por todos estos años que nos acompañó tan de cerca, ya sea en la administración como así también desde la Sindicatura. Días pasados, por razones de salud, nos pidió pasar a cuarteles de invierno”. A continuación el presidente agradece a los presentes, a los accionistas en general y al personal dependiente de la empresa. Se da por terminada la Asamblea, siendo las diecisiete quince horas del día de la fecha.-

Fdo. Ing. Jorge Di Guilmi, Ing. Jorge Antonio Ferrini , accionistas y Juan Spanje, Presidente.-

Ing.Juan Spanje

Presidente

SINTESIS DE LA ASAMBLEA GENERAL DEL 30 DE OCTUBRE DE 2009

Se procede a dar lectura al punto 1 de la convocatoria.-

1. Designar dos accionistas para firmar el acta de asamblea.-

A propuesta del Sr. Presidente se designa por unanimidad al Ing. Jorge Di Guilmi y al Ing. Jorge Antonio Ferrini.

Se procede a dar lectura al punto 2 de la convocatoria.-

1. Consideración de la memoria y documentación establecida en el art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550 y sus modificaciones, correspondiente al 66 ejercicio social, terminado el 30 de junio de 2009.-

A propuesta del accionista Jorge Di Guilmi se aprueba por unanimidad de votos la Memoria y documentación correspondiente al ejercicio 2008-2009.

Se procede a dar lectura al punto 3 de la convocatoria.

1. Consideración de la gestión del directorio y de la comisión fiscalizadora, correspondiente al ejercicio en consideración.-

Se abstienen legalmente en la votación los Sres. Directores y Síndicos presentes.

A propuesta del accionista Jorge Di Guilmi se aprueba por mayoría de 5.755 votos el punto en consideración.

Se procede a dar lectura al punto 4 de la convocatoria.-

1. Consideración de las remuneraciones a los directores ($ 317.022.- importe asignado), correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2009 el cual arrojó ganancia.-

Puesto a consideración, y a propuesta del accionista Jorge Di Guilmi, resulta aprobado

por unanimidad, teniendo en cuenta su idoneidad, responsabilidad y su amplio conocimiento del mercado de los plásticos.- . Cabe aclarar que se trata de sueldos en relación de dependencia y no honorarios.

Se procede a dar lectura al punto 5 de la convocatoria.-

1. Honorarios de la comisión fiscalizadora y retribución al contador público que firma el informe. Ambos del ejercicio 66.-

A propuesta del accionista Jorge A. Ferrini se resuelve por unanimidad otorgar a la Comisión Fiscalizadora la suma de $ 17.280.- y al contador certificante $ 22.200 suma ya percibida con anterioridad por éste.-

Se procede a dar lectura al punto 6 de la convocatoria.

6. Tratamiento del Resultado del Ejercicio.

A propuesta de la accionista Gabriela Spanje, quien manifiesta que en virtud del resultado acumulado negativo, existe imposibilidad de distribuir dividendos. Por lo tanto, se resuelve por unanimidad no abonar dividendos de ningún tipo. Se resuelve también por unanimidad no efectuar capitalizaciones de ningún tipo, ni considerar suma alguna en concepto de reserva legal.

Se procede a dar lectura al punto 7 de la convocatoria.-

7. Consideración del número de directores, elección de los mismos y designación de autoridades. Designación del contador público y reemplazante que firmará el balance general y parciales por el ejercicio social Nº 67 y miembros de la comisión fiscalizadora titulares y suplentes. En todos los casos la designación es por un año. Autorizar a retirar a cuenta de sus funciones - artículo 11 inc. a) y b) - del estatuto las sumas que el directorio estime oportunas ad-referéndum de la próxima asamblea general que considere el ejercicio 2009-2010.-

En cumplimiento de lo dispuesto por la Resolución 340/99 de la C.N.V. en su art. 3 bis, se informa que la Directora Adriana Tadic de Majer y los Síndicos Titulares y suplentes reúnen la condición de independientes.-

A propuesta del accionista Jorge A. Ferrini se designaron por unanimidad de votos presentes las siguientes autoridades :

Presidente: Ing Juan Spanje, Vicepresidente: Ing. Jorge Antonio Ferrini, Directores :

Srta. Gabriela Spanje, Sras. Mira Kasumovic de Spanje, Marta Susana Mendez de Ferrini y Adriana J.Tadic de Majer.

Síndicos Titulares : Crs. Púbs. Dres. Juan Carlos Ferreyra, Josefina Margarita Mandic y Horacio A. Girod.-

Síndicos suplentes : Abogado Dr. Jorge A. Alsina, Cr. Púb. Carlos Enrique Spina y Abogado Dr. Eugenio Hernando José Griffi.-

Certificadores de Balance : Cdor. Púb. Dr. Juan Carlos Ferreyra y suplente Dr. Carlos Enrique Spina.-Las designaciones son en todos los casos por un año.-

Se autoriza al Directorio a retirar sumas a cuenta en concepto de honorarios ad referendum de la próxima Asamblea General que considere el ejercicio Nº 67.-

Todo lo anterior se leyó y fue aprobado por las mayorías indicadas en cada punto del orden del día. A continuación el presidente agradece a los presentes y a los accionistas en general y al personal dependiente, de la empresa, la colaboración prestada y la atención que le dispensaran y propone dar por terminada la Asamblea, lo que se hace siendo las diecisiete quince horas del día de la fecha.-

Fdo. Ing. Jorge Di Guilmi, Ing. Jorge Antonio Ferrini , accionistas y Juan Spanje, Presidente.-

Ing.Juan Spanje

Presidente